Odaily 스타 데일리 뉴스 최근 중국인민은행은 "중국인민은행의 '귀금속 및 보석 기관 자금세탁 방지 및 테러자금조달 방지 관리 조치' 발표에 관한 통지"(인발[2025] 제124호)를 발표했습니다. 해당 통지에 따르면, 기관이 10만 위안(10만 위안 포함) 이상의 현금 거래 또는 이에 상응하는 외화로 거래하는 경우, "조치"의 규정에 따라 자금세탁 방지 의무를 이행해야 합니다. 고객의 단일 또는 일일 누적 거래 금액이 10만 위안(10만 위안 포함) 이상 또는 이에 상응하는 외화로 거래하는 경우, 해당 기관은 성실하고 책임감 있게 고객확인(KYC) 원칙을 준수해야 하며, 고객 특성, 거래 활동의 성격, 자금세탁 위험 상황에 따라 고객 실사를 실시해야 합니다.
고객이 10만 위안(10만 위안 포함) 이상의 단일 또는 일일 누적 거래 또는 이에 상응하는 외화 현금 거래를 수행하는 경우, 해당 기관은 규정에 따라 거래일로부터 5영업일 이내에 중국 자금세탁방지 감시분석센터에 거액 거래 보고서를 제출해야 합니다. 이 조치는 2025년 8월 1일부터 시행됩니다. (CCTV 뉴스)