ตำรวจอาร์เจนตินาได้ทลายแก๊งฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลและฟอกเงินมูลค่ากว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

จากรายงานของ Odaily ตำรวจอาร์เจนตินาได้ร่วมมือกับกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติและกรมสอบสวนกลาง (DFI) ในการปฏิบัติการกวาดล้างองค์กรอาชญากรรมที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลในการฉ้อโกงและฟอกเงิน

ทางการอาร์เจนตินายืนยันว่าองค์กรดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ากว่า 1.8 ล้านล้านเปโซอาร์เจนตินา หรือประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม

คดีนี้เริ่มต้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 เมื่อแผนกสืบสวนและดำเนินคดีหมายเลข 3 ของกรมยุติธรรมเปอร์กาเมโน จังหวัดบัวโนสไอเรส ร่วมกับแผนกอาชญากรรมไซเบอร์และแผนกข่าวกรองอาชญากรรมองค์กร เริ่มสืบสวนการปฏิบัติการซ้ำๆ ที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงและฟอกเงิน

เจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่ากลุ่มดังกล่าวใช้เอกสารปลอมเพื่อเปิดบัญชีธนาคารในสาขาต่างๆ ของธนาคารเอกชน จากนั้นจึงใช้บัญชีเหล่านั้นเพื่อขอสินเชื่อและโอนเงินไปยังบัญชีของบริษัทสกุลเงินดิจิทัลทันที

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเชื่อว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องได้โอนเงินไปยังแพลตฟอร์มอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล แล้วจึงโอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลในภายหลัง

เพื่อปกปิดการดำเนินงาน องค์กรดังกล่าวได้ใช้บุคคลภายนอกมาปลอมตัวเป็นผู้ทำการเก็งกำไรสกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้ ทางการยังยืนยันว่าไม่มีผู้ใดในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้จดทะเบียนกับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (PSAVs) ซึ่งเป็นข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งชาติของอาร์เจนตินา

หน่วยงานตุลาการได้ออกคำสั่งให้สาขาของธนาคารที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูล ส่งผลให้สามารถระบุบริษัทที่ตกเป็นเหยื่อได้หลายแห่ง ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

ผู้พิพากษาเซซาร์ อเลฮานโดร โซลาซซี และเลขานุการมาเรีย อลิเซีย เคลร์ก จากศาลรับประกันหมายเลข 1 แผนกยุติธรรมเปอร์กาเมเน ได้สั่งให้ทำการค้น 8 จุด โดย 2 จุดอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบัวโนสไอเรส 4 จุดอยู่ในจังหวัดบัวโนสไอเรส และ 2 จุดอยู่ในจังหวัดซานตาเฟ

ในปฏิบัติการนี้ มีการจับกุมชาย 3 คน และแจ้งให้ชายอีก 2 คนเข้าร่วมการสอบสวน ตำรวจยังยึดเงินสด โทรศัพท์มือถือ แฟลชไดรฟ์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล แล็ปท็อป บัตรธนาคาร และเอกสารต่างๆ หน่วยปฏิบัติการกลางเปอร์กาเมน (DUOF) ตำรวจจังหวัดซานตาเฟ และสถานีตำรวจที่ 4 ของเมืองฟิลมาเต ได้ให้ความช่วยเหลือในปฏิบัติการนี้

คดีนี้เป็นหนึ่งในหลายคดีปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สกุลเงินดิจิทัลในอาร์เจนตินาในปี 2025 เว็บไซต์ CriptoNoticias รายงานว่า ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม สำนักงานข้อมูลทางการเงิน (UIF) ได้สั่งอายัดกระเป๋าเงินดิจิทัลและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล หลังจากพบความเชื่อมโยงที่อาจเกิดขึ้นกับเครือข่ายการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศ