Samuel Reed ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX สารภาพว่าละเมิดกฎหมายรักษาความลับของธนาคาร และตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 10 ล้านดอลลาร์
2023-11-07 01:56
Samuel Reed ผู้ร่วมก่อตั้ง Odaily News BitMEX ยอมรับในวันนี้ว่าเขาฝ่าฝืน Bank Secrecy Act (BSA) โดยล้มเหลวในการจัดทำ ดำเนินการ และรักษาขั้นตอนการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ใน BitMEX เขาตกลงที่จะจ่ายค่าปรับทางอาญาแยกต่างหากจำนวน 10 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นรายได้ทางการเงินของอาชญากรรม ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ผู้ก่อตั้ง BitMEX อีกสองคนคือ Arthur Hayes และ Benjamin Delo สารภาพในอาชญากรรมเดียวกันในเดือนกุมภาพันธ์ 2022
บทความแนะนำ
