New York Times: เงินทุนผิดกฎหมายกว่า 28,000 ล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่แพลตฟอร์มคริปโตในสองปี

ข้อมูลจาก Odaily Planet Daily ระบุว่ามีเงินทุนประมาณ 2.8 หมื่นล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย เช่น การแฮ็ก การฉ้อโกง และการกรรโชกทรัพย์ ไหลเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ ทั่วโลกในช่วงสองปีที่ผ่านมา Binance เป็นหนึ่งในผู้รับเงินทุนหลัก โดยมี OKX, Bybit และ HTX อยู่ในรายชื่อ รายงานระบุว่าเงินทุนบางส่วนเหล่านี้สามารถสืบย้อนกลับไปถึงองค์กรอาชญากรรมไซเบอร์ของเกาหลีเหนือและเครือข่ายฉ้อโกงข้ามชาติที่ครอบคลุมตั้งแต่รัฐมินนิโซตาในสหรัฐอเมริกาไปจนถึงเมียนมาร์

รายงานได้เน้นย้ำถึงผลการค้นพบที่สำคัญดังต่อไปนี้:

แม้ว่า Binance จะรับสารภาพผิดในปี 2023 แต่ก็ยังคงได้รับเงินฝากมากกว่า 400 ล้านดอลลาร์จาก Huione Group ของกัมพูชา (ซึ่งกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ระบุว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการก่ออาชญากรรม) และในปีนี้ มีเงินทุนจากแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือไหลเข้าสู่ Binance ประมาณ 900 ล้านดอลลาร์

ไม่นานหลังจากที่ OKX บรรลุข้อตกลงมูลค่า 504 ล้านดอลลาร์กับสหรัฐอเมริกาในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 บริษัทก็ยังคงได้รับเงินฝากมากกว่า 220 ล้านดอลลาร์จาก Huione ในอีกห้าเดือนต่อมา

ในปี 2024 แพลตฟอร์มการซื้อขายทั่วโลกได้รับเงินฉ้อโกงมูลค่าอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งท้ายที่สุดก็ไหลเข้าสู่แพลตฟอร์มหลัก เช่น Binance, OKX, Bybit และ HTX

เงินมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่แพลตฟอร์มต่างๆ มากมายผ่าน "เคาน์เตอร์ถอนเงินสดคริปโต" ออฟไลน์ ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยนสินทรัพย์คริปโตเป็นเงินสดได้โดยตรง และถือเป็นช่องทางหลักในการระดมทุนจากอาชญากร (เดอะนิวยอร์กไทมส์)