กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวหาชายสองคนที่ดำเนินโครงการ crypto Ponzi ที่เกี่ยวข้องกับเงินมากกว่า 25 ล้านดอลลาร์
2023-12-12 16:13
Odaily ตามประกาศอย่างเป็นทางการ กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาตั้งข้อหาพลเมืองออสเตรเลีย (Saffron) และชายชาวแคลิฟอร์เนีย (Mazzotta) ด้วยการดำเนินการโครงการ Ponzi สกุลเงินดิจิทัลที่ฉ้อโกงเหยื่อมากกว่า 25 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามเอกสารของศาล ทั้งสองได้ส่งเสริมโครงการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลภายใต้ชื่อต่าง ๆ รวมถึง Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital และ Cloud9 Capital แทนที่จะนำเงินของเหยื่อไปลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล Saffron และ Mazzotta ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินเพื่อชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว ทั้งสองถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดกระทำการฉ้อโกงโดยใช้ลวด ฉ้อโกงด้วยลวด สมคบคิดขัดขวางกระบวนการยุติธรรม สมรู้ร่วมคิดฟอกเงิน และฟอกเงิน หากถูกตัดสินว่ามีความผิด พวกเขาจะต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการฟอกเงินในแต่ละครั้ง
บทความแนะนำ
