Cơ quan chống rửa tiền của Canada phạt công ty mẹ của KuCoin khoảng 14,09 triệu đô la

Theo Reuters, cơ quan chống rửa tiền của Canada hôm thứ Năm cho biết họ đã phạt Peken Global Limited, đơn vị vận hành sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin, 19,6 triệu đô la Canada (14,09 triệu đô la Mỹ). Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) cho biết công ty có trụ sở tại Seychelles này đã không đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ nước ngoài, không báo cáo các giao dịch tiền ảo lớn từ 10.000 đô la Canada trở lên và không nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ, vốn là bắt buộc đối với tất cả các tổ chức tài chính. Đây là khoản tiền phạt lớn nhất mà FINTRAC từng áp dụng.