OKX และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการ

Odaily แพลนเน็ต เดลี่ ตามข่าวอย่างเป็นทางการจาก OKX บริษัทในเครือ OKX ในเซเชลส์ได้บรรลุข้อตกลงในการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในวันนี้ โดยยอมรับว่า เนื่องด้วยมีข้อบกพร่องด้านการควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาโดยตลอด ทำให้ลูกค้าในสหรัฐฯ จำนวนเล็กน้อยจึงต้องทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์มระดับโลกของบริษัท
ภายใต้ข้อตกลงนี้ OKX ตกลงจ่ายค่าปรับ 84 ล้านเหรียญสหรัฐ และยอมสละรายได้ประมาณ 421 ล้านเหรียญสหรัฐจากลูกค้าชาวสหรัฐฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่มาจากลูกค้าสถาบันเพียงไม่กี่ราย
ไม่มีการกล่าวหาว่าลูกค้าได้รับความเสียหายในข้อตกลงนี้ ไม่มีการฟ้องร้องพนักงานของบริษัท และไม่มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบจากภาครัฐ
OKX กล่าวว่าบริษัทจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบการระบุตัวตนลูกค้า (KYC) และระบบการให้คะแนนความเสี่ยงของลูกค้า (CRR) ขยายโปรแกรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบที่ได้รับการปรับปรุง (EDD) นำเครื่องมือต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการคว่ำบาตรอันเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม และได้จัดตั้งทีมสืบสวนมืออาชีพที่มีสมาชิกมากกว่า 150 คนเพื่อจุดประสงค์นี้