Odaily แพลนเน็ต เดลี่ กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า Geoffrey K. Auyeung ซึ่งอาศัยอยู่ในนิวคาสเซิล รัฐวอชิงตัน ถูกฟ้องในข้อหาเกี่ยวข้องกับโครงการฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล เขาเผชิญกับ "การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินและข้อหาฟอกเงินเก้ากระทงโดยการปกปิดข้อมูล" หรือรายจ่าย" กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า Auyeung ซึ่งถูกจับกุมเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ฉ้อโกงนักลงทุนโดยสวมรอยเป็นตัวแทนเอสโครว์สำหรับการลงทุนด้านน้ำมันและก๊าซ จากนั้นจึงโอนเงินของลูกค้าไปยังบัญชีที่เขาควบคุม “เมื่อเงินเข้าสู่บัญชีที่ควบคุมโดย Auyeung เงินจะถูกโอนไปยังบัญชีอื่นอย่างรวดเร็ว โอนไปต่างประเทศ หรือใช้ซื้อ cryptocurrencies รวมถึง BTC, USDT, USDC และ ETH ผ่านการแลกเปลี่ยน cryptocurrency เช่น Gemini, Bitstamp และ Coinbase” เจ้าหน้าที่สืบสวนของ US Homeland Security Investigations (HSI ) 64 ล้านดอลลาร์ถูกติดตามไปยังบัญชีธนาคาร 74 บัญชีที่เชื่อมโยงกับ Auyeung คำฟ้องดังกล่าวขอให้ริบเงินประมาณ 2.3 ล้านดอลลาร์ที่ถูกยึดจากบัญชีธนาคารของ Auyeung “รายได้จากการฉ้อโกงผ่านธนาคารหลายล้านรายที่แปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลถูกแช่แข็งและรอการยึด HSI ได้ระบุตัวเหยื่อได้ 22 ราย ซึ่งมีมูลค่าขาดทุนรวมกัน 7.7 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเชื่อว่ามีแนวโน้มที่จะมีเหยื่อเพิ่มเติมเกิดขึ้น” กระทรวงยุติธรรมระบุ (Bitcoin.com)