Odaily แพลนเน็ต เดลี่ ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) เพิ่งเผยแพร่ "รายงานการประเมินความเสี่ยงการฟอกเงินของสิงคโปร์ประจำปี 2024" รายงานฉบับนี้สรุปถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของสิงคโปร์ในการเสริมสร้างกรอบการทำงานป้องกันการฟอกเงิน (AML) ในแง่ของสภาพแวดล้อมความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป รายงานนี้ให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความเสี่ยงหลักในการฟอกเงิน (ML) ในสิงคโปร์ โดยผสมผสานตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคาม ความเปราะบาง และการควบคุม โดยเน้นย้ำถึงภัยคุกคามหลัก ML เช่น การฉ้อโกง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฉ้อโกงทางไซเบอร์ องค์กรอาชญากรรม การคอร์รัปชั่น อาชญากรรมทางภาษีและการฟอกเงินตามธุรกรรม รายงานชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการธนาคารมีความเสี่ยงสูงสุดในการฟอกเงิน เนื่องจากมีบริการที่หลากหลายและขนาดธุรกรรมขนาดใหญ่ โดยทั่วไปธนาคารจะใช้สำหรับการฟอกเงินประเภทต่างๆ รวมถึงการฟอกเงินด้วยตนเอง การฟอกเงินโดยบุคคลที่สาม และการใช้บัญชีบริษัทและบัญชีส่วนตัวในทางที่ผิดเพื่อรวบรวมและรวมเงินทุนที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ รายงานยังระบุถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลและสกุลเงินดิจิทัล การประเมินชี้ให้เห็นว่าโทเค็นการชำระเงินดิจิทัล (DPT) ได้กลายเป็นช่องทางการฟอกเงินที่เกิดขึ้นใหม่ อาชญากรใช้ประโยชน์จากโทเค็นเหล่านี้ผ่านการฉ้อโกงทางไซเบอร์ แรนซัมแวร์ และธุรกรรมในตลาดดาร์กเน็ต เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ MAS ได้ใช้มาตรการกำกับดูแลที่เข้มงวดภายใต้พระราชบัญญัติบริการการชำระเงิน (PS Act) ผู้ให้บริการโทเค็นการชำระเงินดิจิทัลจะต้องได้รับใบอนุญาตและปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อต้านการฟอกเงินและต่อสู้กับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT) MAS ดำเนินการตรวจสอบเฉพาะเรื่องและการเฝ้าระวังนอกสถานที่เป็นประจำ และออกเอกสารคำแนะนำเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ในอุตสาหกรรมและมาตรการควบคุม (Bitcoin.com)