คำเตือนความเสี่ยง: ระวังความเสี่ยงจากการระดมทุนที่ผิดกฎหมายในนาม 'สกุลเงินเสมือน' 'บล็อกเชน' — จากห้าหน่วยงานรวมถึงคณะกรรมการกำกับดูแลการธนาคารและการประกันภัย
ข่าวสาร
ค้นพบ
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
简中
繁中
English
日本語
한국어
ภาษาไทย
Tiếng Việt
BTC
ETH
HTX
SOL
BNB
ดูตลาด
วงการเงินปลอมทะลักท่วมแก๊งปลอมโกงเงินแสนล้านซื้อบ้านพัก-ขับหรู
一本区块链
特邀专栏作者
2020-07-15 01:00
บทความนี้มีประมาณ 3207 คำ การอ่านทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 5 นาที
"สิ่งที่คุณให้คุณค่าคือความสนใจของคนอื่น และสิ่งที่คนอื่นให้คุณค่าคือเงินต้นของคุณ"

ข้อความ | วงล้อพิซซ่า

ข้อความ | วงล้อพิซซ่า

การชำระสัญญา เงินทุนหมดไป การเก็บเกี่ยวโดย ICO และการฆ่าหมู... ในแวดวงสกุลเงิน หลุมพรางที่ผู้เล่นพบมีมากมายเกินกว่าจะระบุได้

แต่หลายคนคิดไม่ถึงว่าตัวเองอาจตกเป็นเหยื่อของ "เงินปลอม" ด้วยซ้ำ

ด้วยความนิยมของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ นักต้มตุ๋นจึงได้รับผลใหม่

ชื่อเรื่องรอง

เงินปลอมออกอาละวาด

เมื่อเทียบกับธนบัตรแล้ว สกุลเงินดิจิทัลที่ใช้บล็อกเชนนั้นล้ำหน้าเพียงใดในแง่ของเทคโนโลยี

“จ่ายสะดวก รวดเร็ว” “ไม่เจอเงินปลอม” หลายคนคงตอบแบบไม่ต้องคิด

เป็นกรณีนี้จริงๆเหรอ?

อันที่จริงแล้วในวงเงินตรามีเหรียญปลอมมากมาย

ข่าวล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ในวันเดียวกัน DeFiprime แพลตฟอร์มข้อมูล DeFi ได้เปิดเผย "เหรียญปลอม" มากกว่าสิบรายการที่เกี่ยวข้องกับ DeFi บน Twitter

โดยทั่วไป เหรียญปลอมในวงกลมสกุลเงินสามารถแบ่งออกเป็นโหมดต่อไปนี้

ประเภทแรกคือสกุลเงินที่ออกในนามของโครงการที่มีชื่อเสียง

ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรม DeFi โครงการที่รู้จักกันดีเช่น dYdX และ Uniswap ไม่ได้ออกเหรียญ แต่นักต้มตุ๋นได้ออกเหรียญที่เรียกว่า dYdX และเหรียญ Uniswap ในชื่อของโครงการเหล่านี้เพื่อชักจูงให้คนที่ไม่รู้ข้อมูลซื้อเหรียญเหล่านี้

ประเภทที่สองคือสกุลเงินที่มีชื่อเดียวกับสกุลเงินที่รู้จักกันดี พวกเขาหลอกลวงมากและสามารถหลอกลวงผู้เล่นได้อย่างง่ายดาย

เมื่อเดือนที่แล้ว โครงการ DeFi Balancer ได้โพสต์คำเตือนบน Twitter ว่าโทเค็น Balancer ปลอม BAL ปรากฏบน Uniswap ในเวลานั้น BAL สกุลเงินจริงยังไม่ได้ออก

เมื่อค้นหา "BNB" บนเบราว์เซอร์ Ethereum Etherscan จะมีผลการค้นหาทั้งหมด 15 รายการ ในหมู่พวกเขา ยกเว้นโครงการแรกซึ่งเป็นสกุลเงินแพลตฟอร์ม BNB ที่ออกอย่างเป็นทางการโดย Binance โครงการอื่นๆ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Binance

ในบรรดา BNB ปลอมเหล่านี้ ชื่อ (TokenName) และโทเค็น (สัญลักษณ์โทเค็น) ของบางเหรียญก็เป็น BNB ทั้งคู่ และชื่อของบางเหรียญก็มีคำว่า Binance เช่น Binance Block, Binance Token เป็นต้น ซึ่งสร้างความสับสนอย่างมาก

เมื่อมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ การเพิ่มจำนวนของเงินปลอมในแวดวงสกุลเงินเริ่มขึ้นในปี 2561

สิ่งที่น่าขันยิ่งกว่าคือหลังจากเปิดตัว EOS mainnet มีโทเค็นชื่อเดียวกับ EOS บนแพลตฟอร์ม EOS มากขึ้น ข้อมูล EOSPark เบราว์เซอร์ EOS แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันมีโทเค็น EOS ทั้งหมด 5,213 รายการ และโทเค็น 289 รายการที่มีคำว่า "EOS" ในชื่อ ซึ่งส่วนใหญ่มีชื่อว่า "EOS"

มีผู้ออกเหรียญปลอมที่เรียกว่า "เหรียญ EOS ปลอม" (fakeeoscoins)

ในกรณีของเงินปลอมที่บินไปทั่วท้องฟ้า ผู้เล่นหลายคนถูกหลอกและขาดทุนอย่างหนัก

ในเดือนสิงหาคม 2019 ผู้ใช้ Reddit โพสต์ว่าเขาถูกหลอกให้ซื้อเหรียญ Perlin (PERL) ปลอม

ตามข้อมูลสาธารณะ Perlin เป็นโครงการที่แปดของ Launchpad แพลตฟอร์ม Binance IEO ซึ่งเปิดตัวสำหรับการซื้อขายเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2019 ด้วยราคาเสนอขายที่ 0.07 ดอลลาร์

ผู้ใช้บอกว่าสแกมเมอร์โกหกเขาว่าเขามีหุ้น PERL ราคาถูกอยู่ในมือ และเขาสามารถทำกำไรได้ตราบเท่าที่ PERL ยังออนไลน์ในอนาคต ตราบใดที่เขาขายมัน ภายใต้การล่อลวง ผู้ใช้รายนี้ซื้อ PERL ปลอม 145,805 รายการ

ในไม่ช้าเขาก็ค้นพบว่า PERL ที่เขาซื้อไม่สอดคล้องกับที่อยู่จริงของสัญญา PERL—เขาถูกโกง

จับคนขี้โกง

การแพร่กระจายของเงินปลอมในแวดวงสกุลเงินได้รับความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแล

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม Weibo อย่างเป็นทางการของสำนักงานความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้เปิดเผยคดีอาญาเกี่ยวกับ "การเก็งกำไรสกุลเงินดิจิทัลของ Telegram" เครื่องมือฉ้อฉลที่ผู้ต้องหาอาชญากรใช้คือเงินปลอม

พวกเขาปลอมชื่อ Huobi Exchange และก่อตั้ง "Huobi Global Brick Arbitrage HT Chinese Group Community" บน Telegram

HT เป็นสกุลเงินแพลตฟอร์มของ Huobi Exchange นักต้มตุ๋นอ้างว่าตนมีช่อง HT "เก็งกำไร" และผู้เล่นสามารถซื้อ "HT" ราคาถูกจากพวกเขาได้

"HT Brick Arbitrage Tutorial" เผยแพร่ในกลุ่มโทรเลข

คำอธิบายภาพ

ที่มา: Weibo อย่างเป็นทางการของ Network Security Bureau of the Ministry of Public Security

ทำอย่างไร? นักต้มตุ๋นกล่าวว่าผู้เล่นเพียงแค่ใส่ ETH ลงในที่อยู่ที่กำหนดเท่านั้น และพวกเขาสามารถรับ "HT" ในอัตราส่วน 1:60

ณ วันที่ 13 กรกฎาคม ข้อมูลจาก Huobi Exchange แสดงให้เห็นว่าราคาของ ETH อยู่ที่ 244.23 ดอลลาร์ และราคาของ HT อยู่ที่ 4.24 ดอลลาร์ จากการคำนวณนี้ อัตราผลตอบแทนของผู้เล่นสูงถึง 4.3% หลังจากทำอิฐและ- การเก็งกำไรครก

"ฉันเคยเจอการหลอกลวงแบบนี้เหมือนกัน นักต้มตุ๋นบอกว่าตราบใดที่คุณส่ง 0.1 ETH คุณจะได้รับ 10.5 HT ตามราคาปัจจุบัน คุณสามารถสร้างรายได้มากกว่า 600 หยวนโดยการลงทุน 1 ETH และผลตอบแทนคือ เฉียด 40%” ผู้เล่นในแวดวงเงินตราเผย

เพื่อให้การหลอกลวงปรากฏจริงมากขึ้น นักต้มตุ๋นจะวาง "กลอุบาย" ในกลุ่ม Telegram เพื่อแสร้งเป็นผู้ใช้จริงและหลอกล่อผู้เล่นจริงให้จับเหยื่อ

เมื่อผู้เล่นทำตามคำแนะนำของนักต้มตุ๋นและโอน ETH ไปยังที่อยู่ที่กำหนด พวกเขาจะได้รับ "HT" ซึ่งไม่ใช่ HT อย่างเป็นทางการของ Huobi แต่เป็นสกุลเงินปลอมที่ออกโดยนักต้มตุ๋น

ไม่มีมูลค่าและไม่สามารถแลกเป็นเงินสดจากการแลกเปลี่ยน Huobi

และเมื่อผู้เล่นพบว่ามันยุ่งยาก พวกสแกมเมอร์ก็จะใช้ข้อแก้ตัวอีกชุดหนึ่ง โดยใช้เหตุผลเช่น "จำนวนการเติมไม่เพียงพอ" และ "เวลาไม่เพียงพอในการเคลื่อนย้ายอิฐ" เพื่อชักจูงพวกเขาให้เพิ่มการลงทุนและทำการเก็บเกี่ยวครั้งที่สองให้เสร็จ .

ตามข้อมูลจากสำนักงานความปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะภายใต้แผนการฉ้อโกงนี้ตั้งแต่ปี 2019 แก๊งอาชญากรที่กล่าวถึงข้างต้นได้ใช้ "สัญญาอัจฉริยะ" HT เท็จเพื่อรับ ETH หลายหมื่นจากเหยื่ออย่างผิดกฎหมาย ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านหยวน

หลังจากหลอกลวงสำเร็จ พวกมิจฉาชีพเหล่านี้ก็ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายและซื้อบ้านพักตากอากาศและรถหรู

ในที่เกิดเหตุ ตำรวจได้ยึดโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์หลายสิบเครื่อง ยึดสกุลเงินเสมือนหลายหมื่นรายการ เช่น ETH BTC และ USDT และยึดรถ McLaren, Ferrari และรถหรูอื่นๆ และอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมูลค่ารวมมากกว่า 13 ล้านหยวน

คำอธิบายภาพ

แหล่งที่มาของรถหรูและวิลล่าที่ตำรวจยึด: Weibo อย่างเป็นทางการของสำนักงานความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ

ตามสถิติที่เผยแพร่โดยแพลตฟอร์มการติดตามความปลอดภัยของสินทรัพย์ดิจิทัล CoinHunter ในเดือนมิถุนายน 2019 จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงที่คล้ายกันสูงถึง 15,000 ETH ซึ่งมีมูลค่า 30 ล้านหยวนในขณะนั้น ในหมู่พวกเขา ผู้ใช้รายเดียวถูกฉ้อโกงมากที่สุด 885 ETH

ชื่อเรื่องรอง

เคล็ดลับป้องกันการฉ้อโกง

ในแวดวงสกุลเงิน ทำไมมีสกุลเงินปลอมมากมาย? สิ่งนี้ต้องเริ่มต้นด้วยกิจวัตรของการหลอกลวงเงินปลอม

ประการแรก เกณฑ์การออกสกุลเงินปลอมนั้นไม่สูงนัก สกุลเงินปลอมส่วนใหญ่ในแวดวงสกุลเงินนั้นออกผ่านโปรโตคอล Ethereum ERC20 และเกณฑ์เงินทุนและทางเทคนิคที่จำเป็นนั้นต่ำมาก

มีบทความเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตซึ่งแนะนำกระบวนการออกโทเค็น Ethereum ERC20

ตามบทช่วยสอนของบทความ ผู้เล่นส่วนใหญ่ในแวดวงสกุลเงินสามารถออกโทเค็นของตนเองได้ภายใน 10 นาที

เมื่อเทียบกับการทำเงินปลอมในความเป็นจริงแล้ว การทำเงินปลอมในวงสกุลเงินนั้นแทบไม่มีความยากเลย

นอกจากการออกแล้ว หากนักต้มตุ๋นต้องการทำกำไร พวกเขายังต้อง "ขาย" สกุลเงินปลอมอีกด้วย

และขั้นตอนนี้เป็นแกนหลักของการหลอกลวงสกุลเงินปลอมในแวดวงสกุลเงิน

ในอดีต นักต้มตุ๋นทำการตลาดเหรียญปลอมและชักจูงให้ผู้เล่นซื้อเหรียญเหล่านี้แบบตัวต่อตัว "อิฐเคลื่อนย้าย HT" และ "ตำแหน่งส่วนตัวต้นทุนต่ำ PERL" ข้างต้นเป็นสำนวนทั่วไป

แต่วิธีการขายนี้ไม่มีประสิทธิภาพและช้า ตอนนี้ นักต้มตุ๋นมีวิธีใหม่ในการขาย — การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ

ในปีที่ผ่านมา การแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์บน DeFi เป็นที่ต้องการอย่างมาก ยกตัวอย่าง Uniswap ข้อมูลของ DeBank แสดงให้เห็นว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันล่าสุดเพิ่มขึ้น 380% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

เมื่อเทียบกับการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจส่วนใหญ่ไม่ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับการลงรายการเหรียญ ซึ่งหมายความว่าเหรียญปลอมสามารถซื้อขายได้อย่างอิสระบนการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ

ตัวอย่างเช่น บน Uniswap ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลได้สองวิธี วิธีแรกคือการป้อนชื่อโทเค็นที่ต้องการแลกเปลี่ยนในช่องค้นหา เช่น BAL วิธีที่สองคือการป้อนสัญญาของโทเค็นในช่อง ที่อยู่กล่อง.

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ผู้เล่นบางคนพูดมานานแล้วว่าเมื่อค้นหา BAL บน Uniswap พวกเขาพบเหรียญปลอม

คำอธิบายภาพ

ผลการค้นหาของ BAL ใน Uniswap ด้านบนคือสกุลเงินจริง และด้านล่างคือสกุลเงินปลอม

นอกจากนี้ แม้ว่าสกุลเงินปลอมยังไม่ได้ส่งใบสมัครบน Uniswap ตราบใดที่ผู้เล่นคัดลอกสัญญาอัจฉริยะของสกุลเงินปลอม สกุลเงินปลอมก็สามารถซื้อขายบน Uniswap ได้

เมื่อเปรียบเทียบกับชื่อโทเค็นแล้ว ที่อยู่สัญญาของแต่ละโทเค็นบน Ethereum นั้นไม่ซ้ำกัน และเป็นไปไม่ได้ที่จะมีชื่อเหมือนกัน การยืนยันที่อยู่ของสัญญาสามารถหลีกเลี่ยงการถูกโกงได้โดยตรง

แต่สำหรับผู้ใช้มือใหม่ ที่อยู่เหล่านี้เป็นเหมือนสตริงของอักขระที่อ่านไม่ออก และไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแยกแยะว่าที่อยู่ใดเป็นสกุลเงินจริงและใดเป็นสกุลเงินปลอม

“หากการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์เพิ่มเกณฑ์สำหรับการลงรายการเหรียญ ก็จะไม่แตกต่างจากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ แต่ถ้าไม่ได้กำหนดเกณฑ์ สกุลเงินปลอมจะถูกใช้” ซุน หยวน นักวิจัยบล็อกเชนกล่าวว่า ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ "บางที นั่นคือราคาของการกระจายอำนาจ"

เขาเตือนว่าเราควรระวังการเก็งกำไร การทำธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ การแลกเปลี่ยนต้นทุนต่ำ และธุรกรรมการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ เงินปลอมมักจะไหลเข้ามาทางช่องทางเหล่านี้

และสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่ามีความคิดที่จะใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบเล็กน้อย "สิ่งที่คุณให้คุณค่าคือความสนใจของคนอื่น และสิ่งที่คนอื่นให้คุณค่าคือเงินต้นของคุณ"

ตั้งแต่ ICO กองทุนไปจนถึงสกุลเงินปลอม มีการหลอกลวงในแวดวงสกุลเงิน

ในความเป็นจริง การหลอกลวงทั้งหมดใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอตามธรรมชาติของมนุษย์ ผู้เล่นที่ขับเคลื่อนด้วยความโลภจะถูกความโลภกลืนกินในที่สุด

投资
安全
ยินดีต้อนรับเข้าร่วมชุมชนทางการของ Odaily
กลุ่มสมาชิก
https://t.me/Odaily_News
กลุ่มสนทนา
https://t.me/Odaily_CryptoPunk
บัญชีทางการ
https://twitter.com/OdailyChina
กลุ่มสนทนา
https://t.me/Odaily_CryptoPunk
สรุปโดย AI
กลับไปด้านบน
"สิ่งที่คุณให้คุณค่าคือความสนใจของคนอื่น และสิ่งที่คนอื่นให้คุณค่าคือเงินต้นของคุณ"
ดาวน์โหลดแอพ Odaily พลาเน็ตเดลี่
ให้คนบางกลุ่มเข้าใจ Web3.0 ก่อน
IOS
Android