Cảnh báo rủi ro: Đề phòng huy động vốn bất hợp pháp dưới danh nghĩa 'tiền điện tử' và 'blockchain'. — Năm cơ quan bao gồm Ủy ban Giám sát Ngân hàng và Bảo hiểm
Tìm kiếm
Đăng nhập
简中
繁中
English
日本語
한국어
ภาษาไทย
Tiếng Việt
BTC
ETH
HTX
SOL
BNB
Xem thị trường
Kiểm toán: Một số quan chức quản lý tài chính dùng tiền ảo để che giấu nguồn chuyển tiền
2024-06-30 05:33
Odaily Thông tin Planet Daily Sáng 25/6, Kiểm toán quốc gia được Hội đồng Nhà nước giao nhiệm vụ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình kiểm toán việc thực hiện ngân sách trung ương và các khoản thu chi tài chính khác năm 2023. Báo cáo nêu rõ các phương pháp tham nhũng ngày càng trở nên vô hình và sáng tạo hơn. Khi các nỗ lực chống tham nhũng được tăng cường, các hành vi tham nhũng như công nghệ thông tin và các lỗ hổng pháp lý ngày càng trở nên bí mật hơn, đồng thời các loại tham nhũng mới và tham nhũng ngầm bắt đầu xuất hiện. "Báo cáo" đưa ra các ví dụ, chẳng hạn như một cán bộ cấp phòng của cơ quan quản lý tài chính sử dụng ảnh hưởng vị trí của mình để hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân cụ thể nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành trong thời gian dài, thu về số tiền và vốn cổ phần khổng lồ, đồng thời sử dụng chính sách tương tự. Đầu ra rút tiền trước rồi gửi, vay tài khoản ngân hàng của người thân, tiền ảo “Xử lý kỹ thuật” như giao dịch che giấu nguồn gốc chuyển khoản của doanh nghiệp tư nhân, thể hiện đặc điểm kỹ thuật điển hình.