New York Times: Hơn 28 tỷ đô la tiền bất hợp pháp đã chảy vào các nền tảng tiền điện tử trong hai năm

Theo Odaily Planet Daily, khoảng 28 tỷ đô la tiền liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như hack, lừa đảo và tống tiền đã chảy vào nhiều sàn giao dịch tiền điện tử trên toàn thế giới trong hai năm qua. Binance được liệt kê là một trong những sàn giao dịch nhận tiền chính, cùng với OKX, Bybit và HTX cũng nằm trong danh sách. Báo cáo cho biết một số khoản tiền này có thể bắt nguồn từ các tổ chức tội phạm mạng của Triều Tiên và các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia trải dài từ Minnesota, Hoa Kỳ đến Myanmar.

Báo cáo nêu bật những phát hiện chính sau đây:

Ngay cả sau khi nhận tội vào năm 2023, Binance vẫn tiếp tục nhận được hơn 400 triệu đô la tiền gửi từ Tập đoàn Huione của Campuchia (được Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác định là một bên chủ chốt trong hoạt động tội phạm); năm nay, khoảng 900 triệu đô la tiền từ tin tặc Triều Tiên đã chảy vào Binance.

Ngay sau khi OKX đạt được thỏa thuận trị giá 504 triệu đô la với Hoa Kỳ vào tháng 2 năm 2024, công ty này tiếp tục nhận được hơn 220 triệu đô la tiền gửi từ Huione trong năm tháng tiếp theo.

Vào năm 2024, các sàn giao dịch toàn cầu đã nhận được ít nhất 4 tỷ đô la tiền gian lận, cuối cùng chảy vào các nền tảng chính thống như Binance, OKX, Bybit và HTX.

Hơn 500 triệu đô la đã chảy vào nhiều nền tảng thông qua "quầy rút tiền điện tử" ngoại tuyến, cho phép người dùng trực tiếp đổi tài sản tiền điện tử lấy tiền mặt và được coi là kênh chính cho các quỹ tội phạm. (The New York Times)