สื่อต่างประเทศ: องค์กรฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาในเม็กซิโกกำลังใช้ USDT เพื่อโอนเงินข้ามพรมแดน

Odaily แพลนเน็ต เดลี่ ตามรายงานล่าสุดโดย Court Watch พบว่า USDT กำลังถูกใช้โดยองค์กรฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับการนำเข้าโคเคนจากเม็กซิโกและโคลอมเบียมายังสหรัฐอเมริกา รายงานระบุว่าผู้ค้ายาเสพติดหันมาใช้สกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะ USDT “เพื่อเป็นวิธีการเคลื่อนย้ายเงินข้ามพรมแดนอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา” บันทึกของศาลในหลายคดีกล่าวหาว่าองค์กรอาชญากรรม รวมถึงกลุ่มพันธมิตรซีนาโลอาของเม็กซิโก ได้ใช้ทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อดำเนินการค้ายาเสพติดขนาดใหญ่ รายงานก่อนหน้านี้ระบุว่านักสโนว์บอร์ดโอลิมปิกชาวแคนาดาและแก๊งค์ของเขาถูกสงสัยว่าใช้ USDT เพื่อค้าโคเคน นอกจากนี้ แก๊งค์นี้ยังต้องสงสัยว่าก่อเหตุฆาตกรรมหลายครั้งอีกด้วย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกล่าวว่าโคเคนถูกส่งจากโคลอมเบียผ่านเม็กซิโกไปยังสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เนื่องจากคนเม็กซิกันโดยทั่วไปรู้ดีว่า USDT มาจากรายได้จากการขายยา ดังนั้น USDT จึงขายลดราคาในเม็กซิโก และสถานการณ์ก็ร้ายแรงมาก แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่า “แนวโน้มในปัจจุบันคือการซื้อ USDT จากกลุ่มชาวเม็กซิกันในราคาที่ต่ำกว่าตลาด จากนั้นทำการซื้อขายที่ Casa de Cambios (การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน) ในโคลัมเบีย การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือน การซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ (OTC) หรือแบบ peer-to -peer ขาย USDT จากการแลกเปลี่ยน (P2P)” (ถอดรหัส)