Truyền thông nước ngoài: Các tổ chức rửa tiền liên quan đến băng đảng ma túy Mexico đang sử dụng USDT để chuyển tiền xuyên biên giới

Odaily Thông tin Planet Daily Theo báo cáo gần đây của Court Watch, USDT đang được sử dụng bởi các tổ chức rửa tiền có liên quan đến việc nhập khẩu cocaine vào Hoa Kỳ từ Mexico và Colombia. Báo cáo lưu ý rằng những kẻ buôn bán ma túy đã chuyển sang tiền điện tử, đặc biệt là USDT, “như một cách để nhanh chóng chuyển tiền xuyên biên giới trong những năm gần đây”. Hồ sơ tòa án trong nhiều vụ cáo buộc rằng các tổ chức tội phạm, bao gồm cả tập đoàn Sinaloa của Mexico, đã sử dụng những tài sản đó để tiến hành buôn bán ma túy quy mô lớn. Các báo cáo trước đó cho biết một vận động viên trượt tuyết Olympic người Canada và băng nhóm của anh ta bị nghi ngờ sử dụng USDT để vận chuyển cocaine. Băng nhóm này cũng bị tình nghi thực hiện nhiều vụ giết người. Cơ quan thực thi pháp luật cho biết cocaine được vận chuyển từ Colombia qua Mexico đến Hoa Kỳ và Canada. Vì người dân Mexico thường biết rằng USDT đến từ tiền thu được từ ma túy nên USDT được bán giảm giá ở Mexico và tình hình rất nghiêm trọng. Một nguồn tin cho biết: “Xu hướng hiện nay là mua USDT từ các nhóm Mexico với giá thấp hơn giá thị trường và sau đó giao dịch chúng tại Casa de Cambios (sàn giao dịch tiền tệ) ở Colombia, sàn giao dịch tiền ảo, OTC hoặc ngang hàng. -peer. Bán USDT trên sàn giao dịch (P2P)” (Giải mã).