40亿美元伊朗制裁规避网络涉嫌通过迪拜加密交易平台Shelbit转移资金

เครือข่ายเลี่ยงการคว่ำบาตรอิหร่านมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ ถูกกล่าวหาว่าโอนเงินผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต Shelbit ในดูไบ



Odailyรายงานว่า แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต Shelbit ที่ไม่มีใบอนุญาตในดูไบ ถูกกล่าวหาว่าอยู่ศูนย์กลางของเครือข่ายเลี่ยงการคว่ำบาตรอิหร่านมูลค่าสูงถึง 4 พันล้านดอลลาร์ และถูกกล่าวหาว่ารับจัดการเงินคริปโตหลายล้านดอลลาร์ให้กับเครือข่ายการพนันผิดกฎหมายขนาดใหญ่



Shelbit ดำเนินการโดย Siavash Kayvanpour ชาวอิหร่านพลัดถิ่น ถูกกล่าวหาว่าโอนเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์มคริปโตหลัก และให้ช่องทางเข้าถึงตลาดโลกแก่ธนาคารกลางอิหร่านและหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรอื่นๆ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และนักวิจัยอิสระระบุว่า การดำเนินการดังกล่าวดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน แต่ยังไม่มีการยืนยันว่ากองกำลังดังกล่าวควบคุม Shelbit หรือเครือข่ายการพนันที่เกี่ยวข้องโดยตรง