Vào ngày 26 tháng 11, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô đã đưa ra phán quyết sơ thẩm đối với PlusToken, "quỹ đầu tiên trong giới tiền tệ".

tiêu đề phụ

Plustoken lừa đảo hàng chục tỷ đồng bình mới rượu cũ

Vào tháng 5 năm 2018, mặc "sàn giao dịch STO đầu tiên của châu Á", "ví phi tập trung chuỗi chéo đa chức năng", "gạch di chuyển chó thông minh" (nghĩa là giao dịch chênh lệch giá trên các sàn giao dịch khác nhau cùng một lúc để kiếm chênh lệch), "Plustoken of all các nhãn nóng trong lĩnh vực blockchain như "tiền tệ nền tảng", "tiền cho vay", "chức năng thanh toán tiền kỹ thuật số toàn cầu", "trò chơi blockchain", "khai thác điện toán" đã ra đời.

Dựa vào các khẩu hiệu quảng cáo như "vua tiền xu", "tiền tệ ngàn lần", "Tăng 82 lần trong 8 tháng", Plustoken đã thu hút hàng loạt nhà đầu tư trong một thời gian ngắn. Theo nhận định trên, chỉ trong 1 năm, nền tảng Plustoken đã ghi nhận tổng cộng gần 2,7 triệu tài khoản thành viên đăng ký (sau khi loại bỏ tài khoản CMND trùng), và mức tối đa đạt 3293 cấp.

Plustoken mở rộng thông qua chế độ sơ đồ kim tự tháp phổ biến nhất trong gian lận tài chính, tức là người tổ chức yêu cầu nhân sự được phát triển phải trả một khoản phí nhất định để có đủ tư cách tham gia hành vi kiếm của cải bất hợp pháp. Bản chất của nó là một "kế hoạch Ponzi". nói một cách đơn giản, đó là dùng tiền của người đến sau để phân phối thu nhập của người đến trước.

Trước tiên, những người tham gia đăng ký tài khoản thành viên nền tảng thông qua "mã mời", trả tiền kỹ thuật số trị giá hơn 500 đô la Mỹ làm ngưỡng và mở "chú chó thông minh" để nhận lợi ích nền tảng. Những "mã mời" này được liên kết trực tiếp với thu nhập của người giới thiệu.

Một video giải thích về giải thích cấp độ do Plustoken phát hành phản ánh đầy đủ bản chất của sơ đồ kim tự tháp của nó. Tài khoản Plustoken được chia thành bốn cấp độ: tài khoản lớn, cà phê lớn, thần lớn và người sáng lập. Chế độ tuyến dưới để tăng thu nhập của chính bạn, càng nhiều tuyến dưới bạn càng phát triển thì thu nhập của bạn càng cao.) Ngoài ra, bạn còn có thể nhận thêm chiết khấu theo cấp độ.

Các hộ gia đình lớn có thể được giảm thêm 5%, cà phê lớn được 10%, các vị thần lớn được 15% và những người sáng lập có thể nhận được thêm tiền thưởng hàng tháng + tiền thưởng cuối năm từ nền tảng. Ngoài ra, nếu tầng 10 dưới ô mở ra tổng Khi giá trị thị trường đạt 200.000 đô la Mỹ, bạn có thể nhận được 100% số tiền đẩy trực tiếp. Để trở thành tài khoản lớn, bạn cần trực tiếp giới thiệu 10 người để có hiệu quả và kích hoạt thành công chú chó thông minh; một cà phê lớn cần trực tiếp giới thiệu hơn 10 người và có ba tài khoản lớn; một vị thần lớn cần trực tiếp giới thiệu nhiều hơn 10 người, trong đó có ba đại cà phê; dưới danh nghĩa của hắn ít nhất có ba đại thần.

tiêu đề phụ

15 tỷ quỹ sụp đổ OTC trở thành một kênh quan trọng để gửi và rút tiền

Vào ngày 27/06/2019, ví Plustoken không thể rút tiền mặt, trong thời gian này đại diện Plustoken không đưa ra thông báo giải thích về tình trạng này.

Sau khi Plustoken ngừng hoạt động, một số người vẫn tin tưởng vào Plustoken đã bảo vệ nó trong cộng đồng của họ, điều này cũng kéo dài thời gian để những người có quyền lợi chuyển giao tài sản. Vào ngày 28 tháng 6, địa chỉ ví của nền tảng tiếp tục nhận được tiền kỹ thuật số trị giá khoảng 150 triệu nhân dân tệ.

Sau khi điều tra, ngoài việc trả phí quảng cáo nền tảng có liên quan và chi phí nhân viên bằng tiền kỹ thuật số, các nghi phạm có liên quan đã rút tiền mặt bằng tiền kỹ thuật số để mua hơn 10 bộ bất động sản và một số ô tô sang trọng.

Theo theo dõi của CoinHolmes dưới PeckShield, OTC là kênh gửi tiền chính của Plustoken và hơn 95% nhà đầu tư mua tiền kỹ thuật số thông qua kênh OTC và sau đó chuyển nó đến địa chỉ Plustoken.

CoinHolmes đã liên tục theo dõi và phân tích các địa chỉ bất hợp pháp này, kết hợp với hơn 200 triệu thẻ địa chỉ hiện có và nhận thấy trong quá trình theo dõi rằng OTC cũng là một kênh quan trọng để rút tiền. Một số tài sản BTC của PlusToken được trộn lẫn thông qua các công cụ như ChipMixer, sau đó được bán thông qua các kênh OTC bên ngoài trang web. Để tránh bị theo dõi tài sản và đóng băng trao đổi, những người chạy tiếp tục thiết lập các chướng ngại vật và áp dụng phương pháp phân đoạn chuyển giao nhiều lớp tài sản-làm rối-không kê đơn bán OTC để rửa tiền.

chữ

Các vụ lừa đảo mang tiền dưới chiêu bài khái niệm "blockchain" đang gia tăng hàng năm.Ví dụ, vào tháng 3 năm 2018, vụ án "LCC Light Cone Coin" đã bị cảnh sát ở Đại Đồng, Sơn Tây bẻ khóa; dự án, chuỗi khối IAC, chuỗi khối U-chiều... Hiện tại, từ quan điểm của Plustoken, đất nước tôi vẫn áp dụng thu nhập bị tịch thu đối với số tiền thu được bất hợp pháp từ các mô hình kim tự tháp trộn lẫn với tiền kỹ thuật số để thu hồi theo luật và chuyển giao cho nhà nước kho bạc cách xử lý.