คำเตือนความเสี่ยง: ระวังความเสี่ยงจากการระดมทุนที่ผิดกฎหมายในนาม 'สกุลเงินเสมือน' 'บล็อกเชน' — จากห้าหน่วยงานรวมถึงคณะกรรมการกำกับดูแลการธนาคารและการประกันภัย
ข่าวสาร
ค้นพบ
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
简中
繁中
English
日本語
한국어
ภาษาไทย
Tiếng Việt
BTC
ETH
HTX
SOL
BNB
ดูตลาด
สำนักงานตรวจสอบ: เจ้าหน้าที่กำกับดูแลทางการเงินบางรายใช้สกุลเงินเสมือนเพื่อซ่อนแหล่งที่มาของการโอน
2024-06-30 05:33
Odaily แพลนเน็ต เดลี่ ในเช้าวันที่ 25 มิถุนายน สำนักงานตรวจสอบแห่งชาติ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากสภาแห่งรัฐ ได้รายงานต่อคณะกรรมาธิการสภาประชาชนแห่งชาติ เกี่ยวกับสถานะการตรวจสอบการดำเนินการตามงบประมาณกลาง รวมถึงรายได้และรายจ่ายทางการคลังอื่นๆ ในปี 2023 รายงานระบุว่าวิธีการคอร์รัปชันกลายเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นและเป็นนวัตกรรมมากขึ้น เมื่อความพยายามในการต่อต้านการคอร์รัปชันมีความเข้มข้นมากขึ้น พฤติกรรมการคอร์รัปชั่น เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและช่องโหว่ด้านกฎระเบียบก็เริ่มถูกปกปิดมากขึ้น และการคอร์รัปชั่นรูปแบบใหม่และการคอร์รัปชั่นที่ซ่อนเร้นก็เริ่มปรากฏให้เห็น "รายงาน" ยกตัวอย่าง เช่น เจ้าหน้าที่ระดับแผนกของแผนกกำกับดูแลทางการเงินที่ใช้อิทธิพลตำแหน่งของตนเพื่อสนับสนุนองค์กรเอกชนที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมมาเป็นเวลานาน รวบรวมเงินและทุนจำนวนมหาศาล และใช้สิ่งเดียวกัน ถอนเงินออกก่อนแล้วจึงฝากเงิน ยืมบัญชีธนาคารของญาติ และสกุลเงินเสมือน "การประมวลผลทางเทคนิค" เช่น ธุรกรรมซ่อนแหล่งที่มาของการโอนเงินขององค์กรเอกชน ซึ่งแสดงลักษณะทางเทคนิคทั่วไป



ข่าวสำคัญ
ดาวน์โหลดแอพ Odaily พลาเน็ตเดลี่
ให้คนบางกลุ่มเข้าใจ Web3.0 ก่อน
IOS
Android