Justin Sun đã công bố "Bảy tội lỗi" của FDT, bao gồm vi phạm trách nhiệm ủy thác, sử dụng sai mục đích tiền của khách hàng, v.v.

Odaily Thông tin Planet Daily Justin Sun đã phát hành “Bảy tội lỗi” của First Digital Trust (FDT), bao gồm:
Vi phạm lần đầu: vi phạm nhiệm vụ của người ủy thác Theo Sắc lệnh về Người ủy thác (Chương 29), người ủy thác phải hành động một cách cẩn trọng, siêng năng và trung thành. Việc biển thủ tiền của khách hàng vi phạm Điều 4 (nghĩa vụ chăm sóc hợp lý) và các nguyên tắc cơ bản của người ủy thác. FDT sẽ chịu trách nhiệm và nghĩa vụ bồi thường thiệt hại trong các thủ tục tố tụng dân sự.
Tội thứ hai: sử dụng sai mục đích tiền của khách hàng Quy định về Chứng khoán và Tương lai (Quỹ của Khách hàng) (Chương 571) quy định rõ ràng rằng bên lưu ký không được sử dụng tiền lưu ký cho mục đích riêng của mình. Tài sản của khách hàng phải được lưu trữ riêng biệt và nghiêm cấm việc rút tiền trái phép. FDT đã chuyển tiền của TUSD cho ARIA DMCC mà không được phép và đã phải đối mặt với sự can thiệp của các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm cả tiền phạt, thu hồi giấy phép và thậm chí là truy tố hình sự.
Tội lỗi thứ ba: thực hiện các hoạt động được quy định mà không có giấy phép
Mặc dù FDT được đăng ký là công ty TCSP, nhưng công ty này không có bất kỳ giấy phép nào do Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông cấp để thực hiện các hoạt động được quản lý cho khách hàng của mình. Công ty này tuyên bố rằng các hoạt động đầu tư tài sản TUSD liên quan đến ARIA đã vi phạm trực tiếp Pháp lệnh Chứng khoán và Tương lai và là hoạt động không được cấp phép.
Tội thứ tư: Gian lận hoặc trộm cắp Việc biển thủ tiền nhằm mục đích lừa đảo khách hàng cấu thành tội gian lận hoặc trộm cắp. FDT đã hợp tác với những kẻ chủ mưu khác bao gồm ARIA CFF, Truecoin (Alex De Lorraine), Crossbridge/Finaport (Yai Sukonthabhund) để che giấu hành vi biển thủ và tạo ra các khoản đầu tư hư cấu bằng cách làm giả hồ sơ. Đây là hành vi vi phạm Pháp lệnh Trộm cắp (Chương 210) và cấu thành hành vi chiếm đoạt tài sản bằng cách lừa đảo hoặc trộm cắp, có thể bị phạt tù tới bảy năm và nộp lại tài sản thu được bất hợp pháp.
Tội lỗi thứ năm: Khai báo hoặc che giấu gian dối Để che đậy hành vi biển thủ hoặc giao dịch trái phép, FDT đã cung cấp các khai báo gian dối và tài liệu gian lận, tuyên bố rằng tiền của TUSD vẫn còn nguyên vẹn và đã được đầu tư theo chỉ dẫn. Đây là hành vi vi phạm Mục 300 của Pháp lệnh Chứng khoán và Tương lai (hành vi gian lận hoặc gây hiểu lầm khi giao dịch chứng khoán) và có thể bị phạt tới 14 năm tù nếu bị kết tội.
Tội lỗi thứ sáu: Vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền
FDT bị cáo buộc vi phạm các quy định chống rửa tiền bằng cách chuyển các khoản tiền biển thủ bất hợp pháp thông qua các giao dịch phức tạp hoặc tài khoản nước ngoài để che giấu nguồn gốc của chúng, và thậm chí có thể cấu thành hành vi hỗ trợ rửa tiền.
Tội thứ bảy: Vi phạm Pháp lệnh phòng ngừa hối lộ (POBO)
Sắc lệnh Phòng chống Hối lộ là luật cốt lõi ở Hồng Kông, điều chỉnh các khoản hối lộ bí mật và nghiêm cấm các đại lý nhận các khoản lợi ích hoặc hoa hồng không được tiết lộ mà không có sự đồng ý của người đứng đầu. Theo lệnh của Vincent Chok, FDT/Legacy đã nhận hối lộ bí mật từ DMCC, một công ty tư nhân ở Dubai, để đổi lấy việc biển thủ bất hợp pháp tiền ký quỹ TUSD.