Odaily星球日报讯 近日,中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知(银发[2025]124 号)”。其中提到,从业机构开展人民币 10 万元以上(含 10 万元)或者等值外币现金交易的,应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币 10 万元以上(含 10 万元)或者等值外币现金交易,从业机构应当勤勉尽责,遵循 KYC 原则,根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况,开展客户尽职调查。
客户单笔或者日累计金额人民币 10 万元以上(含 10 万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起 5 个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自 2025 年 8 月 1 日起施行。(央视新闻)