SEC kiện Unicoin và các giám đốc điều hành của công ty này vì tội gian lận chứng khoán, liên quan đến hơn 100 triệu đô la

Odaily Thông tin Planet Daily Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) thông báo vào ngày 20 tháng 5 năm 2025 rằng họ đã đệ đơn kiện Unicoin, Inc. có trụ sở tại Thành phố New York và ba giám đốc điều hành của công ty này, cáo buộc họ đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm trong việc phát hành chứng chỉ với mục đích sở hữu tài sản tiền điện tử là mã thông báo Unicoin và việc phát hành cổ phiếu phổ thông Unicoin.
Các giám đốc điều hành liên quan đến vụ án bao gồm Tổng giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Alex Konanykhin, cựu Chủ tịch kiêm cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hiện tại Silvina Moschini, và cựu Giám đốc đầu tư Alex Dominguez. SEC cáo buộc Unicoin và các giám đốc điều hành đã gian dối với hơn 5.000 nhà đầu tư thông qua một chiến dịch tiếp thị mở rộng bao gồm quảng cáo tại các sân bay, trên xe taxi ở New York và trên truyền hình rằng mã thông báo của công ty sẽ được hỗ trợ bởi hàng tỷ đô la bất động sản và vốn chủ sở hữu của công ty trước IPO, trong khi giá trị tài sản thực tế thấp hơn nhiều.
Ngoài ra, SEC còn cáo buộc Unicoin đã báo cáo sai sự thật rằng họ đã bán hơn 3 tỷ đô la chứng chỉ, trong khi số tiền tài trợ thực tế không vượt quá 110 triệu đô la và quảng cáo sai sự thật rằng các chứng chỉ và mã thông báo của họ đã được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. SEC đã đệ đơn kiện lên Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận phía Nam của New York, yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn, tịch thu tài sản bất chính, hình phạt dân sự bằng tiền và lệnh cấm tuyển dụng đối với các giám đốc điều hành có liên quan. Tổng cố vấn của Unicoin, Richard Devlin, cũng bị buộc tội vô ý đưa ra những tuyên bố sai sự thật tương tự và đã đồng ý nộp phạt dân sự 37.500 đô la.