Odaily แพลนเน็ต เดลี่ ตามประกาศอย่างเป็นทางการจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา Liu Zhou ผู้ก่อตั้งและผู้ดำเนินการหลักของบริษัทผู้ให้บริการทางการเงิน crypto “MyTrade” ยอมรับว่าสมคบคิดที่จะกระทำการปั่นป่วนตลาดและการฉ้อโกงทางสาย Angel Kelley ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกามีกำหนดพิพากษาลงโทษเขาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2025 ประกาศดังกล่าวระบุว่า MyTrade ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าสกุลเงินดิจิทัลผ่านทางเว็บไซต์ “MyTrade MM” และแอปพลิเคชันออนไลน์ บริการเหล่านี้รวมถึงการล้างการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของลูกค้าในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหลายรายการ Wash Trading เป็นรูปแบบหนึ่งของการฉ้อโกงที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นความสนใจในสินทรัพย์ และเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดแจ้งตามกฎหมายหลักทรัพย์ เมื่อต้นเดือนตุลาคม อัยการรัฐบาลกลางสหรัฐในบอสตันฟ้องบริษัทเข้ารหัส 4 แห่งและบุคคล 14 ราย โดยกล่าวหาว่า Gotbit, ZM Quant, CLS Global และ MyTrade ตลอดจนผู้นำและพนักงานของพวกเขา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจับกุมระหว่างประเทศด้วย อัยการกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวถือเป็น “การดำเนินคดีอาญาครั้งแรกของบริษัทผู้ให้บริการทางการเงิน” ที่เกี่ยวข้องกับการปั่นตลาดและการซื้อขายเท็จในอุตสาหกรรม crypto จำเลยสี่คนตกลงที่จะรับสารภาพและยึดสกุลเงินดิจิตอลมากกว่า 25 ล้านดอลลาร์ ตามคำแถลงที่ออกโดยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตแมสซาชูเซตส์ บริษัท crypto ยังจ้างผู้ดูแลสภาพคล่องซึ่งถูกกล่าวหาว่า ZM Quant, Gotbit, CLS Global และ MyTrade เพื่อ “ฟอกโทเค็นของพวกเขาเพื่อแลกกับการชดเชย” อัยการกล่าว นอกจากนี้ FBI ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสืบสวนได้สร้างสกุลเงินดิจิทัลของตนเอง NexFundAI เพื่อตรวจจับการกระทำผิด ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อ ZM Quant, Gotbit, CLS Global และบุคคลอีก 9 คนเมื่อวันพุธ