อายัดทรัพย์สินมูลค่า 68 ล้านยูโร อิตาลีปราบเครือข่ายฟอกเงินคริปโตที่เชื่อมโยงมาเฟีย

รายงานจาก Odaily: อัยการเมืองมิลานเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่อิตาลีกำลังดำเนินการจับกุมบุคคล 30 รายที่ต้องสงสัยว่าดำเนินธนาคารใต้ดินที่เชื่อมโยงกับมาเฟีย เครือข่ายดังกล่าวต้องสงสัยว่าโอนเงินประมาณ 68 ล้านยูโรออกนอกประเทศ และใช้คริปโตเคอร์เรนซีฟอกเงินผิดกฎหมาย การปฏิบัติการได้ขยายไปถึงสเปน โดยตำรวจท้องถิ่นกำลังดำเนินการตามหมายจับยุโรป ขณะที่ทางการสวิสก็กำลังพยายามจับกุมผู้ต้องสงสัยอีกรายหนึ่ง

อัยการระบุว่าเครือข่ายนี้ใช้บริษัทให้เช่ารถแห่งหนึ่งใกล้เมืองมิลานเป็นฐานที่มั่น โดยออกใบแจ้งหนี้บริการเท็จผ่านบริษัทเปลือก เพื่อช่วยให้บริษัทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้างและโลจิสติกส์ลดรายได้ที่ต้องเสียภาษี บริษัทที่เกี่ยวข้องชำระเงินผ่านการโอนผ่านธนาคาร จากนั้นเครือข่ายจะหักค่าคอมมิชชันและคืนเงินเป็นเงินสด เงินในบัญชีของบริษัทเปลือกถูกโอนไปยังธนาคารในลักเซมเบิร์ก ลิทัวเนีย และเยอรมนี จากนั้นผ่านกระดานซื้อขายคริปโตเข้าสู่กระเป๋าเงินดิจิทัลที่ต้องสงสัยว่าอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรนี้ นักสืบระบุใบแจ้งหนี้เท็จมูลค่ากว่า 110 ล้านยูโร และพบว่าเครือข่ายนี้ยังจัดการเงินได้จากการค้ายาเสพติดและเงินที่เหยื่อของการฉ้อโกงการลงทุนคริปโตออนไลน์ถูกหลอกอีกด้วย (บลูมเบิร์ก)