หน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินของแคนาดาปรับบริษัทแม่ของ KuCoin เป็นเงินประมาณ 14.09 ล้านดอลลาร์
2025-09-25 14:50
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า หน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินของแคนาดาประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า ได้ปรับเงินบริษัท Peken Global Limited ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล KuCoin เป็นเงิน 19.6 ล้านดอลลาร์แคนาดา (14.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและรายงานของแคนาดา (FINTRAC) ระบุว่า บริษัทซึ่งตั้งอยู่ในเซเชลส์แห่งนี้ไม่ได้จดทะเบียนเป็นธุรกิจให้บริการด้านเงินตราต่างประเทศ ไม่ได้รายงานธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 ดอลลาร์แคนาดาขึ้นไป และไม่ยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย ซึ่งเป็นข้อบังคับสำหรับสถาบันการเงินทุกแห่ง นับเป็นค่าปรับที่สูงที่สุดเท่าที่ FINTRAC เคยกำหนด
บทความแนะนำ
