Odaily แพลนเน็ต เดลี่ ชายชาวแคนาดาสองคนถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์แคนาดา (ประมาณ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในโครงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Aiden Pleterski วัย 25 ปี ซึ่งเรียกตัวเองว่า “Crypto King” ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการฉ้อโกงและการฟอกเงินในโครงการ Ponzi ที่ถูกกล่าวหา คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ออนแทรีโอยังประกาศเมื่อวันพุธว่าโคลิน เมอร์ฟี่ เพื่อนร่วมงานวัย 27 ปี ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง ข้อกล่าวหาทางอาญาถือเป็นจุดสุดยอดของการสอบสวน "Project Swan" นาน 16 เดือนโดยทางการแคนาดา ในขณะที่คดีล้มละลายที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ถูกกล่าวหาที่กำลังดำเนินอยู่ ได้รับความสนใจจากสื่ออย่างกว้างขวางในแคนาดา Pleterski ได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันอังคารด้วยเงินประกัน 100,000 ดอลลาร์ ซึ่งพ่อแม่ของเขาจ่ายให้ CBC รายงาน เงื่อนไขการประกันตัวของ Pleterski กำหนดให้เขาต้องมอบหนังสือเดินทางของเขา ห้ามโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเงินบนโซเชียลมีเดีย และไม่ซื้อหรือแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ออนตาริโอกล่าวเมื่อวันพุธว่าจะเปิดเผย "ข้อมูลเพิ่มเติม" เกี่ยวกับคดีนี้ในวันพฤหัสบดี ตามเอกสารของศาลและรายงานของสื่อท้องถิ่น ระหว่างปี 2021 ถึง 2022 มีนักลงทุนประมาณ 160 รายมอบเงินทุนประมาณ 40 ล้านดอลลาร์แคนาดาให้กับ Pleterski และบริษัทของเขา AP Private Equity Limited โดยมอบหมายให้ลงทุนในตลาดสกุลเงินดิจิทัลและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีรายงานว่านักลงทุนเหล่านี้บางส่วนได้กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนกับ Pleterski ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ดูแลคดีล้มละลายสรุปว่า Pleterski ลงทุนเพียง 2% ของเงินที่เขาได้รับ ในขณะที่ใช้จ่ายอย่างน้อย 16 ล้านดอลลาร์ในการซื้อรถยนต์หรูหรามากกว่า 10 คัน การเดินทางระหว่างประเทศ และ 45,000 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับค่าเช่า เช่าคฤหาสน์ริมทะเลสาบมูลค่า 8.4 ล้านดอลลาร์ McLarens สองคัน, BMW สองคัน และ Lamborghini หนึ่งคันถูกยึดในระหว่างการดำเนินคดีล้มละลาย Pleterski ยังสนุกกับการสตรีมสดซึ่งเขาได้แสดงวิถีชีวิตที่หรูหราของเขา ซึ่งรวมถึงวันหยุดพักผ่อนหลายครั้งไปยังลอสแองเจลิส ลอนดอน และไมอามี ขับรถ Lamborghini และ McLarens ที่เช่า และให้รายละเอียดค่าใช้จ่ายของเขา ในวิดีโอ Pleterski ถ่ายเซลฟี่ขณะประกอบโมเดลเลโก้ของ "ไททานิก" และประเมินว่าเขาใช้เงิน 150,000 ดอลลาร์ไปกับการซื้อเลโก้ตั้งแต่ปี 2564 ในระหว่างกระบวนการล้มละลาย Pleterski บรรยายตัวเองว่าเป็น "เด็กวัย 20 กว่าๆ" และบอกกับเจ้าหนี้ว่าเขาบริหารจัดการองค์กรไม่ถูกต้อง และไม่มีประวัติด้านการเงินหรือการชำระเงิน CBC รายงาน ในเดือนธันวาคม ปี 2022 Pleterski ถูกคนห้าคนลักพาตัว ทุบตี และทรมานโดยอ้างว่าเป็นเหยื่อของโครงการแชร์ลูกโซ่ที่เขากล่าวหา คนลักพาตัวจับเขาเป็นตัวประกันเป็นเวลาสามวันและทรมานเขาก่อนที่จะเรียกร้องค่าไถ่ 3 ล้านดอลลาร์จากเจ้าของบ้านและที่ปรึกษาของเขา ในที่สุด Pleterski ก็ได้รับการปล่อยตัวและขอโทษนักลงทุนในวิดีโอที่เผยแพร่ แต่ทนายความของเขากล่าวในภายหลังว่า วิดีโอดังกล่าวถูกบังคับให้บันทึกและโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ตามรายงาน ผู้ต้องสงสัย 4 รายที่เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวได้ถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาลักพาตัว (โต๊ะคอยน์)