Ye Mao CEO ของ Chaindigg: การขุดการไหลของเงินทุนที่ผิดกฎหมายจากการวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนสามารถตรว
เมื่อวันที่ 5 กันยายน การประชุม POD ซึ่งจัดโดย Odaily และจัดร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์โดย 36Kr Group จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ในฟอรัมความปลอดภัยของการประชุม Ye Mao ซีอีโอของ Chaindigg ผู้ให้บริการข้อมูลขนาดใหญ่บนบล็อกเชน ได้หารือเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยของบล็อกเชนกับแขกจากมุมมองของข้อมูล Ye Mao แนะนำว่า Chaindigg หมายถึงแนวคิดบางอย่างเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ใช้ข้อมูลเพื่อคุ้มกัน blockchain และแนะนำบริบททั่วไปโดยย่อ
ชื่อเรื่องรอง
ต่อไปนี้คือบันทึกสุนทรพจน์ของ Ye Mao CEO ของ Chaindigg:
สวัสดีตอนบ่ายทุกคน เมื่อเร็วๆ นี้แขกหลายคนได้พูดคุยเกี่ยวกับความปลอดภัยของบล็อกเชน รวมถึงจากมุมมองของกระเป๋าเงินและสัญญา เราพูดถึงความปลอดภัยของบล็อกเชนจากมุมมองของข้อมูล
ประการแรก เทคโนโลยีบล็อกเชนมีงานหลายอย่างที่คล้ายคลึงกับปัญญาประดิษฐ์ในแง่ของข้อมูล ทีมงานของเรามียีนของทีมปัญญาประดิษฐ์หลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ดังนั้นเราจึงอ้างถึงหลักปฏิบัติบางอย่างเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์เมื่อประมวลผลข้อมูล รวมถึงการติดฉลากข้อมูล วิธีการกรองข้อมูล ฯลฯ นำไปใช้กับข้อมูล blockchain เพื่อให้สามารถขุดข้อมูลและสัมพันธ์กันได้ดี ดังนั้น การแยกวิเคราะห์ห่วงโซ่ข้อมูลบล็อกเชนจึงเป็นงานระดับล่างสุด และบนพื้นฐานนี้ ข้อมูลจะถูกขุด ทำความสะอาด สัมพันธ์กัน และทำเครื่องหมาย ด้วยข้อมูลคำอธิบายประกอบเหล่านี้ คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อการวิเคราะห์ และในขณะเดียวกัน คุณสามารถดำเนินการสถิติข้อมูลแบบออนไลน์ได้
ปัจจุบัน บริการข้อมูลข้างต้นใช้กับผู้ใช้สามประเภทต่อไปนี้เป็นหลัก ฝ่ายแรกคือฝ่ายกำกับดูแล ปัจจุบัน เรามีการติดต่อกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยสาธารณะมากขึ้น ฝ่ายที่สองคือผู้ใช้สถาบัน รวมถึงผู้ใช้ Exchange บางส่วน รายที่สามคือผู้ใช้รายบุคคล
เนื่องจากความนิยมของ blockchain นั้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันมีกองทุนที่ผิดกฎหมายจำนวนมากที่หลบเลี่ยงการกำกับดูแลผ่านช่องทางต่าง ๆ และจำนวนอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ blockchain ก็เพิ่มขึ้นทุกปี เฉพาะ "ขนาดเดียว" ของประเทศเท่านั้น เหมาะกับทุกคน” สำหรับบางโครงการที่เกี่ยวข้องกับ blockchain ปรากฏขึ้น เงื่อนไข เรากำลังเชื่อมต่อกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อช่วยประเทศในการควบคุมด้านนี้
จะมีรายละเอียดทางเทคนิคเฉพาะจำนวนมาก และฉันจะพูดถึงบริบทข้างในเป็นหลัก ก่อนอื่น จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์การขุดในโหมดการทำธุรกรรมบน chain หลังจากการขุดและการวิเคราะห์เราสามารถเข้าใจการไหลของเงินทุนในนั้นได้ ด้วยการติดตามการไหลเหล่านี้ เราสามารถแยกแยะเครือข่ายการเคลื่อนย้ายเงินทุนทั้งหมด และใช้ความสามารถในการติดฉลากหลักของเราเพื่อติดฉลากสถาบันที่รวมศูนย์บางแห่ง ซึ่งเชื่อมต่อกับโลกทางกายภาพ ในขณะเดียวกัน หากพบที่อยู่หลักที่สำคัญบางรายการในเครือข่ายกระแสเงินทุน ก็จะสามารถตรวจสอบได้ และเมื่อทรัพย์สินในที่อยู่หลักเหล่านี้เปลี่ยนแปลง ผู้ใช้รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลจะได้รับแจ้งโดยเร็วที่สุด
เกี่ยวกับการจดจำรูปแบบธุรกรรมที่กล่าวถึงข้างต้น เราใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในทางเทคนิค ซึ่งรวมถึงการจำแนกรูปแบบ การจดจำ และการล้างข้อมูล อย่างที่เราทราบกันดีว่า ส่วนใหญ่ของปัญญาประดิษฐ์คือการจัดการกับคำอธิบายประกอบข้อมูลที่มีรายละเอียดสูงและงานฝึกอบรมข้อมูล เช่นเดียวกับ blockchain จำเป็นต้องทำความสะอาดข้อมูลขนาดเล็กและสกปรกซ้ำ ๆ หลายครั้งก่อนที่จะสามารถติดป้ายกำกับและเรียนรู้ได้
ด้วยผลลัพธ์ของคำอธิบายประกอบเหล่านี้ ตามโหมดการถ่ายโอนแบบลูกโซ่นี้ เราสามารถทราบได้ว่าเงินในที่อยู่ที่ระบุถูกโอนไปยังที่อยู่อื่นๆ ทีละขั้นตอนอย่างไร ตัวอย่างเช่น หลังจากได้รับที่อยู่กระเป๋าเงินหรือที่อยู่จริง ผ่านโมเดลนี้ เป็นที่เข้าใจได้ว่าเงินถูกโอนไปยังการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ และภายหลังอาจถูกโอนจากการแลกเปลี่ยนไปยังสถาบันอื่น และเธรดนี้สามารถออกมาได้ .
โดยการผสานข้อมูลโหนดในบริบทต่างๆ เข้าด้วยกัน ในที่สุดสามารถสร้างกราฟความรู้ขนาดใหญ่ได้ ซึ่งก็คือกราฟปฏิสัมพันธ์ระหว่างแอดเดรสในเครือข่าย กราฟสามารถแสดงธุรกรรมทั้งหมดบนบล็อกเชน โดยปกติจะเป็นกราฟของโหนดหลายร้อยล้านโหนด นอกจากนี้ กระบวนการของการประมวลผลยังเกี่ยวข้องกับวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการขุดอย่างมีประสิทธิภาพ
จากเทคโนโลยีและผลงานข้างต้น เราได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะระดับจังหวัดและเทศบาลบางแห่ง
นี่คือจดหมายขอบคุณ เอกสารหลักฐาน ฯลฯ ที่ส่งโดยหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ หนึ่งในเป้าหมายของเราคือการยอมรับกฎระเบียบผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลของเรา เพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อควบคุมความเสี่ยงบนบล็อกเชน เมื่อการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วม พวกเขาจะส่งเสริมการปฏิบัติตามเทคโนโลยีบล็อกเชนและการพัฒนาที่มั่นคงของอุตสาหกรรมบล็อกเชน
ในต่างประเทศมีแอพพลิเคชั่นที่คล้ายกัน เช่น CHAINALYSIS เพื่อช่วยภาครัฐในการติดตามงาน
เช่นเดียวกันสำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่มีความคล้ายคลึงกัน บุคคลทั่วไปสามารถใช้บริการนี้เพื่อตรวจสอบว่าทรัพย์สินในที่อยู่ส่วนบุคคลหรือที่อยู่กระเป๋าเงินมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ คุณสามารถใช้บริการติดตามนี้เพื่อทราบว่าสินทรัพย์ไหลไปที่แพลตฟอร์มหรือสถาบันใด ดังนั้นผู้ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกขโมยจึงสามารถใช้บริการนี้เพื่อความปลอดภัย
สุดท้าย ให้ฉันพูดถึงผู้ใช้สถาบัน เราพบว่ามีเหตุการณ์ที่ถูกขโมยจำนวนมากในสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดในอดีต และจำนวนการสูญเสียนั้นสูงมาก เราจะปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยและลดการสูญเสียให้ดีขึ้นด้วยวิธีใดได้บ้าง วิธีหนึ่งคือ สร้างไลบรารีที่อยู่ที่มีความเสี่ยงสูงและรวบรวมที่อยู่ที่มีความเสี่ยงสูงต่างๆ ใช้ความสามารถในการติดฉลากหลักของเราเพื่อขยายและรวบรวมที่อยู่ที่เกี่ยวข้องและขยายความสมบูรณ์ของห้องสมุด ปัจจุบัน ไลบรารีที่อยู่ที่มีความเสี่ยงสูงของเราครอบคลุมที่อยู่ของแฮ็กเกอร์ ที่อยู่เหรียญที่ถูกขโมย ที่อยู่ฟิชชิ่ง และที่อยู่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่มีความเสี่ยงสูงที่เราขุดได้จากระบบ เมื่อผู้ใช้แต่ละรายมีความสัมพันธ์กับที่อยู่อื่น คุณสามารถตรวจสอบว่าที่อยู่ในไลบรารีเกี่ยวข้องกับที่อยู่นี้หรือไม่ หากมีความสัมพันธ์กัน ให้เตือนล่วงหน้าถึงความเสี่ยงนี้ว่าอาจมีการโอนย้ายไปยังที่อยู่ที่ผิดปกติ
เช่นเดียวกับสถาบันต่าง ๆ สถาบันสามารถใช้ไลบรารีที่อยู่นี้เป็นระบบควบคุมความเสี่ยงแบบออนไลน์, ทำการตรวจสอบสถานการณ์การทำธุรกรรมรายวัน, พิจารณาว่าที่อยู่ในสถาบันมีปฏิสัมพันธ์กับที่อยู่ที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่, และสร้างรายงานเป็นประจำเพื่อประเมินว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ . ดังนั้น การใช้ไลบรารีแอดเดรสที่มีความเสี่ยงสูงและการควบคุมความเสี่ยงบนเครือข่ายจึงสามารถทำ KYC ได้ ซึ่งช่วยให้องค์กรต่างๆ เข้าใจผู้ใช้ได้ดีขึ้น เตือนข้อยกเว้น และสร้างรายงานอย่างสม่ำเสมอ
ในที่สุดก็ยกตัวอย่าง เพื่อตอบโต้การขโมย Bithumb เมื่อไม่นานมานี้ เราได้กู้คืนการขโมย Bithumb ผ่านการติดตามและวิเคราะห์ที่อยู่แบบเครือข่าย และจัดทำรายงาน หลังจากเชื่อมต่อกับการแลกเปลี่ยน Bithumb แล้ว เชื่อว่ามากกว่า 90% ของรายงานนั้นถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการขโมยในเวลานั้นอย่างสมบูรณ์ หลังจากติดตามก็พบว่าในที่สุดสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้ก็ไหลไปยังการแลกเปลี่ยนอื่นในวันที่ 2 สิงหาคม ด้วยข้อมูลนี้ เราสามารถช่วยเขาหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและกู้คืนทรัพย์สินในพื้นที่นี้ได้ดีขึ้น
สรุปแล้ว Chaindigg ให้บริการตามข้อมูลบางส่วนเพื่อคุ้มกันบล็อกเชน ในแง่หนึ่ง ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล จะสามารถกำกับดูแลการประยุกต์ใช้บล็อกเชนสำหรับรัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ได้ดีขึ้น เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถพัฒนาได้ดีขึ้น ในทางกลับกัน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล มันสามารถให้บริการโซลูชั่นด้านความปลอดภัยสำหรับ สถาบันและบุคคล ด้วยความพยายามร่วมกันของทุกคน บล็อกเชนสามารถพัฒนาอย่างมั่นคงในทิศทางปกติและมีสุขภาพดี ขอบคุณทุกคน.
