เรียบเรียงข้อความต้นฉบับ: Bai Ze Research Institute

เรียบเรียงข้อความต้นฉบับ: Bai Ze Research Institute

ปี 2022 จะเป็นปีที่ปั่นป่วนสำหรับตลาด cryptocurrency ราคาของ cryptocurrencies ลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน แม้ว่าจะไม่รู้ว่าเราถึงจุดต่ำสุดหรือไม่ แต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมค่อนข้างคงที่ โดย Bitcoin อยู่ระหว่าง 20,000 ถึง 24,000 ดอลลาร์

การตกต่ำของตลาดส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางอาญาของ cryptocurrency อย่างไร?

ชื่อเรื่องรอง

การลดรายได้หลอกลวง

รายได้จากการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดในปี 2022 อยู่ที่ 1.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่า ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2021 ถึง 65% การลดลงนี้ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับการลดลงของราคาสกุลเงินดิจิทัล

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2022 รายได้จากการหลอกลวงได้เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงตามแนวโน้มราคา Bitcoin เราสามารถเห็นได้จากกราฟด้านล่างว่าไม่ใช่แค่รายได้จากการหลอกลวงที่ลดลง จำนวนเงินสะสมที่บุคคลโอนไปยังกระเป๋าเงินหลอกลวงนั้นอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบสี่ปีที่ผ่านมา

ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามีคนจำนวนน้อยกว่าที่เคยตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงด้วยสกุลเงินดิจิทัลเหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะราคาสินทรัพย์ลดลง การหลอกลวง cryptocurrency ซึ่งมักจะให้ผลตอบแทนมหาศาล กลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดเหยื่อน้อยลง นอกจากนี้ เนื่องจากราคา cryptocurrency ลดลง ผู้ใช้ใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงจึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาในตลาด

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่ารายได้จากการฉ้อโกงมักเกิดจากกลโกงขนาดใหญ่ เช่น PlusToken ซึ่งฉ้อโกงเหยื่อกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2019 หรือ Finiko ซึ่งฉ้อโกงเหยื่อกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 ในเดือนกรกฎาคม 2022 ไม่มีการตรวจพบการหลอกลวงครั้งใหญ่ในปีนี้ที่ใกล้เคียงกับระดับดังกล่าว

ชื่อเรื่องรอง

รายได้จากตลาด Darknet ลดลง

รายได้จากตลาด Darknet ก็ลดลงอย่างมากในปี 2022 ซึ่งปัจจุบันต่ำกว่าระดับเดือนกรกฎาคม 2021 ถึง 43% และจะลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนเมษายน 2022 สาเหตุของการลดลงนั้นแน่นอนเนื่องจากการคว่ำบาตรและการปิด Hydra Marketplace ในวันที่ 5 เมษายน ตลาดได้ให้บริการ ในฐานะตลาดมืดที่สำคัญมานานหลายปี โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการขายยา เครื่องมือแฮ็ก ข้อมูลที่ถูกขโมย และบริการฟอกเงิน

ภาพด้านบนคือข้อความที่แสดงบนโฮมเพจของ Hydra หลังจากถูกปิดโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเยอรมัน

ที่น่าสนใจคือ ในขณะที่รายรับจากตลาด darknet โดยรวมลดลงหลังจากการปิดตัวของ Hydra แต่ตลาดที่เหลือมีปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ชื่อเรื่องรอง

การแฮ็กและขโมยเงินกำลังเพิ่มขึ้น

ไม่มีกิจกรรมทางอาญาที่ใช้ cryptocurrency จะสามารถย้อนกลับแนวโน้มของรายได้ที่ลดลงในปี 2022 เช่นเงินที่ถูกขโมย

ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 สกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ถูกขโมย เทียบกับที่น้อยกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ ณ จุดเดียวกันในปี 2564 แนวโน้มนี้ดูเหมือนจะไม่กลับตัวในเร็วๆ นี้ เนื่องจากมีอีกสองสิ่งเกิดขึ้นในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม:สะพาน Token cross-chain Nomad ถูกแฮ็กเพื่อขโมยเงิน 190 ล้านดอลลาร์ แฮ็กเกอร์ขโมยเงิน 5 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋า Solana มากกว่า 8,000 ใบ(เหตุการณ์ทั้งสองนี้ไม่แสดงในกราฟด้านบน เนื่องจากเราเลือกวันที่ 31 กรกฎาคม เป็นจุดตัดสำหรับการศึกษาของเรา)

สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของแฮ็กเกอร์ที่ขโมยเงินจากโปรโตคอล DeFi ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เริ่มในปี 2564 ดังที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ โปรโตคอล DeFi มีความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อแฮ็กเกอร์ เนื่องจากโค้ดโอเพ่นซอร์สสามารถถูกวิจัยโดยแฮ็กเกอร์ที่มองหาช่องโหว่ (แม้ว่าโอเพ่นซอร์สโค้ดจะปลอดภัยกว่าโดยเนื้อแท้แล้วก็ตาม) นอกจากนี้ ทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ถูกขโมยจากโปรโตคอล DeFi นั้นมาจากกลุ่มแฮ็คที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ โดยเฉพาะกลุ่มแฮ็คระดับแนวหน้าอย่าง Lazarus Group เราประเมินว่ากลุ่มแฮ็คที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือได้ขโมยเงินดิจิทัลจากโปรโตคอล DeFi ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2565

ชื่อเรื่องรอง

อาชญากรรม Crypto ลดลง แต่ไม่ยอมแพ้

ไม่มีใครชอบตลาดหมี แต่เป็นเรื่องน่ายินดีที่เห็นว่ากิจกรรม cryptocurrency ที่ผิดกฎหมายลดลงพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่ถูกต้องแม้ว่าจะไม่มากก็ตาม

ในจำนวนนี้ การลดลงของสแกมเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนมากที่สุด โดยที่การโฆษณาที่น้อยลงหมายความว่ามีคนถูกหลอกโดยสแกมเมอร์น้อยลง ในตลาดเว็บมืด การปิดตลาดไฮดราโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดูเหมือนจะระงับตลาดการค้าที่ผิดกฎหมายทั้งหมด ถึงกระนั้นด้วยเงินที่ถูกขโมยไปเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล เราไม่สามารถพักผ่อนบนเกียรติยศของเราได้ ภาครัฐและเอกชนต้องทำงานร่วมกันต่อไปและฝึกฝนความสามารถในการต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล

ตาม "ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงในการทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือนเพิ่มเติม" ที่ออกโดยธนาคารกลางและหน่วยงานอื่น ๆ เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับการแบ่งปันข้อมูลเท่านั้น และไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนการดำเนินการและการลงทุนใด ๆ พฤติกรรม เข้าร่วมในการปฏิบัติทางการเงินที่ผิดกฎหมาย

ตาม "ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงในการทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือนเพิ่มเติม" ที่ออกโดยธนาคารกลางและหน่วยงานอื่น ๆ เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับการแบ่งปันข้อมูลเท่านั้น และไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนการดำเนินการและการลงทุนใด ๆ พฤติกรรม เข้าร่วมในการปฏิบัติทางการเงินที่ผิดกฎหมาย