บทความนี้มาจากDecryptผู้เขียนต้นฉบับ: Stacy Elliott

นักแปล Odaily | Nian Yin Si Tang

นักแปล Odaily | Nian Yin Si Tang

ตามบริษัทที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ Argus หน่วยงานด้านการซื้อขาย crypto ของ Sam Bankman-Fried (SBF) Alameda Research ใช้ข้อมูลภายในเพื่อสะสมโทเค็นมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ก่อนรายการของ FTX

Argus บอกกับ Decrypt เมื่อวันอังคารว่า Alameda Research ดูเหมือนว่าจะมีการซื้อขายสินทรัพย์ 18 รายการก่อนรายการของ FTX รวมถึง BitDAO, Eden Network, The Sandbox, LooksRare และ Immutable X

Owen Rapaport ผู้ร่วมก่อตั้ง Argus บอกกับ Decrypt ว่าบริษัทเปรียบเทียบการทำธุรกรรมบนเครือข่ายของ Alameda กับโทเค็น ERC-20 บนเครือข่าย Ethereum กับการประกาศรายชื่อของ FTX ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ถึงมีนาคม 2022

Alameda Research เป็นบริษัทการค้าเชิงปริมาณที่ก่อตั้งโดย SBF ในปี 2560 เขาเริ่มก่อตั้ง FTX ในปี 2019 ก่อนจะออกจากการดำเนินงานประจำวันของ Alameda ในปี 2021 SBF ยืนยันว่าทั้งสองบริษัทเป็นนิติบุคคลที่แยกจากกัน แต่การดำเนินการของธนาคารที่บังคับให้ FTX ระงับการถอนเงินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และท้ายที่สุดก็ยื่นฟ้องล้มละลายเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่างบดุลส่วนใหญ่ของ Alameda ประกอบด้วย FTT

ตอนนี้ Argus บริษัทในนิวยอร์กที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้วกล่าวว่าทั้งสองบริษัทกำลังแบ่งปันข้อมูลเพื่อให้ Alameda สามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นในรายการได้

Argus ให้บริการซอฟต์แวร์ต่อต้านการค้าภายในและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพนักงาน พูดง่ายๆ ก็คือบริษัทช่วยสถาบันการเงินตรวจสอบกิจกรรมการซื้อขายของพนักงานเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลภายในจะไม่ถูกใช้เพื่อหาผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมในตลาด

Argus ได้แบ่งปันบทวิเคราะห์เมื่อวานนี้กับ The Wall Street Journal ซึ่งรายงานว่าอดีต CEO ของ FTX SBF กล่าวกับ Journal ในเดือนกุมภาพันธ์ว่า Alameda ไม่มีข้อมูลวงในเกี่ยวกับรายการโทเค็นที่วางแผนไว้ของ FTX

“การดำเนินการของ Alameda นำหน้ารายชื่อของ FTX ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานั้นใหญ่กว่ามากเมื่อเทียบกับการยื่นเอกสารของรัฐบาลกลางที่เราได้เห็นจนถึงตอนนี้ ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของพวกเขาในฐานะผู้เล่นที่ใหญ่กว่ามากในระบบนิเวศ ผู้เล่นรายใหญ่ พวกเขามีมากกว่านั้น เงินทุนเพื่อปรับใช้เพื่อทำเงินที่นี่ "Rapaport กล่าวในการประชุมทางโทรศัพท์ในเช้าวันอังคาร

รายชื่อโทเค็นทั้งหมดที่ Alameda สะสมก่อนรายการ FTX นั้นมอบให้กับ Decrypt โดย Argus รวมถึง IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, นก DODO, Convergence, SAND, Linear Token และ BaoToken

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ Alameda ไม่ได้ซื้อโทเค็นก่อนที่จะจดทะเบียนใน FTX เสมอไป ในบางครั้ง Alameda มีปัญหาในการเปิดเผยเมื่อได้รับโทเค็นสำหรับโครงการลงทุนก่อนที่จะจดทะเบียนใน FTX

ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม สามสัปดาห์ก่อนที่โทเค็น EDEN จะเริ่มซื้อขายบน FTX กระเป๋าเงินที่ Alameda Research ได้รับ 2.5 ล้าน EDEN จากกระเป๋าเงินกระจายการลงทุนส่วนตัวของเครือข่าย EDEN (ทำเครื่องหมายโดยบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Nansen) จากนั้นกระเป๋าเงินจะฝาก EDEN ไว้ในกลุ่มสภาพคล่องของ Sushi ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน cryptocurrency แบบกระจายอำนาจ

กลุ่มสภาพคล่องเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ตามคำนิยาม DEX หรือการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจไม่มีหน่วยงานส่วนกลางที่อำนวยความสะดวกในการซื้อและขายสินทรัพย์ แต่พวกเขาพึ่งพาผู้ค้ารายบุคคลเพื่อฝากสินทรัพย์ crypto ของพวกเขาลงในแหล่งสภาพคล่อง โดยมีแรงจูงใจเพื่อจูงใจให้ทำเช่นนั้น โดยทั่วไปแล้ว การเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนจะสัมพันธ์กับจำนวนเงินทุนและระยะเวลาที่ผู้คนเต็มใจที่จะเก็บทรัพย์สินไว้ในกลุ่ม

ข้อมูลจาก Etherscan แสดงให้เห็นว่าในช่วง 21 วัน กระเป๋าเงิน Alameda เพิ่มทุนสำรองเป็นสองเท่าใน EDEN โดยการกำหนดค่ารางวัลผู้ให้บริการสภาพคล่องใหม่บน Sushi

เมื่อถึงเวลาที่ FTX ประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคมว่าจะแสดงรายการ EDEN Alameda มีโทเค็น EDEN 5.8 ล้านรายการแล้ว ในวันเดียวกับที่ FTX แสดงรายการโทเค็น กระเป๋าเงิน Alameda ดั้งเดิมจะแยก EDEN ออกเป็นกระเป๋าเงินภายในอีกสองกระเป๋า

กระเป๋าเงินใบหนึ่งได้รับ 4.8 ล้าน EDEN และโอนไปยัง FTX ในวันเดียวกับที่โทเค็นเริ่มใช้งานจริง

เป็นการยากที่จะบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโทเค็นเมื่อเข้าสู่การแลกเปลี่ยน แต่เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าสถาบันจะไม่ย้ายการถือครองไปยังการแลกเปลี่ยนเว้นแต่พวกเขาตั้งใจที่จะแลกเปลี่ยน

อีก 1 ล้าน EDEN ไปยังกระเป๋าเงินภายในอีกแห่งของ Alameda ซึ่งกำลังทยอยโอนไปยัง FTX และ ณ วันอังคาร ได้มีการโอนโทเค็นทั้งหมดยกเว้น 263 โทเค็น EDEN ซื้อขายที่ $0.07 ในวันอังคาร ตามข้อมูลของ CoinGecko

แต่ปีที่แล้วแตกต่างกันมาก ไม่กี่วันหลังจากที่ EDEN เปิดให้ใช้งานจริง ราคาของมันก็แตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $9.27 ซึ่งเพิ่มขึ้น 170% จากวันที่ FTX ประกาศเปิดตัวในวันเดียวกัน Eden Network ได้ประกาศได้รับเงินทุน 17.4 ล้านดอลลาร์

และเปิดเผยว่าการจัดหาเงินทุนรอบนี้นำโดย Multicoin Capital โดยมีส่วนร่วมจาก Alameda Research และ Jump Capital

ในกรณีอื่นๆ เช่น โทเค็น BIT ของ BitDAO กระเป๋าเงิน Alameda สะสม 377,000 BIT ในวันที่ 17 ตุลาคม 2021 เมื่อ BIT เริ่มซื้อขายบน FTX ในวันที่ 18 ตุลาคม กระเป๋าเงินได้โอนยอดคงเหลือไปยังที่อยู่ภายในอื่น จากนั้นจึงส่งเงินไปยัง FTX ในวันเดียวกัน

BitDAO เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วโดยการแลกเปลี่ยน Bybit ของสิงคโปร์และได้รับการสนับสนุนจาก Peter Thiel กองทุนผู้ก่อตั้งที่ก่อตั้งโดย Thiel, Pantera Capital และ Dragonfly Capital นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็กลายเป็นหนึ่งในกองทุนการลงทุนแบบกระจายศูนย์ที่ใหญ่ที่สุด ด้วยเงินกองทุน 2 พันล้านดอลลาร์แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระเป๋าเงิน Alameda ได้จุดประกายความขัดแย้งเกี่ยวกับการโอน BIT เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ชุมชน BitDAOจำเป็นต้องมีหลักฐาน Alameda

ไม่ได้ขาย 100 ล้าน BIT ที่ซื้อในเดือนพฤศจิกายน 2021 ในราคา 3.36 ล้าน FTT

เนื่องจาก BitDAO มีข้อตกลงกับ Alameda Research ซึ่งกำหนดว่า DAO ไม่สามารถขาย FTT ได้ และ Alameda ไม่สามารถขาย BIT ได้จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2024

ไม่ชัดเจนว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะสอบสวนหรือฟ้องร้องสิ่งที่ Argus กล่าวว่าพนักงานของ Alameda กล่าวหาว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในหรือไม่ แต่มีแบบอย่างบางอย่างอยู่แล้วในอุตสาหกรรม