หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้มาจากtheblockcrypto.com,ผู้เขียน:Isabel Woodford

,ผู้เขียน:

บรรณาธิการ: หลู่ เสี่ยวหมิง

ผู้แปล: เฉาเหลียง

บรรณาธิการ: หลู่ เสี่ยวหมิง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ The Block สื่อบล็อกเชนต่างประเทศเปิดเผยว่า KuCoin การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของฮ่องกงได้ยื่นคำขาดต่อหลายโครงการที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำ โชคชะตา ในช่วงปลายปี 2018 โทเค็นจาก 16 โครงการถูกเพิกถอนพร้อมกันจาก KuCoin ซึ่ง KuCoin เรียกว่า "โทเค็นที่ไร้ประโยชน์" ซึ่งล้มเหลวในการสร้างปริมาณการซื้อขายสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียน 5 ล้านคนของ KuCoin

ในเรื่องนี้ นักข่าว Odaily ได้ติดต่อ KuCoin และบุคคลที่รับผิดชอบฝ่ายการตลาดของ KuCoin ตอบกลับว่า “เมื่อสื่อติดต่อเราก่อนที่จะเผยแพร่รายงาน เราได้ทำการตรวจสอบภายในด้วยตนเองแล้ว และไม่มีการเรียกเก็บเงินจากพนักงานของ KuCoin โปรเจ็กต์ปาร์ตี้ $180,000 สำหรับการทำตลาด พฤติกรรมของ Fei เนื่องจากเหตุการณ์การฉ้อโกงพนักงานของ KuCoin บ่อยครั้ง เราจึงขอให้สื่อส่งภาพหน้าจอของอีเมลที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเราตรวจสอบว่าพนักงานของบริษัทละเมิดกฎหรือไม่ และเผยแพร่รายงานที่ไม่ได้รับการยืนยันอย่างสมบูรณ์ เรารู้สึกผิดหวังอย่างยิ่ง เราจะไม่เอาผิดกับพฤติกรรมที่ละเมิดนโยบายของบริษัท""The Block พบว่ามีโครงการอย่างน้อยสี่โครงการที่ได้รับคำขาดจาก KuCoin: จ่ายค่าธรรมเนียมการทำตลาดสูงถึง $180,000 หรือคืนเงิน"โทเค็น Jibrel, Encrpgen, Publica และ Unikrn ถูกรวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า “Traffic Exchange” ของ KuCoin หลังจากปริมาณการซื้อขายลดลงเหลือ 18% ของปริมาณการซื้อขายรายวัน (บรรทัดคำเตือนต่ำสุด) แหล่งข่าวกล่าว

การดูแลเป็นพิเศษ

ค่าย (กฎการปฏิบัติพิเศษ) แล้วพวกเขาก็บอกว่ามีวิธีที่รวดเร็วในการกู้คืนปริมาณ: การสร้างตลาด

Talal Tabbaa COO ของ Jibrel กล่าวว่า: “เราได้รับอีเมลซึ่งตั้งใจจะบอกเราว่ามีวิธีและความสามารถในการเพิ่มปริมาณธุรกรรมโทเค็น มิฉะนั้น พวกเขาจะถูกถอนออก จากนั้น พวกเขาแนะนำให้ผู้ดูแลสภาพคล่องช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายขั้นต่ำ ปริมาณธุรกรรมรายวันที่พวกเขากำหนดไว้สำหรับโปรเจ็กต์ ฉันรู้สึกทึ่งกับสิ่งที่พวกเขาขอ”

KuCoin ยังถูกกล่าวหาว่าเน้นย้ำว่าผู้สร้างตลาดสามารถช่วยให้โครงการบรรลุเกณฑ์มาตรฐานปริมาณธุรกรรมขั้นต่ำโดยที่ KuCoin ไม่คืนเงิน

“มันควรจะเป็นธุรกรรมการฟอกเงิน ฉันมั่นใจ 100% ปริมาณโทเค็นของเราได้รับการรับประกัน แต่มีบางอย่างผิดพลาด” Tabbaa กล่าว นักข่าว Block ติดต่อ KuCoin และบริษัทยืนยันว่าผู้เขียนอีเมลนั้นเป็นที่อยู่อีเมลของพนักงาน KuCoin ปัจจุบัน

ในที่สุด Tabbaa ก็ปฏิเสธข้อเสนอการสร้างตลาดมูลค่า 180,000 ดอลลาร์ต่อปี โดยอ้างว่า "อุปสงค์ตามธรรมชาติ""David Koepsell CEO ของ Encrypgen มีประสบการณ์ที่คล้ายกัน Koepsel กล่าวว่าพวกเขาได้รับการสนับสนุนจาก KuCoin เพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขายของโทเค็นผ่านการทำตลาด"

Koepsell บอกกับ The Block ว่า

KuCoin ส่งข้อความถึงเราว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับปริมาณและเราสนใจที่จะจ่ายเงินสำหรับการสร้างตลาดหรือไม่

ในความเป็นจริง ในอีเมลที่ได้รับจาก Block KuCoin เสนอ "แพ็คเกจการตลาดระดับพรีเมียม" ให้เขาในราคา $90,000 ใน bitcoin เขาปฏิเสธที่จะจ่ายเงินและภายในหนึ่งปีหลังจากจดทะเบียน KuCoin ก็ล้างโทเค็นของ Encryptgen “เราพบว่าแนวทางของพวกเขาค่อนข้างเสแสร้ง พวกเขาซื้อโทเค็นของเราตั้งแต่เริ่มต้นแล้วขายในตลาดเพียงเพื่อให้ได้ปริมาณการซื้อขาย” Koepsell กล่าว

อีกโครงการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาเพิกถอนหลักทรัพย์เบื้องหลังคือ Publica ซึ่งเป็นบริการให้ยืมหนังสือบนบล็อกเชน Yuri Pimenovm ซีทีโอของพวกเขาเปิดเผยว่าโครงการยอมรับข้อเสนอของ KuCoin หลังจากได้รับการจดทะเบียนในหมวดหมู่ "การจัดการพิเศษ" ของ KuCoin และ "พยายามทดสอบปริมาณธุรกรรมปลอม" อย่างไรก็ตาม พวกเขายุติการทำธุรกรรมกับ KuCoin อย่างรวดเร็วเนื่องจากค่าธรรมเนียมการทำตลาดเกินกว่าข้อตกลงเดิม Publica ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเมื่อได้รับการติดต่อจาก The Block เพื่อยืนยัน

ในที่สุด Rahul Sood ซีอีโอของบริษัทเกม Unikrn เปิดเผยต่อสาธารณะว่าเขาได้รับข้อเสนอจาก KuCoin เพื่อช่วยสร้างตลาด เขาบอกกับ The Block ว่าพวกเขาคิดค่าธรรมเนียม...โดยพื้นฐานแล้วเป็นการ "ปลอมแปลงปริมาณธุรกรรมของคุณ" แม้ว่า Sood จะปฏิเสธที่จะจ่ายเงินสำหรับการทำตลาด แต่ Unikrn ก็ยังคงปรากฏบน KuCoin และยังไม่ถูกเพิกถอน "สิ่งที่เราทำบน KuCoin เป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่การจดทะเบียนบน KuCoin เพื่อปริมาณการซื้อขายที่ผิดพลาด" Sood กล่าวในที่สุด

Dave Weisberger CEO ของ Coinroutes บอกกับ The Block ว่าราคาตลาดที่เรียกว่า KuCoin ไม่เหมาะกับรูปแบบของสภาพคล่องของผู้ดูแลสภาพคล่องแบบดั้งเดิม

"ผลกระทบของการฉ้อฉลปริมาณการซื้อขายนั้นเลวร้ายมาก ทำให้นักลงทุนเข้าใจผิด ทำให้นักลงทุนไม่สามารถเห็นสถานะการซื้อขายที่แท้จริงของโทเค็น อันที่จริงการแลกเปลี่ยนควรเป็นฝ่ายที่เป็นกลางและไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในเรื่องนี้ แนวทางของ KuCoin ภายใต้รูปแบบการทำตลาดทั้งสองฝ่ายในการทำธุรกรรมอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมาก บริษัท ย่อยที่ทำตลาดจำเป็นต้องสร้างอุปสรรคด้านข้อมูลและตรวจสอบ” Weisberger กล่าว

ในการเงินแบบดั้งเดิม ผู้ดูแลสภาพคล่องคือตัวกลางที่ซื้อและขายหุ้นที่มีการควบคุม โดยได้รับส่วนต่างราคาสำหรับรับความเสี่ยงระยะสั้น แต่นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจคริปโต Sylvain Ribes อธิบายว่าการแลกเปลี่ยนของจีนมีแนวโน้มที่จะกำหนดธุรกรรม "การฟอกเงิน" เป็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นสิ่งผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากพวกเขาเพิ่มหรือลดราคาเกินจริง

Ribes บอกกับ Block หลังจากพบสัญญาณที่ชัดเจนของคำสั่งซื้อที่ซ่อนอยู่จำนวนมากใน KuCoin: “มันดูเหมือนธุรกรรมการฟอกเงิน การซื้อขายกับตัวเองเพื่อเพิ่มปริมาณธุรกรรม… คุณสามารถฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์ในการทำธุรกรรม แต่มันไม่ได้ช่วยปรับปรุงความคล่องตัวของคุณ "

Weisberger ชี้ให้เห็นว่าหากไม่มีแรงผลักดันจากภายนอกในการซื้อและขายโทเค็น และไม่มีความต้องการที่แท้จริงสำหรับโทเค็นในตลาด มีแนวโน้มที่ปริมาณจะสูงเกินจริง “หากบริษัทแลกเปลี่ยนต้องการปลอมปริมาณ มีเหตุผลสองประการในกรณีส่วนใหญ่ หนึ่งคือการได้รับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน หรือเพราะพวกเขาซื้อโทเค็น พวกเขาต้องการราคาที่สูงขึ้น ทั้งสองกรณีเป็นการฉ้อโกง”

เมื่อ The Block ติดต่อ KuCoin เพื่อแสดงความคิดเห็น บริษัทกล่าวว่าไม่เคยให้บริการด้านการตลาดและแนะนำว่าข้อมูลอื่นๆ ที่อีเมลแนะนำอาจมาจากที่อยู่อีเมลหลอกลวง

แม้ว่าพวกเขาจะยอมรับว่ามันจะเป็นปัญหาหากข้อกล่าวหานั้นถูกต้อง “หากอีเมลเหล่านี้มาจากพนักงานของ KuCoin จริง ๆ เราจะดำเนินการอย่างแน่นอนเพื่อจัดการกับการละเมิดนโยบายของบริษัท” ตัวแทนของ KuCoin กล่าว

ต้องชัดเจนว่า 16 โครงการที่ถูกเพิกถอนในรอบล่าสุดไม่จำเป็นต้องมีปัญหาด้านปริมาณ และทุกโครงการไม่ได้รับข้อเสนอที่เรียกว่า"นักวิจารณ์กล่าวว่าแผนการที่เสี่ยงต่อการถูกเพิกถอนอาจไม่จำกัดเฉพาะ KuCoin โครงการสามแห่งยังบอก The Block ว่า OKEx ให้บริการที่คล้ายกัน แต่ "ระมัดระวังมากขึ้น" ในเรื่องนี้ และขอ "ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม" แทน ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นคำสละสลวยสำหรับการจัดการปริมาณ

Sylvain Ribes บอกกับ The Block ว่า

ลางสังหรณ์ของฉันคือการแลกเปลี่ยนจำนวนมากกำลังทำสิ่งนี้อยู่ในขณะนี้ และหลายๆ โครงการยอมรับว่าพวกเขาทำสิ่งนี้ พวกเขาไม่สนใจว่ามันจะเป็นธุรกรรมการฟอกเงินหรือไม่ พวกเขาสนใจแค่ปริมาณธุรกรรมของพวกเขา... และพวกเขาจะทำเช่นนี้ต่อไปจนกว่าเงินจะหมด "