Odaily แพลนเน็ต เดลี่ Block, Inc. บริษัทชำระเงินของ Jack Dorsey ได้บรรลุข้อตกลงมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์กับหน่วยงานกำกับดูแลการเงินของรัฐนิวยอร์กจากกรณีช่องโหว่ต่อต้านการฟอกเงิน คำสั่งยินยอมที่ออกเมื่อวันพฤหัสบดีโดยกรมบริการทางการเงินของรัฐนิวยอร์ก ระบุว่า การสืบสวนพบว่าบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินที่เคยรู้จักกันในชื่อโครงการต่อต้านการฟอกเงินของ Square "ล้มเหลวในการพิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญอันเกิดจากขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจอย่างเพียงพอ" เมื่อบริษัทเสนอบริการ bitcoin ผ่าน Cash App หน่วยงานกำกับดูแลได้ชี้ให้เห็นโดยเฉพาะว่า Blockchain มีจุดอ่อนที่สำคัญสามประการ ได้แก่ การขาดการควบคุมป้องกันการฟอกเงินตามความเสี่ยง การขาดความระมัดระวังในการดูแลลูกค้าอย่างเหมาะสม และการไม่เข้มงวดต่อธุรกรรม Bitcoin ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งส่งผลให้ธุรกรรมที่ไม่เปิดเผยตัวตนจำนวนมากไม่ได้รับการตรวจสอบ (บล็อค)