เนเธอร์แลนด์จับกุมผู้ต้องสงสัยในการหลอกลวง ZKasino และยึดทรัพย์สินมากกว่า 11.4 ล้านยูโร

Odaily แพลนเน็ต เดลี่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน สำนักงานข้อมูลทางการเงินและการสอบสวนของเนเธอร์แลนด์ (FIOD) ได้จับกุมชายวัย 26 ปีในข้อหาฉ้อโกง ยักยอกเงิน และฟอกเงิน การสืบสวนมุ่งเน้นไปที่การหลอกลวงครั้งใหญ่บนแพลตฟอร์มการพนัน ZKasino ซึ่งเหยื่อจากทั่วโลกลงทุนมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล ทางการเนเธอร์แลนด์ได้ยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 11.4 ล้านยูโร (12.2 ล้านดอลลาร์) ของสกุลเงินดิจิทัล อสังหาริมทรัพย์ และรถยนต์หรูหรา การสอบสวนคดีอาญาเริ่มเมื่อวันที่ 25 เมษายน และยังคงดำเนินการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยต่อไปอีก 14 วัน ในระหว่างการสอบสวน FIOD ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Binance ฝ่ายปฏิบัติตามและการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินของ Binance เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยเงินหลายล้านยูโรในสกุลเงินดิจิทัล ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ทีมสืบสวนของ FIOD ได้ดำเนินการสืบสวนทางการเงินดิจิทัลร่วมกับสำนักงานอัยการ ในกระบวนการนี้ พวกเขาสามารถติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลโกงดังกล่าวได้ และขอความร่วมมือในการคืนเงินให้กับเหยื่อ และไม่สามารถปฏิเสธการจับกุมเพิ่มเติมได้ ตามข่าวก่อนหน้านี้ นักลงทุนได้สร้างกลุ่ม Telegram "ZKasino Legal Task Force" เพื่อฟ้องร้องผู้ร่วมก่อตั้ง ZKasino เนื่องจากฝ่ายหลังถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินเกือบ 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน Ethereum จากผู้ใช้เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นโทเค็นดั้งเดิมแล้วหายไป การโต้เถียงเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม เมื่อ Kedar Iyer ผู้ก่อตั้ง ZigZag Exchange ตีพิมพ์บทความบนแพลตฟอร์ม X โดยอ้างว่า Monke ผู้ร่วมก่อตั้ง ZKasino ใช้กองทุน ZigZag เพื่อเปิดตัว ZKasino BlackDragon เปิดเผยในบทความเมื่อวันที่ 23 เมษายนว่าพวกเขาวางแผนที่จะลงทุนใน ZKasino อย่างไรก็ตาม ทีมตรวจสอบสถานะของ BlackDragon ระบุว่าการลงทุนไม่ผ่านเนื่องจากปฏิกิริยาที่ไม่ดีจากสมาชิกในทีม ZKasino ในการเปิดเผยตัวตนของพวกเขา นอกจากนี้ ผู้ใช้ Cygaar ชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนของ ZKasino ไม่ได้เป็นไปตามที่โฆษณาเกินจริง และเป็นเพียงเวอร์ชันสร้างอย่างรวดเร็วโดยใช้ Arbitrum Nitro ในปัจจุบัน การแจกจ่ายโทเค็น ZKAS ยังไม่ชัดเจน และนักลงทุนที่ซื้อ ZKAS ในระหว่างการขายล่วงหน้ายังไม่ได้รับโทเค็นของตน