กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวหาผู้ดำเนินการ AurumXchange ในการประมวลผลธุรกรรมและการฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์สำหรับ Dark Web Silk Road

Odaily แพลนเน็ต เดลี่ กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ตั้งข้อหา Maximiliano Pilipis ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล AurumXchange โดยถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์ เมื่อ Pilipis ดำเนินการ AurumXchange กองทุนมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์ถูกซื้อขายผ่านการแลกเปลี่ยนในธุรกรรม 100,000 รายการ ซึ่งบางส่วนมาจากบัญชีในตลาด Darknet Silk Road Pilipis ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการแลกเปลี่ยนโดยไม่มีใบอนุญาตตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2556 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ FBI ปิดเส้นทางสายไหม กระทรวงยุติธรรมอ้างว่า Pilipis ได้รับค่าธรรมเนียมหลายล้านดอลลาร์สำหรับการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม ซึ่งรวมถึง 10,000 BTC มูลค่าประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น เจ้าหน้าที่ยังกล่าวหาว่า Pilipis เพิกเฉยต่อการลงทะเบียนของรัฐบาลกลางและข้อกำหนดการรายงานสำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ล้มเหลวในการลงทะเบียนกับกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา และล้มเหลวในการส่งรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนไปยังรัฐบาลกลาง นอกจากนี้เขายังถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการใช้กฎ KYC โดยละเมิดกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CTF) หลังจากที่ AurumXchange ปิดตัวลง เจ้าหน้าที่กล่าวว่า Pilipis แยก Bitcoin และสินทรัพย์อื่น ๆ ที่เขาได้รับในขณะที่ดำเนินการ AurumXchange โดยแปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นใช้เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใน Arcadia และ Noblesville รัฐอินเดียนา ในกระบวนการนี้ ทรัพย์สินของ Pilipis สร้างรายได้หลายแสนดอลลาร์ในปี 2019 และ 2020 โดยที่เขาไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางได้ออกคำฟ้องแทนโดยตั้งข้อหาฟอกเงิน 5 กระทง และอีก 2 กระทงที่จงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี หากถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาอาจถูกจำคุกสูงสุดสิบปีและปรับสูงสุด 250,000 ดอลลาร์ (คอยน์เทเลกราฟ)