Tin tức Odaily Theo Bloomberg, trong một tài liệu được công bố hôm thứ Ba, Binance đã bị cáo buộc ba tội danh, bao gồm vi phạm rửa tiền, âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Theo tài liệu của tòa án được công bố vào thứ Ba, Binance sẽ nộp phạt hình sự 1,8 tỷ USD và bị tịch thu 2,5 tỷ USD. Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các vi phạm của Binance bao gồm việc không chặn và báo cáo các giao dịch đáng ngờ với các nhóm khủng bố, bao gồm Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas, Jihad Hồi giáo Palestine, al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Israel và Hamas đang bị lôi kéo vào một cuộc chiến nổ ra hơn sáu tuần trước. Theo tài liệu của tòa án, Binance cho phép ít nhất 1,1 triệu giao dịch trị giá hơn 898 triệu USD liên quan đến khách hàng Iran.