Odaily แพลนเน็ต เดลี่ หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดียกำลังตรวจสอบการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในต่างประเทศสี่แห่ง เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการกลับมาดำเนินการของการแลกเปลี่ยน crypto อื่น ๆ อีกครั้ง หลังจากยกเลิกการห้าม Binance และ Kucoin จุดเน้นอยู่ที่การรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงิน รวมถึงความโปร่งใสในการทำธุรกรรมและการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย - แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับกระบวนการตรวจสอบบอกกับสำนักข่าวท้องถิ่นว่า “เราได้รับใบสมัครจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลในต่างประเทศอีกสี่แห่งเพื่อดำเนินการในอินเดีย และเราเชื่อว่าอย่างน้อยสองแห่งจะได้รับอนุญาตให้กลับมาดำเนินการได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2568” แหล่งข่าวยังกล่าวอีกว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นหลังจากการทบทวนการมองเห็นธุรกรรม การรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) และปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่อธิบายเพิ่มเติมว่าหน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดียมุ่งเน้นไปที่การรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินก่อนที่จะออกใบอนุญาต โดยเน้นว่า: “เราจะอนุญาตให้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ ดำเนินการในอินเดียหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบสถานะแล้วเท่านั้น เราปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดมาก ” (ข่าว bitcoin)