บริษัทแลกเปลี่ยน Crypto 16 แห่ง บริษัทชำระเงิน และบริษัท Wallet เข้าร่วมการดำเนินการต่อต้านการฟอกเ

สำนักงานความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายของสหภาพยุโรป (ยูโรโปลมีรายงานว่ามีรายงานว่าการแลกเปลี่ยน cryptocurrency 16 ราย ผู้ประมวลผลการชำระเงิน และผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลได้เข้าร่วมการดำเนินการแล้ว

คำสั่งเสนอว่าเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการไม่เปิดเผยชื่อ หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIUs) จะได้รับอนุญาตให้ได้รับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้ถือสกุลเงินดิจิทัลและเชื่อมโยงที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลกับตัวตนของเจ้าของสกุลเงินดิจิทัล ในเวลาเดียวกัน คำสั่งดังกล่าวยังตระหนักว่าการรวมผู้ให้บริการไว้ในขอบเขตของความร่วมมือนั้นไม่ได้กำจัดการไม่เปิดเผยตัวตนของสกุลเงินดิจิทัลโดยสิ้นเชิง

เกี่ยวกับ68%แพลตฟอร์มดังกล่าวช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล/สกุลเงิน fiat ได้โดยไม่ต้องใช้ KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ, การยืนยันตัวตน) ซึ่งให้พื้นที่มากมายสำหรับการฟอกเงิน

Europol เดิมชื่อ Europol and the Narcotics Unit แผนกเชื่อว่าการดำเนินการต่อต้านการฟอกเงินที่เผยแพร่ในครั้งนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการติดตามและการระบุแหล่งที่มาของสินทรัพย์ที่เข้ารหัส นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมจะมุ่งเน้นไปที่โซลูชันที่เกี่ยวข้องสำหรับ "การปรับปรุงบริการที่ไม่เปิดเผยตัวตนของสินทรัพย์ที่เข้ารหัส" เช่นรอ.รอ.

ลิงก์ KYC และ KYT (Know You Transaction, การติดตามธุรกรรมทั้งหมด) ในเครื่องฟิวชั่นสกุลเงินดิจิทัลประเภทนี้ยังดึงดูดข้อโต้แย้งมากมาย มัน "ส่งมอบ" ข้อมูลผู้ถือทรัพย์สินที่เข้ารหัสให้กับหน่วยงานของรัฐที่ไม่ยอมรับ bitcoin เป็นวิธีการชำระเงินสำหรับการสืบสวนคดีอาชญากรรมและการตรวจจับ ICO ส่วนตัว

ในแง่ของการแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับปัญหาการฟอกเงิน ผู้เข้าร่วมบางคนแนะนำให้สำนักงานตำรวจยุโรปสร้างบัญชีแยกประเภทที่อยู่แบบกระจายซึ่งมุ่งเน้นไปที่การกำกับดูแล เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องสามารถรับการแจ้งเตือนนโยบายล่าสุดโดยอัตโนมัติและปฏิเสธที่จะถือครองสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง บางแห่งให้บริการธุรกรรม ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม วิธีการเหล่านี้ได้รับการทดสอบจริงในอุตสาหกรรมตัวอย่างเช่น สตาร์ทอัพบล็อกเชนChainalysisเปิดตัวในเดือนเมษายนปีนี้เพื่อใช้เครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ cryptocurrency ส่วนใหญ่ Chainalysis ให้บริการซอฟต์แวร์วิเคราะห์ธุรกรรมสำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ และลูกค้ารายอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมและระบุกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย บริษัทได้ช่วยตรวจสอบแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดในโลกMt.Goxการล้มละลาย.

โบรกเกอร์ bitcoinBitpanda(เดิมชื่อเหรียญ) CEO Eric Demuth วิเคราะห์ว่าวิธีนี้จะทำให้หัวหน้างานมีมุมมองแบบพระเจ้า และสามารถตรวจสอบการไหลของทุกธุรกรรมในมุมมองแบบพาโนรามา แต่หากต้องการติดตามการทำธุรกรรมในทุกขั้นตอนก็ยังคงมีความยุ่งยากอยู่มาก และผู้คนฟอกเงินผ่านช่องทาง Bitcoin เกิดขึ้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

นอกจากนี้ ก่อนที่ระบบกระจายดังกล่าวจะปฏิเสธการโอนเงินไปยังที่อยู่เฉพาะ ตำรวจยุโรปได้ปราบปรามคดีฟอกเงินระหว่างประเทศในเดือนมีนาคมปีนี้ในกรณีการฟอกเงินนี้ แฮ็กเกอร์เจาะตู้ ATM ของธนาคาร ดำเนินการผ่านบัตรเติมเงินที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินดิจิตอล จัดการตู้ ATM เพื่อคายเงินตามความต้องการ และขโมยมากกว่า1 พันล้านเหรียญเงินที่ถูกขโมยไปส่วนใหญ่จะใช้ในการซื้อรถหรูและวิลล่า

เกาหลีใต้ญี่ปุ่น、เกาหลีใต้、แคนาดา, ออสเตรเลียประเทศต่างๆ เช่น จีนและประเทศอื่นๆ กำลังสำรวจวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการฟอกเงิน โดยส่วนใหญ่รวมถึงการห้ามธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลบางรายการ รวมถึงซัพพลายเออร์ cryptocurrency ในขอบเขตการกำกับดูแล และการปรับปรุงกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน

ฉันชื่อ Zhang Yi นักข่าวจาก Odaily ฉันกำลังสำรวจ blockchain ที่แท้จริง สำหรับข่าวด่วนและการติดต่อสื่อสาร โปรดเพิ่ม WeChat ro20110723 โปรดระบุชื่อ หน่วย ตำแหน่ง และเหตุผลของคุณ

ฉันชื่อ Zhang Yi นักข่าวจาก Odaily ฉันกำลังสำรวจ blockchain ที่แท้จริง สำหรับข่าวด่วนและการติดต่อสื่อสาร โปรดเพิ่ม WeChat ro20110723 โปรดระบุชื่อ หน่วย ตำแหน่ง และเหตุผลของคุณ