TRM Labs: "บริษัทนักสืบ" ช่วยเหลือโครงการ DeFi สนับสนุนการคว่ำบาตร
บทความนี้มาจากdecrypt & cryptoslateโดย Liam J. Kelly และ Christian Nwobodo
นักแปล Odaily |
นักแปล Odaily |
ทันทีที่มีข่าวออกมา อุตสาหกรรมการเข้ารหัสทั้งหมดก็สั่นคลอน เพราะโครงการ DeFi หลายโครงการกังวลว่าพวกเขาจะเกี่ยวข้องโดยไม่รู้ตัว ท้ายที่สุด คุณลักษณะ "ไม่เปิดเผยตัวตน" ของธุรกรรมที่เข้ารหัสทำให้คุณยืนยันได้ยากว่าใครคือ คู่สัญญาคือ เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบ หลาย ๆ แพลตฟอร์มจึงเริ่มตัดหางปล่อยวัดเพื่อความอยู่รอด ตัวอย่างเช่น dYdX ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนอนุพันธ์แบบกระจายอำนาจเป็นหนึ่งในโครงการแรก ๆ ที่ตอบสนองต่อข่าวนี้ พวกเขารีบตัด ที่อยู่การเข้ารหัสทุกชนิดที่โต้ตอบกับ เงินสดทอร์นาโด; จากนั้นข้อตกลงการให้ยืม DeFi Aave ก็ดำเนินการอย่างรวดเร็วเช่นกัน ทันใดนั้นผู้คนก็ค้นพบว่า "บริษัทนักสืบ" รุ่นเยาว์ครองตำแหน่ง C อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากหน่วยงานที่เข้ารหัสและโครงการ DeFi เหล่านั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐฯ การใช้ TRM Labs นี้ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการกำกับดูแลการเข้ารหัสลับ ได้ให้บริการของผู้ให้บริการข้อมูลหนึ่งรายเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่บล็อกเชนที่ถูกลงโทษ
ชื่อเรื่องรอง
TRM Labs คือใคร?
จากข้อมูลของ Crunchbase TRM Labs ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 ในฐานะบริษัทวิเคราะห์ข่าวกรองบล็อกเชน จนถึงขณะนี้ บริษัทระดมทุนได้ประมาณ 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านธุรกรรมการเงิน 5 รอบ นักลงทุนของบริษัท ได้แก่ Tiger Global Fund และ Amex Ventures ของ American Express , Visa , Citi Ventures, DRW Venture Capital, Jump Capital, Marshall Wace, Block (เดิมคือ Square, Inc.) และ PayPal Ventures และสถาบันร่วมทุนที่มีชื่อเสียงอื่นๆ และบริษัทยักษ์ใหญ่ทางการเงินในอุตสาหกรรม
นับตั้งแต่เปิดตัวจาก Y Combinator ในปี 2019 รายได้ของ TRM Labs ก็เพิ่มขึ้น 600% เมื่อเทียบเป็นรายปีและทีมงานก็เพิ่มขึ้นจาก 4 คนเป็น 60 คน ซึ่งขณะนี้รวมถึงสมาชิกจาก FBI หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ และ Europol ผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจาก Apple, Amazon และ Google
เมื่อพูดถึงตลาดการวิเคราะห์ข่าวกรองตลาดการเข้ารหัส หลายคนอาจนึกถึงบริษัทต่างๆ เช่น Elliptic และ Chainalysis ที่ให้บริการติดตามที่อยู่บล็อกเชนเป็นอันดับแรก ในทางตรงกันข้าม แพลตฟอร์มข่าวกรองบล็อกเชนของ TRM Labs สามารถแสดงภาพข้อมูลข้ามเชนและข่าวกรองภัยคุกคาม การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะลูกค้าบนเครือข่าย การตรวจสอบธุรกรรม การวิเคราะห์ขั้นสูง การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ฯลฯ และใช้บิ๊กดาต้าและการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อตรวจจับสิ่งที่น่าสงสัยโดยอัตโนมัติ กิจกรรมต่างๆ เช่น การฟอกเงินและการจัดการตลาด ซึ่งจะช่วยให้องค์กรตรวจจับการฉ้อโกงคริปโตและอาชญากรรมทางการเงินได้อย่างเป็นธรรมชาติและง่ายดายยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมบริษัทคริปโตเคอเรนซีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น Circle, FTX US และ MoonPay เลือก TRM Labs เพื่อตรวจสอบและตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัย และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)
โดยรวมแล้ว TRM Labs ดูเหมือนว่าจะมีบทบาทเป็น "ผู้แจ้งเบาะแส" สำหรับการดูแลโครงการ DeFi แล้ว TRM Labs มีข้อได้เปรียบอะไรบ้างเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น
ชื่อเรื่องรอง
สิ่งที่ทำให้ TRM Labs พิเศษ: การช่วยโปรโตคอล DeFi "กรอง" ที่อยู่
ในฐานะผู้ให้บริการข้อมูลบล็อกเชน TRM Labs ส่วนใหญ่ช่วยสถาบันการเงินและรัฐบาลในการต่อสู้กับการฉ้อโกง การฟอกเงิน และอาชญากรรมทางการเงิน พวกเขาจะจัดหาที่อยู่บล็อกเชนให้กับลูกค้าที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) เพื่อช่วยให้ลูกค้าดำเนินการ การดำเนินการที่จำเป็นต่อที่อยู่และนิติบุคคลที่ถูกลงโทษ
ในการรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับห่วงโซ่ของที่อยู่ที่ถูกลงโทษ แพลตฟอร์ม DeFi จะต้องรวมเข้ากับอินเทอร์เฟซโปรแกรมแอปพลิเคชันของ TRM Labs "TRM Wallet Screening API" เพื่อให้พวกเขาได้รับอนุญาตให้ค้นหาที่อยู่ตามทำนองคลองธรรมและข้อมูลธุรกรรม นอกจากนี้ เพื่อให้มีความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเหตุใดที่อยู่จึงถูกลงโทษ โปรโตคอลสามารถกำหนดค่าให้ดึงข้อมูลที่จำเป็นผ่าน API ในเวลาเดียวกัน ระดับความเสี่ยงของที่อยู่ที่ถูกลงโทษจะถูกระบุในรายละเอียดด้วย ปัจจุบัน TRM Labs API แบ่งเกณฑ์ความเสี่ยงออกเป็นสามประเภทต่อไปนี้:
1. ความเสี่ยงในการเป็นเจ้าของ - ที่อยู่อยู่ในรายการคว่ำบาตร ไม่ว่าที่อยู่จะปรากฏในรายการคว่ำบาตรหรือเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลในรายการคว่ำบาตร
2. ความเสี่ยงของคู่สัญญา - ที่อยู่ที่มีการแลกเปลี่ยนกับที่อยู่ตามทำนองคลองธรรม
3. ความเสี่ยงทางอ้อม - การรับ (หรือส่ง) เงินไปยัง (หรือจาก) ที่อยู่ตามทำนองคลองธรรมผ่านหลายช่องทาง
ด้วยการแพร่กระจายของการคว่ำบาตรของคู่สัญญา ความเสี่ยงในการสุ่มที่อยู่ "การปัดฝุ่นโจมตี" (หมายถึงนักต้มตุ๋นที่ส่งโทเค็นจำนวนน้อยมากไปยังที่อยู่นับหมื่นบนเครือข่ายเพื่อติดตามข้อมูลธุรกรรมของกระเป๋าเงินของพวกเขาเพื่อทำลายการไม่เปิดเผยตัวตนของเจ้าของกระเป๋าเงินและ การโจมตีด้วยฟิชชิ่งแบบกำหนดเป้าหมายไปยังผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ) TRM Labs จะให้ข้อมูลจุดข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้เพื่อให้พวกเขาสามารถประเมินระหว่างความเสี่ยงในการคว่ำบาตรของ "ธุรกรรมจริง" และ "ธุรกรรมที่เป็นอันตราย" ซึ่งจะอธิบายว่าทำไมผู้มีชื่อเสียงบางคนเช่น Brian Armstrong และ Justin อา สามารถแก้ไขได้อย่างเหมาะสมโดยการปรับพารามิเตอร์การคว่ำบาตรหลังจากถูก "ปัดฝุ่น" และปิดกั้น
ด้วยการระบุพารามิเตอร์ความเสี่ยง โครงการ DeFi สามารถมีความเข้าใจที่เป็นธรรมชาติและอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น โครงการ DeFi สามารถทราบได้ว่าที่อยู่ที่มีการโต้ตอบนั้นอยู่ในรายชื่อโดยตรงในรายการคว่ำบาตรของสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) หรือไม่ และมีการโต้ตอบโดยอ้อมกับที่อยู่ดังกล่าวหรือไม่ และในระดับใด . โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งแพลตฟอร์มมีรายชื่อที่อยู่ที่ได้รับผลกระทบมากเท่าใด ผู้ใช้ก็จะยิ่งถูกบล็อกมากขึ้นเท่านั้น TRM Labs อธิบายว่าในแง่ของคำเตือนความเสี่ยง การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เช่น Binance หรือ FTX มักจะทำงานได้ดีกว่าโครงการ DeFi ในการใช้เครื่องหมายความเสี่ยง เนื่องจากบริษัทดังกล่าวจะปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการฟอกเงินทั่วโลกอย่างเคร่งครัด
ชื่อเรื่องรอง
ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ TRM Labs
แม้ว่า TRM Labs จะให้บริการ "การกรอง" ที่อยู่ที่สะดวก แต่การปฏิบัตินี้ทำให้เกิดความขัดแย้งในอุตสาหกรรมการเข้ารหัส
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ข้อตกลงการให้ยืม DeFi Aave ระบุว่าผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับ Tornado Cash บนแพลตฟอร์มของตนถูกบล็อก และงานนี้ดำเนินการผ่าน TRM Labs ในเรื่องนี้ TRM Labs ไม่เห็นด้วย โดยชี้แจงว่ารายการบล็อกถูกสร้างขึ้นตามการตั้งค่าและเกณฑ์ความเสี่ยงของโปรโตคอล ข้อมูลความเสี่ยง
สำหรับโปรเจกต์ DeFi เช่น dYdX และ Aave การใช้บริการ TRM Labs สามารถกู้คืนการสูญเสียบางส่วนได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็พบปัญหาอีกประการหนึ่ง: หากโปรเจ็กต์สามารถกดได้ตามต้องการและผู้ใช้บางรายไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ดังนั้นการกระจายอำนาจจะไม่เกิดขึ้น ของ DeFi ถูกคุกคาม? จากข้อมูลของ TRM Labs การบล็อกที่อยู่นั้นขึ้นอยู่กับโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ด้วยวิธีนี้ โครงการ DeFi จะค่อยๆ กลายเป็นองค์กรทางการเงินแบบดั้งเดิมหรือไม่ โครงการ DeFi จะหาสมดุลที่ดีที่สุดระหว่างการกระจายอำนาจและกฎระเบียบทางการเงินได้อย่างไร
