แพลตฟอร์มการออกสกุลเงินที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงการระดมทุนถูกดำเนินคดี และเงินของน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2019 เครือข่ายการเปิดเผยข้อมูลคดีของ Procuratorate ของประชาชนได้ออกคำฟ้องของคดีฉ้อโกงการระดมทุนโดย Procuratorate เขต Yandu ของเมือง Yancheng คำฟ้องแสดงให้เห็นว่าจำเลย Fu และ Jiang ตั้งค่าแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินเสมือนจริงและออก เหรียญ AFTC ซึ่งล่อลวงผู้คนจำนวนมากให้ซื้อเหรียญ AFTC นั้นถูกสงสัยว่าก่ออาชญากรรมในการฉ้อโกงระดมทุน

ICO, STO, IMO, IFO, IEO เงื่อนไขการจัดหาเงินทุนของอุตสาหกรรม blockchain เกิดขึ้นไม่รู้จบ เราได้วิเคราะห์ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางการเงินเหล่านี้ในบทความก่อนหน้านี้ (การวิจัยกฎหมายลูกโซ่｜ทำไมเราถึงพูดว่า "ไม่มีอะไรจะได้ผล !) เราเชื่อว่าสาระสำคัญของ “Os” ต่างๆ คือการเรี่ยไรเงินจากสาธารณะ ซึ่งผิดกฎหมายภายใต้กรอบการกำกับดูแลในปัจจุบัน

สรุป O1

จำเลย Fu Mou ร่วมกับ Li Mou และคนอื่นๆ (ถูกจัดการในคดีอื่น) ตั้งค่าแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงิน AFTC สกุลเงินเสมือนอย่างผิดกฎหมายบนอินเทอร์เน็ตในเดือนมีนาคม 2018 กระตุ้นแนวคิดของ blockchain ออกสกุลเงิน AFTC และเพิ่ม มูลค่าของสกุลเงินผ่านการจัดการเบื้องหลัง บริษัท โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อทำการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายและปล่อยข้อมูลล่อลวงเท็จเช่น "ขึ้นเท่านั้น แต่ไม่ตก" และ "ถือสกุลเงินเพื่อรับดอกเบี้ย" ของเหรียญ AFTC ล่อนักลงทุนจำนวนมาก เพื่อซื้อเหรียญ AFTC

Jiang จำเลยทราบว่าสกุลเงิน AFTC ออกบนแพลตฟอร์มที่จัดตั้งขึ้นโดยจำเลย Fu และคนอื่นๆ และมีความเสี่ยงที่จะล่มสลายซึ่งจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อนักลงทุนในระยะหลัง นอกจากนี้ เขายังคงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ ดูดซับเงินทุนในฐานะผู้นำของแผนกตลาดที่สามและดูดซับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ Hua XX, Qiu Moumou และคนอื่น ๆ ที่ลงทุนในการซื้อเหรียญ AFTC เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนของปีเดียวกัน Fu Mou จำเลยได้ปิดแพลตฟอร์มการซื้อขาย AFTC

หลังจากกลับมาที่คดี จำเลย Fu และ Jiang ได้สารภาพข้อเท็จจริงทางอาญาของพวกเขาตามความเป็นจริง และจำเลย Jiang ได้ถอนเงินที่ถูกขโมยไปส่วนหนึ่งจำนวน 175,480 หยวน และส่งคืนให้กับเหยื่อ เพื่อให้เหยื่อเข้าใจ

อัยการเขต Yandu เชื่อว่าจำเลย Fu Mou และ Jiang Mou เพื่อจุดประสงค์ในการครอบครองโดยผิดกฎหมายใช้วิธีการสร้างข้อเท็จจริงและปกปิดความจริงเพื่อระดมทุนอย่างผิดกฎหมายจากสาธารณะและจำนวนเงินก็มหาศาล ตามมาตรา 192 อาชญากร ความรับผิดชอบควรถูกสอบสวนในความผิดฐานฉ้อโกงการระดมทุน

O2 การวิเคราะห์ทางกฎหมาย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2018 China Banking and Insurance Regulatory Commission, Central Network Information Office, the Ministry of Public Security, the People's Bank of China และ State Administration for Market Regulation ได้ร่วมกันออก "คำเตือนความเสี่ยงในการป้องกันการระดมทุนที่ผิดกฎหมายใน ชื่อของ "สกุลเงินเสมือน" และ "บล็อกเชน" ชี้ให้เห็นว่าการออกสิ่งที่เรียกว่า "สกุลเงินเสมือน" "ทรัพย์สินเสมือน" และ "ทรัพย์สินดิจิทัล" เพื่อดึงดูดเงินทุนและละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของสาธารณะ กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีบล็อกเชนจริงๆ แต่เป็นการประชาสัมพันธ์แนวคิดของบล็อกเชนเพื่อการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย แผนพีระมิด และการฉ้อโกง

ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเพิ่ม "แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชน" ให้กับกิจกรรมการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย และการฉ้อโกงการระดมทุนถือเป็นความผิดทางอาญาในบรรดาอาชญากรรมการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย และผู้ต้องสงสัยอาจได้รับโทษขั้นรุนแรง

อาชญากรรมของการฉ้อโกงการระดมทุนคืออะไร?

ตามกฎหมายอาญามาตรา 192 ความผิดฐานฉ้อโกงระดมทุน หมายถึง การใช้วิธีการฉ้อฉลเพื่อระดมทุนอย่างผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการครอบครองโดยผิดกฎหมาย และหากจำนวนเงินค่อนข้างมาก ก็เป็นความผิดฐานระดมทุน การฉ้อโกง. การมี "วัตถุประสงค์ในการครอบครองโดยผิดกฎหมาย" เป็นองค์ประกอบเชิงอัตวิสัยที่จำเป็นสำหรับอาชญากรรมของการฉ้อโกงการระดมทุน หากไม่สามารถระบุผู้กระทำความผิดว่ามี "จุดประสงค์ในการครอบครองโดยผิดกฎหมาย" อาชญากรรมของการฉ้อโกงการระดมทุนจะไม่เกิดขึ้น

การระดมทุนที่ผิดกฎหมายคืออะไร?

ตาม "การตีความในหลายประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะในการพิจารณาคดีอาญาของการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย" ที่ออกโดยศาลประชาชนสูงสุดในปี 2010 การระดมทุนที่ผิดกฎหมายเป็นการดูดซับเงินทุนจากสาธารณะ (รวมถึง หน่วยและบุคคล) อันเป็นการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านการบริหารการเงินของประเทศ

นอกจากนี้ การระดมทุนที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่มีลักษณะดังต่อไปนี้:

หนึ่งคือการดูดซับเงินทุนโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือในรูปแบบของธุรกิจทางกฎหมาย

ประการที่สองคือการเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านสื่อ การประชุม ส่งเสริมการขาย แผ่นพับ ข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น;

ประการที่สามคือการสัญญาว่าจะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหรือจ่ายผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน วัตถุที่จับต้องได้ ส่วนของผู้ถือหุ้น ฯลฯ ภายในระยะเวลาหนึ่ง

ประการที่สี่คือการดูดซับเงินทุนจากสาธารณะ นั่นคือวัตถุทางสังคมที่ไม่ระบุรายละเอียด การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสี่ด้านนี้ยังแสดงให้เห็นลักษณะสี่ประการของอาชญากรรมการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ การผิดกฎหมาย การเปิดเผย การล่อลวง และการเข้าสังคม

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ทุกอย่างตั้งแต่ ICO ไปจนถึง IEO อาจเป็นการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย

ในกรณีนี้ แพลตฟอร์ม AFTC ได้ออกเหรียญ AFTC เพื่อหลอกล่อนักลงทุนให้ซื้อ ซึ่งเป็นการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย ประกอบกับการใช้วิธีการฉ้อฉลและวัตถุประสงค์ในการครอบครองโดยผิดกฎหมาย อัยการเชื่อว่าต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงการระดมทุน

หากมีการตัดสินว่าเป็นอาชญากรรมของการฉ้อโกงการระดมทุน นักลงทุนจะกู้คืนเงินลงทุนได้อย่างไร

มีการกล่าวถึงในคำฟ้องสาธารณะในปัจจุบันว่า Jiang Mou ผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาได้คืนเงินที่ถูกขโมยโดยสมัครใจและได้รับความเข้าใจจากเหยื่อ ดังนั้นศาลจะพิจารณาเมื่อพิจารณาโทษ

เนื่องจากกรณีนี้ถูกจัดประเภทอย่างไม่แน่นอนเป็นการฉ้อโกงในการระดมทุน จะปกป้องสิทธิของผู้เข้าร่วมการระดมทุนในภายหลังได้อย่างไร นั่นคือนักลงทุน (เหยื่อ) จะกู้คืนเงินลงทุนได้อย่างไร?

สิ่งที่ต้องทำให้ชัดเจนคือในฐานะนักลงทุน (เหยื่อ) ในคดีฉ้อโกงการระดมทุน เป็นไปไม่ได้ที่จะยื่นฟ้องคดีแพ่งทางอาญาโดยไม่ตั้งใจและเรียกร้องสิทธิ์โดยตรง

ตามมาตรา 9 ของ "ความเห็นของศาลประชาชนสูงสุด อัยการสูงสุด และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะในหลายประเด็นเกี่ยวกับการจัดการคดีอาญาเกี่ยวกับการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ความคิดเห็น"):

เมื่อจัดการคดีอาญาของการระดมทุนที่ผิดกฎหมายข้ามภูมิภาค หน่วยงานจัดการคดีในสถานที่ที่คดีเป็นเจ้าภาพจะต้องรวบรวมทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ในเวลาที่เหมาะสม และทำงานพื้นฐานที่ดีให้กับองค์กรที่เป็นเอกภาพ การจำหน่ายสินทรัพย์ หน่วยงานจัดการคดีของสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในคดีต้องสืบหาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในคดีโดยทันที ชี้แจงแหล่งที่มา ปลายทาง การใช้ และการหมุนเวียน จัดการพิธีการในการปิดผนึก ยึด และอายัดตามกฎหมาย และดำเนินการ รายการรายละเอียด ป้อนบัญชีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพียงบัญชีเดียวของหน่วยงานจัดการกรณี และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานจัดการกรณีของสถานที่ที่โฮสต์กรณี

หลังจากที่ศาลประชาชนมีคำพิพากษาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ ท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการภายใต้การประสานงานโดยรวมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย ปฏิบัติตามข้อผูกพันของความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ และใช้วิธีการต่าง ๆ อย่างครอบคลุมเพื่อ ดำเนินการเคลียร์และขนส่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดหาทรัพย์สิน รวบรวมเงิน เคลียร์กองทุน และงานอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงจะลดลง

ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ถูกปิดผนึก ยึด หรืออายัด โดยทั่วไปควรส่งคืนให้กับผู้เข้าร่วมระดมทุนหลังจากสิ้นสุดการดำเนินคดี หากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในคดีไม่ได้รับการส่งคืนเต็มจำนวน ทรัพย์สินนั้นจะถูกคืนตามสัดส่วนของจำนวนเงินที่ผู้ร่วมระดมทุนระดมทุน การสูญเสียของผู้เข้าร่วมการระดมทุนเพื่อชดเชยมักจะถูกจัดลำดับความสำคัญมากกว่าการดำเนินการตามหนี้ทางแพ่ง ค่าปรับ และการยึดทรัพย์สินอื่นๆ

ตามข้อ 10 ของ "ความคิดเห็น" ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เข้าร่วมการระดมทุน ผู้เข้าร่วมการระดมทุนหมายถึงหน่วยงานและบุคคลที่ลงทุนในกิจกรรมการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย ยกเว้นหน่วยงานและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกองทุนที่ผิดกฎหมาย - เพิ่มกิจกรรมและรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ศาลประชาชน ตัวแทนประชาชน และองค์กรรักษาความปลอดภัยสาธารณะต้องปกป้องสิทธิทางกฎหมายของผู้เข้าร่วมระดมทุนตามกฎหมาย โดยเผยแพร่ความคืบหน้าของคดีและจำหน่ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีในเวลาอันเหมาะสม ผู้เข้าร่วมการระดมทุนอาจเลือกตัวแทนเพื่อส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องไปยังศาลประชาชน ถ้าไม่สามารถเลือกตัวแทนได้ ศาลประชาชนอาจแต่งตั้งตัวแทน ศาลประชาชนอาจตัดสินให้ตัวแทนของผู้เข้าร่วมระดมทุนเข้าร่วมหรือเข้าร่วมการพิจารณาคดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคดี