Odaily แพลนเน็ต เดลี่ สำนักงานความมั่นคงสาธารณะของเมือง Panshi มณฑลจี๋หลิน ประสบความสำเร็จในการเปิดเผยกรณีของธนาคารใต้ดินที่ดำเนินการอย่างผิดกฎหมายโดยใช้สกุลเงินเสมือน ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2.14 พันล้านหยวน และผู้ต้องสงสัย 6 คนที่ก่ออาชญากรรมในจีนและเกาหลีใต้ถูกจับกุม ตามที่ตำรวจระบุ บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ใช้ประโยชน์จากลักษณะของธุรกรรมที่ไม่เปิดเผยตัวตน การกระจายอำนาจ และความไร้ขอบเขตของสกุลเงินเสมือน เพื่อดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนระหว่างหยวนและวอนเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย เป็นที่เข้าใจกันว่ากองพลสืบสวนทางเศรษฐกิจของสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมือง Panshi ค้นพบเบาะแสที่สำคัญระหว่างการทำงาน Jin Moudong ผู้อาศัยใน Jilin ร่วมมือกับ Shen Mou เพื่อดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราเกาหลีในเกาหลีใต้และจีนในกระบวนการนี้ พวกเขาฉ้อโกงเงินคนอื่นแล้วหลบหนีกลับประเทศ เพื่อตอบสนองต่อเบาะแส เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่ากระแสการทำธุรกรรมของบัญชีธนาคารภายใต้ชื่อคนสองคนนั้นมีมาก เงินทุนไหลเข้าออกรายวันถี่และหลากหลาย มีลูกค้าซื้อขายจำนวนมาก และธุรกรรมกองทุนสอดคล้องกับ ลักษณะคดีการดำเนินการที่ผิดกฎหมายของธนาคารใต้ดิน หน่วยงานตำรวจได้ทำการวิจัยและวิเคราะห์อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับที่อยู่ของเงินทุนธนาคารและความสัมพันธ์ทางสังคมของ Jin Moudong และ Shen พร้อมทั้งขยายโครงสร้างองค์กรและระดับการทำธุรกรรม และค่อยๆ ได้รับความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรของแก๊งค์นี้และที่อยู่ของเงินทุน ต่อมา ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีอาญา Jin Moudong, Shen Mou และคนอื่นๆ ได้สำเร็จ และยึดบัตรธนาคารและเครื่องมือก่ออาชญากรรมจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ตามกฎหมาย ตำรวจพบว่าแก๊งอาชญากรในคดีนี้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายโดยใช้บัญชีในประเทศเพื่อรับและโอนเงิน การซื้อและขายสกุลเงินเสมือน OTC และการชำระบัญชีวอนเกาหลี เป็นต้น ช่วยตัวแทนจัดซื้อของเกาหลีข้าม อีคอมเมิร์ซชายแดน บริษัท การค้านำเข้าและส่งออกและกลุ่มอื่น ๆ เพื่อรับรู้การแลกเปลี่ยน RMB และการแลกเปลี่ยนวอนเกาหลี ด้วยการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างครอบคลุม ตำรวจสามารถจับกุม Chen Mouguang, Luo Moutao, He Mouda, Zheng Mouyu และคนอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง (เครือข่ายข่าวจีน)