Odaily Frontline | Bitfinex โดนตบหน้า? สำนักงานอัยการสูงสุดของนิวยอร์กรับรองการมีอยู่ของมันในนิวยอร์ก
บทความนี้มาจากThe Blockผู้เขียนต้นฉบับ: Aislinn Keely
นักแปล Odaily |
บทความนี้มาจาก
ผู้เขียนต้นฉบับ: Aislinn Keely
นักแปล Odaily |
ตามเอกสารที่ยื่นต่อศาลโดยสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก (NYOAG) ระบุว่า iFinex ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Bitfinex และ Tether อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเนื่องจากมีธุรกรรมจำนวนมากในนิวยอร์ก รวมถึงการอนุญาตให้ผู้ใช้ในนิวยอร์กใช้ แม้ว่าจะมีการสั่งห้ามโดยด่วนก็ตาม ก่อนหน้านี้ Bitfinex โต้แย้งว่าไม่ได้ทำธุรกิจกับลูกค้าในนิวยอร์ก ดังนั้นจึงไม่ควรถูกบังคับให้ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องในการสืบสวนของ NYOAG
NYOAG ยื่นฟ้องครั้งแรกในเดือนเมษายน โดยกล่าวหาว่าการแลกเปลี่ยนปกปิดการสูญเสีย 850 ล้านดอลลาร์จากการรวมเงินทุนจาก Tether ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ และไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเอกสารและข้อมูลก่อนการฟ้องร้องภายใต้กฎหมาย Martin ของนิวยอร์ก
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา NYOAG ก็มีส่วนร่วมในการต่อสู้ทางกฎหมายกับการแลกเปลี่ยน ผลของข้อพิพาทในปัจจุบันขึ้นอยู่กับว่า Bitfinex และ Tether มีการดำเนินงานในนิวยอร์กหรือไม่ หากศาลเห็นว่าไม่มีการติดต่อใดๆ และไม่มีการติดต่อใดๆ มาก่อนตราบเท่าที่ศาลเห็นสมควร คำขอไต่สวนจะถูกยกฟ้อง
เอกสารอ้างว่า Bitfinex และ Tether มีความสัมพันธ์หลายอย่างกับรัฐ โดยหลักแล้วแสดงให้เห็นว่า Bitfinex ยังคงให้บริการแก่ชาวนิวยอร์ก หลังจากที่ Bitfinex อ้างว่าจะหยุดให้บริการผู้ค้าในนิวยอร์กในปี 2558 NYOAG ให้บันทึก IP ของผู้ใช้ในนิวยอร์กเป็นหลักฐาน
“OAG ได้รับหลักฐานเพิ่มเติมว่าแพลตฟอร์มการซื้อขาย Bitfinex จะยังคงให้บริการแก่ผู้ค้าในนิวยอร์กจนถึงปี 2019 เป็นอย่างล่าสุด” นอกจากนี้ NYOAG ยังเสนอที่จะแสดงเอกสารที่ละเอียดอ่อนต่อศาลเป็นการส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน เพื่อไม่ให้ขัดขวางงานสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ และถือเป็นกรณีตัวอย่างในปี 1976 ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนโดยหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งรัฐนิวยอร์ก
พวกเขาให้รายละเอียดว่าจนถึงเดือนมกราคม 2019 ผู้ตอบแบบสอบถามของ Bitfinex ได้สื่อสารกับผู้ค้าในนิวยอร์กเกี่ยวกับกิจกรรมของพวกเขาบนแพลตฟอร์มและการจัดสรรเงินให้กับ Crypto Capital
