รายละเอียดของ "Ten Deadly Sins" ของพี่ชายของ Maji Huang Licheng ในช่องเข้ารหัส: ยักยอก 22,000 ETH ผลักดันโครงการขยะ 10

Foresight News

特邀专栏作者

2022-06-17 09:20

บทความนี้มีประมาณ 7324 คำ การอ่านทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 11 นาที

การล้างจานอย่างป่าเถื่อนเพื่อเก็บเกี่ยวนักลงทุน การโอนเงินทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต การปล่

สรุปโดย AI

ขยาย

เรียบเรียงต้นฉบับ : Paimon

Jeffrey Huang หรือที่ชาวเน็ตรู้จักกันในชื่อ Machi Big Brother เป็นอดีตนักดนตรีและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีลูกครึ่งไต้หวัน-อเมริกัน เขายักยอกเงิน 22,000 ETH จาก Formosa Financial ในปี 2018 และในช่วงสี่ปีนับตั้งแต่การล่มสลาย เขาได้เปิดตัวการออกเหรียญและโครงการ NFT ที่ล้มเหลวมากกว่าโหลอย่างต่อเนื่อง บทความนี้จะแนะนำ "ประวัติศาสตร์สีดำ" มากมายของ Huang Licheng ในด้านของ cryptocurrency รวมถึงการแนะนำของ Formosa และโครงการที่ตามมามากมายของเขา ผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ และพื้นฐานข้อเท็จจริงอื่น ๆ

พื้นหลัง

Jeffrey Huang หรือที่รู้จักกันในชื่อ "Michi Big Brother" เป็นนักดนตรีและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชาวไต้หวัน-อเมริกันที่อาศัยอยู่ในไต้หวัน Huang Licheng ได้รับความสนใจเป็นครั้งแรกในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งวง LA Boyz วงป๊อป/แร็พที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ในช่วงต้นถึงปลายยุค 90 LA Boyz ออกอัลบั้ม 13 อัลบั้มและโด่งดังในเอเชียก่อนจะยุบวงในปี 2540

หลังจากความสำเร็จของ LA Boyz Huang Licheng ได้ก่อตั้งกลุ่มฮิปฮอป MACHI ในปี 2546 และใช้โอกาสนี้สร้างโชคลาภอีกครั้ง ต่อจากนั้น Huang Licheng และเพื่อนของเขาได้เริ่มก่อตั้งบริษัทแผ่นเสียงฮิปฮอป/แร็พในเอเชียที่มีสมาชิกหลายคนชื่อ MACHI ซึ่งมี Warner Music เป็นเจ้าของ ในที่สุด Huang Licheng ก็เปลี่ยนจากวงการเพลงมาสู่วงการเทคโนโลยี โดยก่อตั้ง 17 Media (M17) ในปี 2558 และค่อยๆ กลายเป็นหนึ่งในแอพถ่ายทอดสดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเอเชีย

ในปี 2560 Huang Licheng เริ่มเข้าสู่วงการคริปโตเคอเรนซีผ่าน Mithril นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าร่วมในการเปิดตัว "leek cutting project" สมาชิกในทีมของโครงการเหล่านี้มีปัญหาเรื่องจริยธรรมทางวิชาชีพไม่มากก็น้อย มีการฝึกปั๊มขายบทความต่อไปนี้จะแนะนำเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการ "ตัดกระเทียม" เหล่านี้

รายการที่ 1: มิธริล

คำอธิบายภาพ

https://research.binance.com/en/projects/mithril

โครงการ 2: ฟอร์โมซา

คำอธิบายภาพ

ทีมฟอร์โมซ่า

ทีมงานได้ให้คำมั่นที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่า FMF อยู่ในแนวทางที่รวดเร็วในการเข้าจดทะเบียนใน CEX อันดับต้น ๆ

“ก้าวต่อไปของเรา?
โทเค็น FMF ทั้งหมดจากการขายส่วนตัวของเราได้รับการแจกจ่ายให้กับผู้ใช้แล้ว ขณะนี้มีที่อยู่ 939 แห่งที่ถือครองโทเค็น FMF และกำลังนับอยู่ โดยหวังว่าจะเพิ่มที่อยู่ 1,000 แห่งก่อนที่จะมีการแลกเปลี่ยนครั้งใหญ่ครั้งแรก
ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เราตั้งเป้าที่จะแสดงรายการการแลกเปลี่ยนห้าอันดับแรกและให้คุณดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานผลิตภัณฑ์ของเรา "
คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

ต่อมามาจิปฏิเสธเรื่องนี้

คำอธิบายภาพ

การทำธุรกรรมของ FMF บน IDEX

นอกจากนี้ เดิมที 17 Media มีกำหนดจะเปิดตัว IPO ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในวันที่ 7 มิถุนายน 2018 แต่การเปิดตัว IPO นั้นล่าช้าออกไปหลังจากแผนการระดมทุน 115 ล้านดอลลาร์ล้มเหลวเนื่องจากปัญหาการตั้งถิ่นฐานที่ไม่เปิดเผยกับนักลงทุน ZachXBT ติดต่อแหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อซึ่งคุ้นเคยกับเรื่องดังกล่าวและเปิดเผยความลับเบื้องหลัง: "การระงับการซื้อขายของ M17 นั้นไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นหน่วยงานเอกชนและข้อจำกัดด้านกฎระเบียบหรือการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องของ Citibank สาเหตุของความล้มเหลวควรเกิดจากการที่ M17 ไร้ความสามารถ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการตรวจสอบและการรายงาน และการไม่สามารถเอาชนะข้อบกพร่องในการเสนอราคาตามเกณฑ์ก็หมายความว่าผู้คนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับรูปแบบธุรกิจนี้ได้”

หลังจากความล้มเหลวในการจดทะเบียน Huang Licheng แสดงความไม่พอใจบน Facebook และตำหนิ Citibank และ Deutsche Bank ที่เข้าร่วม IPO

คำอธิบายภาพ

https://etherscan.io/tx/0x98b3f5b7a0dfa53b6a93a63ec5431cd6f4746b635af77362f2355b4fd6fa942a

คำอธิบายภาพ

https://www.breadcrumbs.app/reports/1163

ตัวเลขนี้แสดงการไหลเข้าของ ETH ผ่านการลงนามหลายลายเซ็นจากกองทุน angel และกองทุนส่วนบุคคลก่อนที่ Huang Licheng และ George จะถอน 11,000 ETH สองครั้งในวันที่ 22 มิถุนายน 2018

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2018 George ได้โอนเงิน 10,500ETH ไปยังบัญชี Binance ของเขา ปัจจุบัน ความถูกต้องของ KYC ของบัญชี Binance ยังไม่ชัดเจน

สำหรับ Huang Licheng นั้น 11,000 ETH ของเขาไม่เคยถูกย้ายในกระเป๋าเดียวจนกระทั่งเขาโอน 4,980, 1997, 1,400, 500 และ 103 ETH ไปยังบัญชี Binance ต่างๆ ในปลายเดือนมิถุนายนและต้นเดือนกรกฎาคม 2000 ETH ถูกโอนไปยัง czhang.eth และ 20 ETH ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงิน EOA

คำถามข้างต้นยังไม่ได้รับการแก้ไข เกี่ยวกับการระบุแหล่งที่มาของบัญชีและกระเป๋าเงิน Binance เรามาลดขั้นตอนจากจุดเริ่มต้นของการไหลของ ETH:

1. ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม ถึง 29 กรกฎาคม 2018 มีการโอน 4,980 ETH บันทึกแสดงให้เห็นว่าบัญชี Binance นี้มีเงินทุนจากสองแหล่งอยู่บ่อยครั้ง – FTX และ littlebang.eth

ก) ค้นหาเจ้าของ littlebang.eth บน OpenSea จะพบชื่อผู้ใช้คือ "Bun919tw"

คำอธิบายภาพ

https://medium.com/cream-finance/c-r-e-a-m-project-update-9d4fd484482f

คำอธิบายภาพ

https://opensea.io/assets/ethereum/0xbc4ca0eda7647a8ab7c2061c2e118a18a936f13d/7066

d) Bun Hsu บังเอิญมีข้อตกลงในโครงการต่างๆ ภายใต้ Licheng Huang เช่น FMF, SWAG, CREAM, SQUID, PHOON, MCX และ MIS/MIC

แล้วทำไมคนที่ไม่ได้อยู่ในทีม Formosa Financial จึงได้รับ 4,980 Ethereum เพียง 3 สัปดาห์หลังจาก ICO และมี "การทำธุรกรรมทางการเงิน" กับโครงการในมือของ Huang Licheng และแม้แต่ตัวเขาเอง?

2. บันทึกออนไลน์แสดงให้เห็นว่า 2000ETH ถูกโอนออกไปเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2018 และในที่สุดก็ไหลไปยัง Czhang Lin (czhang.eth) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของ Formosa Financial จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน

ก) สามสัปดาห์หลังจากได้รับ 2,000 ETH Czhang ได้ส่ง 150 ETH ไปให้ Yalu Lin น้องชายของเขา (COO ของ Formosa) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2018

หรือคำถามที่คล้ายกัน เหตุใดที่ปรึกษาของ Formosa Financial และ COO จึงได้รับเงินก่อสร้างโครงการ

3. เกี่ยวกับการรั่วไหลของ ETH ในปี 1997 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2018: กระแสรายได้เดียวสำหรับบัญชี Binance นี้มาจาก harrisonhuang.eth ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินที่ทำงานร่วมกับรองประธานฝ่ายวิศวกรรมของ Mithril และผู้ก่อตั้ง XY Finance และ GalaXY Kats w9g.eth คนปัจจุบัน ( Wilson Huang) มีปฏิสัมพันธ์กันบ่อยครั้ง

คำอธิบายภาพ

และแฮร์ริสันก็นำเสนอ MAYC ให้กับวิลสัน

ก) ค้นหา harrisonhuang.eth บน Twitter อย่างรวดเร็ว และคุณสามารถคาดเดาบัญชี Twitter ของเขาได้โดยการทวีตที่อยู่ ENS ของเขาและตอบกลับ Wilson

แฮร์ริสันไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะว่าเป็นสมาชิกทีมในเอกสารไวท์เปเปอร์หรือเว็บไซต์ของ Formosa Financial อีกครั้ง บัญชีบุคคลธรรมดาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Formosa ได้รับเงินทุนสำหรับโครงการ

บัญชี Binance ที่เหลือที่ได้รับเงินจาก Huang เป็นบัญชีสำรอง: บัญชีเหล่านี้ไม่ได้มีการโต้ตอบใดๆ กับที่อยู่ภายนอกหรือส่วนบุคคลอื่นๆ และธุรกรรมเป็นเพียงการเคลื่อนไหว CEX-to-CEX

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2018 Huang Licheng และ Mithril ถูกจับได้ว่าพยายามฉ้อโกง Binance จากการโหวตสกุลเงินชุมชนรายเดือน ผู้ใช้ชื่อลัคกี้พบหลักฐานว่ามิธริลได้รับบัตรลงคะแนนมากกว่า 80,000 ใบ ส่วนใหญ่มาจากที่อยู่เพียงสองหรือสามแห่ง หลักการลงคะแนนเสียงในสกุลเงินชุมชนคือ 1 BNB เท่ากับ 1 เสียง และขีดจำกัดการโหวตสูงสุดสำหรับแต่ละบัญชีคือ 500 BNB ดังนั้น ผู้ลงคะแนนสามารถรับคะแนนเสียงได้สูงสุด 500 เสียง ตราบเท่าที่เขามี 500 BNB อย่างไรก็ตาม Binance ชี้ให้เห็นในกฎว่าการสร้างบัญชีปลอมนั้นเทียบเท่ากับการกระจาย BNB จำนวนมาก และผู้กระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

Huang Licheng ยังคงใช้ที่อยู่เดิมในช่วงเวลาของ Formosa ICO ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับมือสมัครเล่น Mithril และถือหุ้น 8.6 ล้านดอลลาร์ใน MITH รูปด้านล่างแสดงให้เห็นว่าบัญชีโอน BNB จำนวนมากในเวลานั้นได้รับค่าธรรมเนียมจากกระเป๋าเงินวาฬมิธริลที่ใหญ่ที่สุด

https://www.breadcrumbs.app/reports/1994

สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือบันทึกการโอน BNB จำนวนมากที่ใช้ในการหลอกลวงโหวตนั้นตรงกับวันที่ Bun Hsu ได้รับ 1980 ETH ซึ่งอันที่จริงแล้วฝากไว้ในบัญชี Binance ของเขาน้อยกว่า 1 ชั่วโมงก่อนการลงคะแนน

เมื่อตรวจสอบธุรกรรมบนเครือข่าย BNB จำนวนมากถูกแจกจ่ายไปยังบัญชี Binance เพิ่มเติมในปริมาณที่น้อยกว่า 500 ซึ่งเป็นไทม์ไลน์ที่สอดคล้องกับการขโมยเงิน FMF

1a) เมื่อเวลา 03:25 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม บัญชี Binance ของ Bun Hsu ได้รับการโอนเป็นจำนวน 2,000 ETH

1b) เมื่อเวลา 4:43 น. (เวลา UTC) ของวันที่ 28 กรกฎาคม BNB 43.8k ถูกโอนจากบัญชี Binance (คาดว่า Bun ก็ทำเช่นกัน)

2a) บัญชี Binance ของ Harrison Huang ได้ทำการฝาก ETH ในปี 1994 เวลา 7:08 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม

2b) เวลา 7:28 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม BNB 30k ถูกถอนออกจากบัญชี Binance

คำอธิบายภาพ

POLY ชนะหลังจาก Binance “ล้างข้อมูล”

อีกครั้ง บางทีนั่นอาจเป็นสิ่งที่ Formosa กำลังระดมเงินเพื่อ

คำอธิบายภาพ

การซื้อขายล้างอย่างบ้าคลั่งบน IDCM

โครงการ 3: Machi X

ในเดือนตุลาคม 2018 Huang Licheng และ Leo Cheng ได้เปิดตัว Machi X ซึ่งเป็นตลาดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสังคม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประสิทธิภาพของโครงการ Mithril และเหตุการณ์ที่ Formosa ก่อนหน้านี้ ชื่อเสียงของเขาจึงตกต่ำ ทำให้ Machi X ยากที่จะได้รับเงินทุน

จนกระทั่งผ่านไปกว่าหนึ่งปีหลังจากเหตุการณ์ที่เกาะฟอร์โมซา ในที่สุดนักลงทุนก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเงินของพวกเขา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2019 นักลงทุนของ Formosa ได้รับอีเมลที่ไม่ระบุตัวตนซึ่งมีเอกสารภายในเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน ซึ่งระบุว่าเพียงสามสัปดาห์หลังจากสิ้นสุด ICO ปี 2018 22000/44000ETH ถูกถอนออกจากกระเป๋าเงินขายส่วนตัวของ Formosa Financial ICO ที่ถูกขโมย มีการแนบเอกสารภายในต่างๆ ไปกับจดหมายเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้

ในเสียงที่รั่วไหลจากปี 2019 Ryan Terribilini อดีต CEO ของ Formosa แบ่งปันความคิดของเขาเกี่ยวกับการยักยอกเงินโดย Huang Licheng และ George และเหตุการณ์ที่ตามมา

สำหรับสาเหตุที่ไม่มีมาตรการทางกฎหมายใดๆ กับ Huang Licheng และ George ในเวลานั้น คำตอบที่ได้รับจากบริษัทร่วมทุนและนักลงทุน angel หลายรายที่ลงทุนในโครงการนี้คือ Huang Licheng และ George เป็นบุคคลสำคัญในไต้หวันจริงๆ และเหตุการณ์ก็เกิดขึ้น ในไต้หวันพร้อม ๆ กัน ในหลายเขตอำนาจศาลนักลงทุนได้บรรลุข้อตกลงที่จะจัดการกับเหตุการณ์นี้และหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จำเป็น

โครงการ 4: การเงินครีม

ข้อความ

หมายเหตุผู้แปล: รายการที่ 5 หายไป (หรือถูกลบไปแล้ว?) จากข้อความต้นฉบับที่นี่

โครงการ 6: Swag Finance

คำอธิบายภาพ

https://www.dextools.io/app/ether/pair-explorer/0x2059024d050cdafe4e4850596ff1490cfc40c7bd

หนึ่งเดือนครึ่งหลังจากการเปิดตัวโทเค็น Swag ถูกเพิกถอนจาก Cream

รายการที่ 7: Mith Cash

คำอธิบายภาพ

https://coinmarketcap.com/currencies/mith-cash/

รายการที่ 8: พายุไต้ฝุ่นเงินสด

คำอธิบายภาพ

ตัวอย่างเช่น:

https://etherscan.io/tx/0x8b8e68ed2e323be4c13e8a973817af55ebe7c6a9d5ce877dee580374aa0d7233

คำอธิบายภาพ

ที่อยู่ที่สองยกเลิกและออก

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2021 ไม่มีการอัพเดทที่หลอกลวงบน Discord, Telegram หรือ Twitter

โครงการ 9: เกมโคลน

คำอธิบายภาพ

สมาชิกในทีม Huang Licheng และนักแสดงเพนกวินหมายเลข 2 และหมายเลข 3

โครงการ 10: Squid DAO

คำอธิบายภาพ

https://vote.squid.xyz/#/

คำอธิบายภาพ

Ape Finance

ในหลายโครงการของ Huang Licheng คำหลักเดียวกันจะเหมือนกันเสมอ: ทีมนิรนาม โครงการเลียนแบบ กระเป๋าเงินใหม่ที่ได้รับทุนผ่าน FTX และวงจรชีวิตสั้น และผู้เข้าร่วมไม่กี่คนในแต่ละโครงการ: Wilson, Leo, Huang Licheng สำหรับสาเหตุที่ VC อย่าง Andrew Kang เมินเรื่องนี้ เขาเองก็กล่าวว่า:

คำอธิบายภาพ

ข้อความจาก PleasantDAO Telegram

หลังจากการกระทำผิดถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ Huang Licheng ได้ออกมาตอบโต้ถึงอิทธิพลที่ไม่ดีต่อไต้หวัน แต่เขาและ "ทีมนิรนาม" ของเขายังคงสร้างความอับอายให้กับไต้หวันและพื้นที่การเข้ารหัส ฉันหวังว่าวันหนึ่งทุกคนที่ประสบความสูญเสียเนื่องจากโครงการของ Huang Licheng จะเห็นความยุติธรรม

ลิงค์ต้นฉบับ

NFT

ยินดีต้อนรับเข้าร่วมชุมชนทางการของ Odaily