ก.ล.ต. ฟ้อง Unicoin และผู้บริหารในข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินกว่า 100 ล้านดอลลาร์

Odaily แพลนเน็ต เดลี่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2025 ว่าได้ยื่นฟ้องบริษัท Unicoin, Inc. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนิวยอร์กซิตี้ และคณะผู้บริหาร 3 คน โดยกล่าวหาว่าผู้บริหารเหล่านี้ให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิดในการออกใบรับรองที่อ้างว่าจะได้รับโทเค็น Unicoin ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล และการออกหุ้นสามัญของ Unicoin
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ ได้แก่ ซีอีโอและประธานคณะกรรมการ อเล็กซ์ โคนันกิน อดีตประธานและอดีตประธานคณะกรรมการและกรรมการคนปัจจุบัน ซิลวินา โมชินี และอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน อเล็กซ์ โดมิงเกซ ก.ล.ต. กล่าวหาว่า Unicoin และผู้บริหารได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่ผู้ลงทุนกว่า 5,000 ราย โดยใช้แคมเปญการตลาดที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงโฆษณาตามสนามบิน รถแท็กซี่ในนิวยอร์ก และทางโทรทัศน์ โดยระบุว่าโทเค็นของบริษัทจะได้รับการหนุนหลังด้วยอสังหาริมทรัพย์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และมูลค่าหุ้นของบริษัทก่อน IPO ในขณะที่มูลค่าสินทรัพย์ที่แท้จริงนั้นน้อยกว่านี้มาก
นอกจากนี้ SEC ยังกล่าวหาว่า Unicoin รายงานเท็จว่าได้ขายใบรับรองมูลค่ามากกว่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ยอดเงินทุนจริงไม่เกิน 110 ล้านเหรียญสหรัฐ และโฆษณาเท็จว่าใบรับรองและโทเค็นของตนได้รับการจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ แล้ว ก.ล.ต. ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตใต้ของนิวยอร์ก เพื่อขอให้มีคำสั่งห้ามอย่างถาวร เรียกเงินคืนกำไรที่ได้มาโดยมิชอบ เรียกค่าปรับทางแพ่ง และห้ามจ้างงานผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง นายริชาร์ด เดฟลิน ที่ปรึกษาทั่วไปของบริษัท Unicoin ก็ถูกตั้งข้อหาประมาทเลินเล่อให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จในลักษณะเดียวกันนี้ และยินยอมจ่ายค่าปรับทางแพ่งเป็นเงิน 37,500 เหรียญสหรัฐ