Justin Sun เปิดเผย "บาปทั้ง 7 ประการ" ของ FDT รวมถึงการละเมิดความรับผิดชอบต่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ การใช้เงินของลูกค้าโดยมิชอบ และอื่นๆ

Odaily แพลนเน็ต เดลี่ Justin Sun เผยแพร่ “บาปทั้ง 7 ประการ” ของ First Digital Trust (FDT) ซึ่งประกอบด้วย:
ความผิดประการแรก: การละเมิดหน้าที่ของผู้ดูแลทรัพย์สิน ภายใต้ข้อบังคับผู้ดูแลทรัพย์สิน (บทที่ 29) ผู้ดูแลทรัพย์สินต้องกระทำการด้วยความระมัดระวัง ความขยันหมั่นเพียร และความซื่อสัตย์ การยักยอกเงินของลูกค้าถือเป็นการละเมิดมาตรา 4 (หน้าที่ดูแลตามสมควร) และหลักการรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน FDT จะต้องรับผิดชอบและผูกพันในการเรียกร้องค่าเสียหายในกระบวนการทางแพ่ง
ความผิดประการที่สอง: การใช้เงินของลูกค้าโดยมิชอบ กฎระเบียบว่าด้วยหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เงินของลูกค้า) (หมวด 571) ระบุอย่างชัดเจนว่าผู้ดูแลทรัพย์สินจะต้องไม่นำเงินที่เก็บรักษาไว้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง สินทรัพย์ของลูกค้าจะต้องได้รับการเก็บรักษาแยกไว้ต่างหาก และห้ามถอนออกโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด FDT โอนเงิน TUSD ไปยัง ARIA DMCC โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม และต้องเผชิญกับการแทรกแซงจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งค่าปรับ การเพิกถอนใบอนุญาต และแม้กระทั่งการดำเนินคดีทางอาญา
บาปที่ 3: ดำเนินกิจกรรมที่ควบคุมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
แม้ว่า FDT จะจดทะเบียนเป็นบริษัท TCSP แต่ก็ไม่มีใบอนุญาตที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงในการดำเนินกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลให้แก่ลูกค้า บริษัทอ้างว่ากิจกรรมการลงทุนในสินทรัพย์ TUSD ที่เกี่ยวข้องกับ ARIA ถือเป็นการละเมิดข้อบังคับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยตรง และเป็นการดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาต
อาชญากรรมที่สี่: การฉ้อโกงหรือการโจรกรรม การยักยอกเงินเพื่อจุดประสงค์ในการฉ้อโกงลูกค้า ถือเป็นอาชญากรรมการฉ้อโกงหรือการโจรกรรม FDT ได้ร่วมมือกับผู้สมรู้ร่วมคิดรายอื่นๆ รวมถึง ARIA CFF, Truecoin (Alex De Lorraine), Crossbridge/Finaport (Yai Sukonthabhund) เพื่อปกปิดการยักยอก และสร้างการลงทุนปลอมแปลงขึ้นด้วยการปลอมแปลงบันทึก นี่เป็นการละเมิดพระราชบัญญัติการโจรกรรม (หมวด 210) และถือเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยการหลอกลวงหรือการโจรกรรม ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และคืนกำไรที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย
บาปที่ห้า: การแถลงเท็จหรือปกปิด เพื่อปกปิดการยักยอกหรือการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต FDT ได้ให้การเท็จและเอกสารปลอม โดยอ้างว่าเงิน TUSD อยู่ในสถานะสมบูรณ์และได้รับการลงทุนตามคำสั่ง นี่เป็นการละเมิดมาตรา 300 แห่งพระราชกฤษฎีกาหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วิธีการฉ้อโกงหรือทำให้เข้าใจผิดในการซื้อขายหลักทรัพย์) และมีโทษจำคุกสูงสุด 14 ปี หากถูกตัดสินว่ามีความผิด
บาปที่ 6: การละเมิดพันธกรณีต่อต้านการฟอกเงิน
FDT ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎข้อบังคับป้องกันการฟอกเงินโดยการโอนเงินที่แอบอ้างโดยมิชอบด้วยกฎหมายผ่านธุรกรรมที่ซับซ้อนหรือบัญชีต่างประเทศเพื่อปกปิดแหล่งที่มา และอาจเข้าข่ายเป็นการช่วยเหลือการฟอกเงินอีกด้วย
บาปที่ 7: การละเมิดกฎหมายป้องกันการติดสินบน (POBO)
พระราชบัญญัติป้องกันการติดสินบนเป็นกฎหมายหลักในฮ่องกงที่ควบคุมการจ่ายเงินใต้โต๊ะแบบลับ และห้ามไม่ให้ตัวแทนรับผลประโยชน์หรือค่าคอมมิชชันที่ไม่เปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมจากตัวการ FDT/Legacy ยอมรับค่าตอบแทนเป็นความลับจาก DMCC บริษัทเอกชนในดูไบ โดยแลกกับการยักยอกเงินเอสโครว์ของ TUSD อย่างผิดกฎหมาย