สำนักข่าว Odaily Planet Daily รายงานว่า ศาลประชาชนกลางปักกิ่งแห่งที่สองเพิ่งพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ธุรกรรมสกุลเงินเสมือนเพื่อปกปิดและซ่อนเร้นผลประโยชน์ที่ได้จากการก่ออาชญากรรม จำเลยซึ่งรู้ว่าผลประโยชน์ที่ได้จากการก่ออาชญากรรมได้ให้ความช่วยเหลือในการโอนเงินและถูกตัดสินจำคุกสามปีหกเดือน ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 หลิว ซึ่งรู้ว่าเงินสดที่เหอถือครองเป็นผลประโยชน์ที่ได้จากการก่ออาชญากรรม ได้ขาย USDT (หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า U-coins) ให้กับเหอ และได้รับเงินสด 200,000 หยวน ยังไม่ทราบที่อยู่ของเงินที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ จากการสอบสวนพบว่าเงิน 200,000 หยวนที่หลิวโอนไปนั้นเป็นผลประโยชน์ที่ได้จากการฉ้อโกง

คำพิพากษาของศาลที่มีผลบังคับว่า หลิว แม้รู้ว่าเงินที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม ยังคงให้ความช่วยเหลือในการโอนทรัพย์สินดังกล่าว และการกระทำของเขาเข้าข่ายความผิดฐานปกปิดและปกปิดเงินที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม ศาลตัดสินว่า หลิวมีความผิดฐานปกปิดและปกปิดเงินที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม และพิพากษาจำคุกเป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน ปรับ 40,000 หยวน และให้เรียกคืนเงินที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม

ผู้พิพากษาระบุว่าจำเลยในคดีการปกปิดหรือซ่อนเร้นรายได้จากการก่ออาชญากรรมมักมุ่งหวังผลกำไรและมักมีโชค จำเลยหลายคนยอมตกเป็นเหยื่อของผลกำไรมหาศาลในระยะสั้นและก่ออาชญากรรม แม้จะมีความพยายามประชาสัมพันธ์มากขึ้นในการต่อต้านการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม แต่จำเลยส่วนใหญ่ก็ตระหนักดีว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องอาจเป็นรายได้จากการฉ้อโกง อย่างไรก็ตาม จำเลยบางคนยังคงเชื่อว่าการปกปิดหรือการปกปิดของตนนั้นยากที่จะตรวจจับ หรือแม้ว่าจะถูกค้นพบ ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีน้อย ซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะละเมิดกฎหมาย

ผู้พิพากษาเตือนประชาชนให้ระมัดระวังคำขอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ "ธุรกรรมที่ผิดปกติ" ภายใต้หน้ากากของสกุลเงินดิจิทัล ห้ามซื้อ ขาย หรือโอนสกุลเงินดิจิทัลหรือเงินทุนที่ไม่ทราบแหล่งที่มาเพื่อแสวงหาผลกำไรเล็กๆ น้อยๆ เช่น "ค่าธรรมเนียมการจัดการ" หรือ "ส่วนต่างราคา" หรือเชื่อคำสัญญาของผู้อื่น การรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นรายได้จากการก่ออาชญากรรม แต่ยังคงช่วยเหลือในการแปลง โอน หรือถอนเงินจากเงินเหล่านี้ อาจผิดกฎหมายอาญาและเข้าข่ายความผิดฐานปกปิดหรือซ่อนเร้นรายได้จากการก่ออาชญากรรม และอาจถูกลงโทษทางอาญาอย่างรุนแรง (หนังสือพิมพ์ Workers' Daily)