Singapore khép lại vụ án rửa tiền trị giá 2,2 tỷ đô la liên quan đến tiền điện tử, tiền mặt và bất động sản với mức phạt 21,5 triệu đô la

Odaily Thông tin Planet Daily Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) thông báo đã phạt chín tổ chức tài chính, bao gồm UBS và Citi, tổng cộng 27,5 triệu đô la Singapore (khoảng 21,5 triệu đô la Mỹ) để chấm dứt cuộc điều tra rửa tiền lớn nhất của đất nước. Vụ án liên quan đến 10 người từ "Fujian Gang", và tài sản bị tịch thu bao gồm tiền mặt, nhà sang trọng, hàng xa xỉ và tiền điện tử. Chi nhánh UBS trước đây của Credit Suisse Singapore đã bị phạt 5,8 triệu đô la Singapore vì lỗ hổng kiểm soát chống rửa tiền, khiến đây trở thành tổ chức có mức phạt cao nhất. (CoinDesk)