Odaily News ศาลแขวงทางใต้ของนิวยอร์กตัดสินจำคุก Irina Dilkinska หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ OneCoin เป็นเวลาสี่ปีในคุกและถูกริบเงินจำนวน 111,440,000 ดอลลาร์ นอกจากนี้ เธอยังต้องได้รับการปล่อยตัวภายใต้การดูแลหนึ่งเดือนอีกด้วย มีรายงานว่า Dilkinska อำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน OneCoin และอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ ในกรณีหนึ่ง Dilkinska โอนเงิน 110 ล้านดอลลาร์จาก OneCoin ที่ผิดกฎหมายให้กับนิติบุคคลในหมู่เกาะเคย์แมน อัยการกล่าวว่าการมีส่วนร่วมของ Dilkinska ในโครงการพีระมิด OneCoin ขนาดใหญ่นั้นเป็นการละเมิดกฎหมายอย่างโจ่งแจ้ง ซึ่งเธอไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่กลับส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมฟอกเงินและช่วยเหลือฝ่ายต่างๆ ของโครงการแทน . แสวงหาผลประโยชน์จากเหยื่อนับล้าน บันทึกข้อมูลแสดงให้เห็นว่า OneCoin รับสมัครผู้เข้าร่วมมากกว่า 3 ล้านคนและสร้างรายได้สุทธิเกือบ 4.4 พันล้านดอลลาร์ (4.037 พันล้านยูโร) ระหว่างไตรมาสที่สี่ของปี 2557 ถึง 2559 โดยรวมแล้วผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้ลงทุนมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ใน OneCoin (เดอะบล็อค)