Hà Lan bắt nghi phạm vụ lừa đảo ZKasino và thu giữ tài sản hơn 11,4 triệu euro

Odaily Thông tin Planet Daily Ngày 29/4, Văn phòng Điều tra và Thông tin Tài chính Hà Lan (FIOD) đã bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi vì nghi ngờ lừa đảo, tham ô và rửa tiền. Cuộc điều tra tập trung vào một vụ lừa đảo lớn trên nền tảng cờ bạc ZKasino, nơi các nạn nhân từ khắp nơi trên thế giới đã đầu tư hơn 30 triệu USD vào tiền điện tử. Chính quyền Hà Lan đã tịch thu số tiền điện tử, bất động sản và ô tô hạng sang trị giá hơn 11,4 triệu euro (12,2 triệu USD). Cuộc điều tra hình sự bắt đầu vào ngày 25 tháng 4 và vẫn đang tiếp tục. Nghi phạm đã bị giam giữ trong thời gian kéo dài 14 ngày. Trong quá trình điều tra, FIOD đã hợp tác chặt chẽ với nhóm Điều tra và Tuân thủ Tội phạm Tài chính của sàn giao dịch tiền điện tử Binance, giúp bảo đảm an toàn hàng triệu euro tiền điện tử. Trong vài ngày qua, nhóm điều tra của FIOD đã tiến hành điều tra tài chính kỹ thuật số cùng với Cơ quan Công tố. Trong quá trình này, họ đã cố gắng liên lạc với những người có liên quan đến vụ lừa đảo và yêu cầu họ hợp tác để trả lại tiền cho nạn nhân; Theo tin tức trước đó, các nhà đầu tư đã thành lập nhóm Telegram "Lực lượng đặc nhiệm pháp lý ZKasino" để kiện người đồng sáng lập ZKasino vì người này bị cáo buộc chiếm đoạt gần 33 triệu đô la Mỹ bằng Ethereum từ người dùng để đổi lấy token gốc của nó rồi biến mất. Cuộc tranh cãi bắt đầu vào ngày 23 tháng 3, khi người sáng lập ZigZag Exchange Kedar Iyer xuất bản một bài báo trên nền tảng X tuyên bố rằng người đồng sáng lập ZKasino là Monke đã sử dụng quỹ ZigZag để ra mắt ZKasino. BlackDragon tiết lộ trong một bài báo vào ngày 23 tháng 4 rằng ban đầu họ dự định đầu tư vào ZKasino. Tuy nhiên, nhóm thẩm định của BlackDragon tuyên bố rằng khoản đầu tư đã không thành công do các thành viên nhóm ZKasino phản ứng kém trước việc tiết lộ danh tính của họ. Ngoài ra, người dùng Cygaar đã chỉ ra rằng công nghệ chuỗi khối của ZKasino không đáp ứng được sự cường điệu của nó và chỉ là phiên bản xây dựng nhanh dựa trên Arbitrum Nitro. Hiện tại, việc phân phối mã thông báo ZKAS vẫn chưa rõ ràng và các nhà đầu tư đã mua ZKAS trong đợt bán trước vẫn chưa nhận được mã thông báo của họ.