ศุลกากรฮ่องกงเปิดเผยคดีฟอกเงินเสมือนจริงมูลค่ารวม 1.5 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง

Odaily แพลนเน็ต เดลี่ ตาม Yahoo News ศุลกากรฮ่องกงเพิ่งเปิดเผยกรณีการใช้สกุลเงินเสมือนเพื่อฟอกเงินดำและจับกุมชายสี่คน ผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าได้รับการโอนเงินข้ามพรมแดนในต่างประเทศจำนวนมากผ่านบริษัทเชลล์หลายแห่ง และฟอกเงินดำมูลค่าสูงถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงผ่านการทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือน ปัจจุบัน ผู้ที่ถูกจับกุมทั้งหมดได้รับการปล่อยตัวจากการประกันตัวระหว่างรอการสอบสวน และทรัพย์สินประมาณ 2.2 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงในบัญชีธนาคารของพวกเขาถูกอายัด การสืบสวนพบว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับเงินจำนวนมากที่ไม่ทราบแหล่งที่มาจากต่างประเทศระหว่างปี 2563 ถึง 2565 ซึ่งบางส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาในต่างประเทศ ทั้งสองก่อตั้งบริษัทเชลล์หลายแห่งในฮ่องกง และโอนเงินจำนวนมากที่ได้รับในสองปีไปยังบัญชีมากกว่า 30 บัญชีใน 7 ธนาคาร โดยจำนวนเงินโอนที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ 23 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง กลุ่มแยกและโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลที่สาม 180 บัญชีผ่านธุรกรรมแยก จ้างชายในท้องถิ่นวัย 31 ปีด้วยเงินเดือนเดือนละ 70,000 ดอลลาร์ฮ่องกง และประมวลผลเงินดำประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงผ่านสกุลเงินเสมือน การสอบสวนเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่ากองทุนข้ามพรมแดนที่เกี่ยวข้องมีต้นกำเนิดมาจากเกาหลีใต้