Block อยู่ระหว่างการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทถูกสงสัยว่ากำลังประมวลผลธุรกรรมสำหรับประเทศที่ถูกคว่ำบาตรและองค์กรก่อการร้าย

Odaily แพลนเน็ต เดลี่ ตามที่ผู้คนคุ้นเคยกับเรื่องนี้ Block ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินของ Jack Dorsey ผู้ร่วมก่อตั้ง Twitter (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น X) กำลังอยู่ภายใต้การสอบสวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยอัยการของรัฐบาลกลาง เอกสารภายในที่อดีตพนักงานมอบให้อัยการในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กเผยให้เห็นข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีมายาวนานและแพร่หลายในธุรกิจ Block's Square และ Cash App ปัญหาเหล่านี้รวมถึง: มีการรวบรวมข้อมูลลูกค้าไม่เพียงพอที่จะประเมินความเสี่ยง, Square ประมวลผลธุรกรรมหลายพันรายการที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่ถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ, บล็อกประมวลผลธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลหลายรายการสำหรับกลุ่มก่อการร้าย, บัตรเครดิตที่เกี่ยวข้องมากที่สุด, การโอนเงินดอลลาร์สหรัฐ และความล้มเหลวของ Bitcoin ในการรายงานตามความเป็นจริง การทำธุรกรรมกับรัฐบาล ฯลฯ เมื่อ Block ได้รับการแจ้งเตือนถึงการละเมิด บริษัทไม่ได้แก้ไขกระบวนการขององค์กร เอกสารแสดงให้เห็นว่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ: คิวบา อิหร่าน รัสเซีย และเวเนซุเอลา เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการสืบสวน โฆษกของ Block ได้ออกแถลงการณ์ดังนี้: "Block มีโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่รับผิดชอบและกว้างขวาง และปรับแนวทางปฏิบัติของเราเป็นประจำเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่และสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบการคว่ำบาตรที่เปลี่ยนแปลงไป โปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบประกอบด้วยระบบ เครื่องมือ และกระบวนการต่างๆ สำหรับการคัดกรองการคว่ำบาตร ตลอดจนการตรวจสอบและการรายงานปัญหาการคว่ำบาตรตามพันธกรณีด้านกฎระเบียบของเรา การปรับปรุงความปลอดภัยของระบบนิเวศอย่างต่อเนื่องถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับ Block และเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะทำเช่นนั้นต่อไป และยังคงลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในโครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา”