Hải quan Hồng Kông đã phá một vụ rửa tiền bằng stablecoin, liên quan đến số tiền khoảng 1,15 tỷ nhân dân tệ

Odaily Thông tin Planet Daily Hải quan Hồng Kông hôm nay đã phá một vụ án liên quan đến rửa tiền bằng tiền mặt và tài sản ảo lậu, với số tiền lên tới khoảng 1,15 tỷ đô la Hồng Kông, và bắt giữ một người đàn ông địa phương và một người đàn ông nước ngoài. Có thông tin cho biết các nhân viên Hải quan Hồng Kông đã nhắm mục tiêu vào một người đàn ông địa phương 37 tuổi và một người đàn ông nước ngoài 50 tuổi và đã tiến hành một cuộc điều tra tài sản. Họ phát hiện ra rằng hai người này đã tuồn tiền mặt ra khỏi đất nước và thường xuyên thực hiện các giao dịch stablecoin và tiền tệ hợp pháp với số tiền không rõ nguồn gốc, điều này hoàn toàn không phù hợp với lý lịch và tình hình tài chính của họ. Họ bị tình nghi hoạt động rửa tiền. Trong quá trình điều tra, các nhân viên hải quan đã thu giữ một loạt vật phẩm bị nghi ngờ liên quan đến vụ án, bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng và thẻ ngân hàng. Vụ án vẫn đang được điều tra. Hai người bị bắt hiện đang được tại ngoại chờ điều tra, và không thể loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ nữa. (Sing Tao Daily)