Theo tờ Odaily Planet Daily, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Bắc Kinh gần đây đã thụ lý một vụ án liên quan đến việc sử dụng giao dịch tiền ảo để che giấu và che giấu số tiền thu được từ hoạt động phạm tội. Bị cáo, biết rõ số tiền này là tiền thu được từ hoạt động phạm tội, đã tiếp tay cho việc chuyển tiền và bị kết án ba năm sáu tháng tù. Vào tháng 8 năm 2024, Liu, biết rõ số tiền He đang nắm giữ là tiền thu được từ hoạt động phạm tội, đã bán USDT (thường được gọi là U-coin) cho He và nhận được 200.000 nhân dân tệ tiền mặt. Hiện vẫn chưa rõ số tiền liên quan đến vụ án đang ở đâu. Kết quả điều tra cho thấy số tiền 200.000 nhân dân tệ mà Liu chuyển là tiền gian lận.

Phán quyết có hiệu lực của tòa án cho rằng Lưu, mặc dù biết số tiền thu được là tiền phạm pháp, vẫn tiếp tay cho việc chuyển giao, và hành vi của ông ta cấu thành tội che giấu và che giấu tiền phạm pháp. Tòa án kết luận Lưu có tội che giấu và che giấu tiền phạm pháp, tuyên phạt ông ta ba năm sáu tháng tù giam, phạt tiền 40.000 nhân dân tệ và buộc phải thu hồi số tiền thu lợi bất hợp pháp.

Thẩm phán tuyên bố rằng các bị cáo trong các vụ án che giấu hoặc giấu giếm tiền thu được từ tội phạm thường bị thúc đẩy bởi lợi nhuận và có cảm giác may mắn. Nhiều bị cáo, do bị dụ dỗ bởi lợi nhuận cao, ngắn hạn, đã phạm tội. Mặc dù các nỗ lực tuyên truyền chống gian lận viễn thông ngày càng tăng, hầu hết các bị cáo đều nhận thức được rằng tài sản liên quan có thể là tiền thu được từ gian lận. Tuy nhiên, một số bị cáo vẫn tin rằng việc che giấu hoặc giấu giếm của họ sẽ khó bị phát hiện, hoặc ngay cả khi bị phát hiện, hậu quả cũng rất nhỏ, khiến họ có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Thẩm phán cảnh báo mọi người nên cảnh giác với bất kỳ yêu cầu nào về "giao dịch bất thường" dưới danh nghĩa tiền ảo. Không tham gia mua, bán hoặc chuyển nhượng tiền ảo hoặc các khoản tiền không rõ nguồn gốc vì lợi ích nhỏ nhặt như cái gọi là "phí xử lý" hoặc "chênh lệch giá", hoặc tin tưởng vào lời hứa của người khác. Việc biết rằng đây là tiền phạm tội mà vẫn tiếp tay cho việc chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc rút tiền mặt có thể vi phạm luật hình sự và cấu thành tội che giấu hoặc che giấu tiền phạm tội, đồng thời phải đối mặt với các hình phạt hình sự nghiêm khắc. (Người Lao Động Nhật Báo)