เหตุใดจึงเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ค้า OTC ในแวดวงสกุลเงินที่จะก่ออาชญากรรมในการปกปิดและปกปิ

หน่วยที่ก่ออาชญากรรมในวรรคก่อนจะถูกปรับ และผู้จัดการที่รับผิดชอบโดยตรงและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงอื่น ๆ จะต้องถูกลงโทษตามบทบัญญัติของวรรคก่อน

อันที่จริง คำว่า "ปกปิดและซ่อนเร้น" ปรากฏสองครั้งในกฎหมายอาญาในประเทศของฉัน และอีกครั้งหนึ่งคำว่า "การฟอกเงิน" ในมาตรา 191 ของกฎหมายอาญา

"การฟอกเงิน" ยังเป็นเหตุผลหลักสำหรับระลอกล่าสุดของการแช่แข็งบัตรในแวดวงสกุลเงิน

(2) ช่วยเหลือในการแปลงทรัพย์สินเป็นเงินสด ตราสารทางการเงิน และหลักทรัพย์

(1) จัดให้มีบัญชีกองทุน

(2) ช่วยเหลือในการแปลงทรัพย์สินเป็นเงินสด ตราสารทางการเงิน และหลักทรัพย์

(5) ใช้วิธีการอื่นเพื่อปกปิดหรือปกปิดการดำเนินการทางอาญาและแหล่งที่มาและลักษณะของการดำเนินการ

(4) ช่วยเหลือการส่งเงินไปต่างประเทศ

(5) ใช้วิธีการอื่นเพื่อปกปิดหรือปกปิดการดำเนินการทางอาญาและแหล่งที่มาและลักษณะของการดำเนินการ

ถ้าหน่วยงานใดกระทำความผิดดังกล่าวในวรรคก่อน ต้องถูกปรับ และผู้รับผิดชอบโดยตรงและบุคคลอื่นที่รับผิดชอบโดยตรงต้องโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือจำคุกทางอาญา ถ้าพฤติการณ์ อย่างร้ายแรงต้องระวางโทษจำคุกไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสิบปี

เมื่อรวมอาชญากรรมทั้งสองเข้าด้วยกัน ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเห็นว่าพฤติกรรมหลายอย่างของอาชญากรรมการฟอกเงินสามารถรวมอยู่ในมาตรา 312 ของ "การปกปิดหรือซ่อนเร้นด้วยวิธีการอื่น" แต่ก็มีข้อแตกต่างระหว่างทั้งสองเช่นกัน เป้าหมายของ อาชญากรรมเป็นเกณฑ์หลักในการตัดสินอาชญากรรมของการฟอกเงินและอาชญากรรมของการปกปิด

หากผู้กระทำความผิดปกปิดหรือปิดบังแหล่งที่มาและลักษณะของการดำเนินการทางอาญาที่เฉพาะเจาะจง จะถือว่าเป็นอาชญากรรมของการฟอกเงิน และในทางกลับกันถือเป็นอาชญากรรมในการปกปิดหรือซ่อนเร้นการดำเนินการทางอาญาหรือรายได้จากอาชญากรรม

ก่อนหน้านี้หมายถึงอาชญากรยาเสพติด, อาชญากรที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มอันธพาล, อาชญากรผู้ก่อการร้าย, อาชญากรลักลอบขนของเถื่อน, คอรัปชั่นและอาชญากรติดสินบน, อาชญากรที่ขัดคำสั่งการจัดการทางการเงิน และอาชญากรฉ้อฉลทางการเงิน มิฉะนั้นก็เป็นอาชญากรรมอีก

ควรสังเกตว่าทั้งสองสามารถเป็นหน่วยอาชญากรรม นั่นคือ บริษัทสามารถเป็นหัวข้อของอาชญากรรม

ดังนั้นหากบุคคลในเหตุการณ์นี้ถูกสงสัยว่าปกปิดและซ่อนเร้นการดำเนินการทางอาญา การฝากและถอนเงินใน OTC จะเป็นการดำเนินการทางอาญาของอาชญากรรมอื่นนอกเหนือจากอาชญากรรมเจ็ดประเภทที่กล่าวถึงข้างต้นสำหรับการฟอกเงิน ตัวอย่างเช่น ไม่ใช่กองทุนที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมการฉ้อโกงและการฉ้อโกงการระดมทุน

แล้วเราจะเข้าใจอาชญากร "ปกปิด ซ่อนเร้น รายได้อาชญากร" ได้อย่างไร?

ตามการตีความของคณะกรรมการฝ่ายนิติบัญญัติของคณะกรรมาธิการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ:

บทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยความผิดฐานปกปิดและซ่อนเร้นเงินในคดีอาญาและเงินในคดีอาญา ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 2 ฉบับ

ตามการแก้ไขครั้งแรกของ "การแก้ไขกฎหมายอาญา (6) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน" ที่ได้รับการรับรองในการประชุมครั้งที่ 22 ของคณะกรรมาธิการประจำสภาประชาชนแห่งชาติครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549

บทความต้นฉบับคือ: "ผู้ใดปกปิด ถ่ายโอน ซื้อหรือขายของโจรโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี คุมขังทางอาญา หรือสอดแนม และถูกปรับด้วย"

ตามการแก้ไขครั้งที่สองของ "การแก้ไขกฎหมายอาญา (VII) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน" ที่ได้รับการรับรองในการประชุมครั้งที่เจ็ดของคณะกรรมาธิการประจำสภาประชาชนแห่งชาติครั้งที่สิบเอ็ดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552

คณะกรรมการฝ่ายนิติบัญญัติของสภาประชาชนแห่งชาติยังชี้ให้เห็นในการตีความกฎหมายว่าสินค้าที่ถูกขโมยมักเป็นเป้าหมายและมูลค่าสูงสุดที่อาชญากรติดตามในกิจกรรมทางอาญาและยังเป็นหลักฐานทางกายภาพที่สำคัญในการดำเนินคดีอาญา โมเลกุลต่างๆ ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีความสำคัญยิ่ง

ด้วยการพัฒนาของเศรษฐกิจและสังคมขนาดของอาชญากรรมที่แสวงหาผลกำไรก็ขยายตัวเช่นกันอาชญากรบางคนได้รับทรัพย์สินจำนวนมหาศาลจากกิจกรรมทางอาญาและใช้รายได้จากการก่ออาชญากรรมเพื่อลงทุนและดำเนินการและสร้างรายได้ใหม่ ใน เพื่อขยายขอบเขตของอาชญากรรมต่อไปโดยมีเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยมากขึ้น

เมื่อกฎหมายอาญาได้รับการแก้ไขในปี พ.ศ. 2540 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปราบปรามอาชญากรรมการฟอกเงินต่อไป จึงได้กำหนดความผิดฐานฟอกเงินไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อพิจารณาว่าอาชญากรรมภาคพื้นดินของอาชญากรรมการฟอกเงินจำกัดอยู่ในจำนวนที่จำกัด และการกระทำที่ปกปิดหรือซ่อนเร้นและอำพรางเงินที่ผิดกฎหมายของอาชญากรรมอื่นและรายได้จากอาชญากรรมอื่น ๆ ตลอดจนการกระทำของหน่วยงานนั้น ๆ ก็จำเป็นต้องถูกถอดรหัสเช่นกัน ลงตามกฎหมาย ดังนั้น การแก้ไขกฎหมายอาญา (6)" และ "การแก้ไขกฎหมายอาญา (7)" จึงแก้ไขและเพิ่มเติมมาตรา 312 ของกฎหมายอาญา พ.ศ. 2540 โดยหลักๆ เป็น 4 ประการ คือ

หนึ่งคือการขยายวัตถุประสงค์ของอาชญากรรมที่ระบุไว้ในบทความนี้จาก "สินค้าที่ถูกขโมยที่ได้มาจากอาชญากรรม" เป็น "รายได้จากการก่ออาชญากรรมและรายได้ที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรม" ทั้งหมด

ประการที่สองคือการขยายการกระทำความผิดทางอาญาที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติดั้งเดิมของกฎหมายอาญาจาก "การครอบครอง โอน ซื้อหรือขายในนามของ" เป็น "ปกปิดและซ่อนเร้น" ทั้งหมด

ประการที่สาม ให้เพิ่มโทษในคดีนี้โดยเพิ่มระดับโทษ กล่าวคือ “ถ้าพฤติการณ์ร้ายแรงให้ลงโทษจำคุกไม่น้อยกว่าสามปีแต่ไม่เกินเจ็ดปีและ ดี."

ประการที่สี่คือการเพิ่มบทบัญญัติของหน่วยอาชญากรรม

การแก้ไขเพิ่มเติมข้างต้นเป็นการเสริมและกระชับเครือข่ายทางกฎหมายในการปราบปรามอาชญากรรมในการปกปิดและซ่อนเร้นอาชญากรและรายได้ของอาชญากร สำหรับการปกปิดและอำพรางอาชญากรและอาชญากร 7 ความผิด เช่น อาชญากรรมยาเสพติด อาชญากรรมการฟอกเงิน ถูกนำมาใช้เพื่อ โจมตีเพื่อปกปิดและซ่อนเร้นอาชญากรรมอื่น ๆ พฤติการณ์ของรายได้และรายได้จะถูกสอบสวนเพื่อรับผิดชอบทางอาญาตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้

วรรคหนึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับความผิดฐานปกปิดซ่อนเร้นเงินที่ได้มาจากอาชญากรรมและเงินที่ได้มาจากการกระทำนั้นและบทลงโทษ การก่ออาชญากรรมตามวรรคนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

1. ผู้กระทำความผิดกระทำความผิดโดยเจตนา กล่าวคือ หากรู้เท่าทันปกปิดหรือซ่อนเร้นรายได้จากการก่ออาชญากรรมและรายได้ที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรม ขอบเขตและความหมายของ "รายได้จากการก่ออาชญากรรมและรายได้ที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรม" ที่ระบุไว้ในบทความนี้จะเหมือนกับที่กำหนดไว้ในมาตรา 191 ของ กฎหมายฉบับนี้ 2. ผู้กระทำความผิดได้กระทำการเพื่อเก็บกัก โอน ซื้อ ขายแทนผู้อื่น หรือใช้วิธีการอื่นใดเพื่อปกปิดและซ่อนเร้นอาชญากรและเงินที่ได้มา ดังนั้น เนื่องจากบทความนี้เป็นการก่ออาชญากรรมโดยเจตนา จึงต้องอยู่บนพื้นฐานที่รู้ว่าเป็นผลของการก่ออาชญากรรม ในความเป็นจริง OTC จำนวนมากมักจะไม่รู้ตัวเมื่อมีส่วนร่วมในด้านนี้ และพวกเขาจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับการสอบสวนของตำรวจ

แต่อย่างที่เราทราบกันดีว่าธุรกิจ OTC ก็ผิดกฎหมายเช่นกัน ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับวันที่ 4 กันยายนการวิจัยวิธีการทำลูกโซ่｜ประกาศปี 1994 ถูกเข้าใจผิดดังนั้นสำหรับ "บริษัท" ที่ทำ OTC พวกเขากลัวมากที่จะพบเจอกับเงินจำนวนดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเป็นรายการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณาเมื่อทำธุรกิจ OTC

"การครอบครอง" "การโอน" "การได้มา" "การขายในนามของผู้อื่น" และ "การปกปิดและซ่อนเร้นโดยวิธีอื่น" มีคุณสมบัติทางกฎหมายอย่างไร

ตามการตีความของคณะกรรมการทำงานด้านกฎหมายของสภาประชาชนแห่งชาติ คำว่า "เก็บงำ" ในที่นี้มีความหมายกว้าง โดยหมายถึงการใช้วิธีการต่างๆ เพื่อซ่อนเงินที่ได้จากคดีอาญาและเงินที่ได้มา เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นค้นพบหรือเก็บไว้เพื่ออาชญากร เพื่อให้ศาลไม่สามารถรับได้และการครอบครองใช้โดยผิดกฎหมาย ฯลฯ

"การโอน" หมายถึงการโอนการดำเนินการทางอาญาและการดำเนินการไปยังสถานที่อื่นเพื่อให้หน่วยงานสืบสวนไม่สามารถค้นหาได้

"การได้มา" หมายถึงการได้มาซึ่งทรัพย์สินทางอาญาและรายได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการขาย

"การขายในนามของ" หมายถึง การขายทรัพย์สินทางอาญาและรายได้ของพวกเขาในนามของอาชญากร

"วิธีอื่นในการปกปิดและซ่อนเร้น" หมายถึงการใช้วิธีการต่างๆ นอกเหนือจากการปกปิด การโอน การได้มา และการขาย เพื่อปกปิดและซ่อนเร้นอาชญากรและรายได้ของพวกเขา เช่น การโอนเงินผ่านธนาคาร การดำเนินการลงทุน และการส่งเงินกลับต่างประเทศ

ย่อหน้าที่สองของบทความนี้เกี่ยวกับหน่วยอาชญากรรม

วรรคนี้กำหนดว่าหากหน่วยหนึ่งกระทำความผิดในวรรคก่อน หน่วยนั้นจะถูกปรับ และผู้รับผิดชอบโดยตรงที่รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงอื่น ๆ จะต้องถูกลงโทษตามบทบัญญัติในวรรคก่อน

ในทางปฏิบัติ คุณต้องใส่ใจกับสี่ประเด็นต่อไปนี้:

1. แก๊งอาชญากรและกลุ่มที่รับผิดชอบในการปกปิดและปกปิดการดำเนินการทางอาญาและรายได้ของพวกเขาในการก่ออาชญากรรมจะต้องถูกลงโทษในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดในการก่ออาชญากรรม

2. หากผู้กระทำความผิดเองปกปิดหรือซ่อนเร้นผลจากอาชญากรรมและเงินที่ได้มา ผู้นั้นจะถูกลงโทษตามความผิดที่ตนก่อเท่านั้น แทนที่จะต้องรับโทษตามความผิดหลายกระทงตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้

3. ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดและอาชญากรสมรู้ร่วมคิดล่วงหน้าและปกปิดหรือซ่อนเร้นสิ่งที่ได้จากอาชญากรรมในภายหลัง จะต้องสอบสวนความรับผิดชอบทางอาญาในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดในการกระทำความผิด

4. การพิจารณาความผิดฐานปกปิดและปกปิดอาชญากรและเงินที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรมจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงของอาชญากรรมมูลฐาน ความผิดโดยมูลฐานยังไม่ได้รับการตัดสินตามกฎหมาย แต่หากพิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิดจริง ก็จะไม่มีผลต่อการพิจารณาความผิดฐานปกปิด ซ่อนเร้น การดำเนินการทางอาญา หรือการดำเนินการทางอาญา ข้อเท็จจริงของอาชญากรรมภาคพื้นดินได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริง แต่หากผู้กระทำความผิดยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ต้องรับผิดทางอาญาและเหตุผลอื่น ๆ ความรับผิดชอบทางอาญาจะไม่ถูกติดตามตามกฎหมาย ซึ่งไม่ส่งผลต่อการพิจารณาความผิดทางอาญาของการปกปิด , การปกปิดอาชญากรหรืออาชญากร

กล่าวคือ ต่อเมื่ออาชญากรต้นน้ำได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นจริงและก่อเป็นอาชญากร ปลายน้ำจึงจะก่ออาชญากรได้