WLFI의 최대 자금 제공자가 '상습 체납자'였다?
- 핵심 요점: 아랍에미리트 투자 기관 Aqua 1 Foundation의 배후에 있는 중국 국적 실질 지배자 저우구런(1984년 상하이 출생)은 1억 달러를 들여 트럼프 가문의 WLFI 토큰을 매입하며 최대 구매자가 되었지만, 개인 신용불량 기록, 영국 자금세탁 조사, 그리고 논란의 여지가 있는 암호화폐 기관 Web3Port와의 은밀한 연관성으로 인해 해당 자금의 규정 준수 여부에 대한 광범위한 의문이 제기되고 있다.
- 핵심 요소:
- 저우구런은 Aqua 1을 통해 1억 달러를 WLFI에 투자했으며, 이는 쑨위청(孫宇晨)의 7,500만 달러를 넘어서는 규모로, 이 프로젝트의 최대 단일 투자자가 되었다.
- 저우구런은 중국에서 신용불량被执行人(채무불이행자)로 등재되어 있으며, 총 6건의 사건에서 약 2,500만 위안의 채무를 지고 있고, 영국 왕립검찰청의 자금세탁 사건 기소에도 직면해 있다.
- 그는 과거 바닥재 체인 브랜드 Flooring Republic을 설립했으나 2018년 청산되었고, 이후 Caduceus Protocol을 설립했으나 2022년 중국초상증권(영국)과 Bin Zayed Group의 지원을 받았다고 허위 주장하여 두 기관의 부인을 당했다.
- 체인 분석에 따르면, 2025년 1월 Web3Port가 2,000만 달러 상당의 WLFI를 매입했고, 이후 관련 회사가 Aqua 1로 이름을 변경하여 양자 간의 실질적 관계가 지속되고 있음을 시사한다.
- 아부다비 글로벌 마켓을 포함한 여러 규제 기관에서도 Aqua 1의 등록 정보를 확인할 수 없으며, 공식 웹사이트는 Web3Port와 동일한 AWS 서버를 공유하고 있다.
- 그가 설립한 Caduceus의 토큰 CAD 가격은 99.9% 폭락하여 시가총액이 약 3만 2천 달러에 불과하며, 사실상 제로에 가까운 상태다.
- 스위스 조사 기관은 저우구런의 사업 실패 기록, 갑작스러운 부의 축적, 그리고 자금세탁 조사의 조합이 반드시 자금세탁 방지 심사를 촉발해야 한다고 지적했지만, WLFI는 자금 출처를 인지하고 있었는지에 대한 설명을 거부했다.
원문 저자: Nicky, Foresight News
차이신(财新)은 8월 26일 보도에서 아랍에미리트 투자 기관 Aqua 1 Foundation이 1억 달러를 들여 트럼프 가문의 암호화폐 프로젝트 World Liberty Financial이 발행한 WLFI 토큰을 매수했다고 전했다. 이는 누적 7,500만 달러를 투자한 저스틴 선(孙宇晨)을 제치고 해당 프로젝트의 최대 매수자가 된 것이다.
오랜 기간 동안 Aqua 1의 실질 지배인의 정체는 베일에 싸여 있었으나, 최근 그 배후 인물이 서서히 드러나고 있다. 1984년 상하이에서 태어나 본명이 저우구런(周谷人)인 중국 국적자가 바로 이 거래의 최대 자금 제공자인 것으로 나타났다.
차이신의 보도는 또한 저우구런이 중국 법원 정보 공개 사이트에서 '부실 채무자(失信被执行人)'로 등재되어 있으며, 6건의 사건에서 총 약 2,500만 위안의 채무를 지고 있고, 영국 왕립 검찰청이 최근 제출한 기소장에 따르면 영국에서 발생한 자금 세탁 사건에도 연루되어 있음을 지적했다. 또한 차이신과 뉴욕타임스 등 여러 정보 소스에 따르면, 그는 업계에서 논란이 있는 암호화폐 기관 Web3Port와 연관이 있는 것으로 나타났다.
저우구런은 2017년 상하이에서 경제개발부 장관인 켄 스케이츠(Ken Skates)를 포함한 웨일스 정부 관계자들을 만났다. 사진 출처: 웨일스 정부
뉴욕타임스가 8월 9일에 발표한 조사 보도에 따르면, 저우구런은 일찍이 영국으로 유학을 떠나 가족이 운영하는 목재 바닥재 사업을 유럽으로 확장하는 것으로 시작해, 20여 개 매장을 보유한 Flooring Republic 바닥재 체인 브랜드를 설립했지만 2018년 청산으로 막을 내렸다. 이후 그는 암호화폐 분야로 전향해 Caduceus Protocol 프로젝트를 설립했고, 2022년에는 중국투자증권(영국)(招商证券(英国))과 Bin Zayed Group의 지원을 받았다고 대외적으로 주장했으나, 두 기관 모두 나중에 해당 성명이 승인되지 않았고 내용이 허위라고 해명했다. 약 2024년 여름, 저우구런은 런던에서 아부다비로 거처를 옮겼고, 이후 그의 관련 법인들이 WLFI 거래 체인에 빈번하게 등장하기 시작했다.
저우구런과 WLFI 사이의 자금 흐름에 관해 뉴욕타임스의 조사에 따르면, 블록체인 분석 회사 Arkham Intelligence가 두 개의 지갑 주소를 추적했으며, 그중 하나는 Web3Port가 통제하는 지갑으로 2025년 1월에 2,000만 달러 상당의 WLFI를 매수했고, 다른 하나는 'aqua1'로 표시된 지갑이 같은 해 6월에 8,000만 달러 상당의 WLFI를 매수한 것으로 나타났다. 이 온체인 흔적은 차이신 보도에서 언급된 타임라인과 일치한다. 2025년 1월 27일 트럼프가 백악관에 복귀한 지 불과 일주일 만에 Web3Port가 곧바로 첫 번째로 2,000만 달러 상당의 WLFI를 매수했고, 약 한 달 후에는 Web3Port와 관련된 영국령 버진아일랜드 소재 회사가 'Web3Port'를 'Aqua 1'로 교체하는 이름 변경을 시작했다.
Aqua 1 측은 2025년 7월에 성명을 통해 무관한 법인과 지분, 재무 또는 운영상의 연관이 없다고 부인한 바 있다.
암호화폐 블로거 'CLabs 창립자 다피량(大漂亮)'이 이전에 공개한 바에 따르면, 로이터 기자가 아부다비 글로벌 마켓(ADGM), 두바이 국제 금융 센터(DIFC), 두바이 암호화폐 규제 기관 VARA 및 아랍에미리트 증권상품청에 Aqua 1의 등록 정보를 일일이 확인했지만, 해당 기관이나 관련 인물을 찾을 수 없다는 답변을 받았다고 한다. 이 블로거는 또한 Aqua 1 공식 웹사이트가 web3port.foundation 및 web3port.us와 동일한 AWS 서버를 사용한다고 주장했다.
공개 자료에 따르면 Web3Port의 전신은 ICPort로, 영국령 버진아일랜드에 등록되어 있으며 대외적으로는 Web3 액셀러레이터 및 투자 플랫폼으로 포지셔닝되었다. 2022년 전후로 약 100만 달러의 시드 라운드 투자를 완료했으며, 투자자로는 SNZ Holding, HashKey Capital, FBG Capital, KuCoin Ventures 등이 포함된다. 사업 범위는 프로젝트 패키징, 토큰 이코노미 설계, 자금 조달 연결, 상장(交易所) 협상 및 '추천 마켓 메이커' 등을 포괄한다.
뉴욕타임스가 입수한 자료에 따르면, Web3Port 관련 법인은 마켓 메이킹 조사 전후로 이름 변경 작업을 진행했으며, 새로운 Aqua 1 GP Limited가 이후 WLFI 투자의 주체가 되었다. 이 시점의 중첩으로 인해 Web3Port와 Aqua 1 사이에 실질적인 연속성 관계가 존재하는지에 대한 외부의 의문은 쉽게 사라지지 않고 있다.
이에 앞서 저우구런의 암호화폐 분야에서의 또 다른 공개 이력은 Caduceus로, 이는 메타버스 및 AI 인프라로 포지셔닝된 모듈형 프로토콜이다. 2022년 3월, Caduceus는 400만 달러의 A 라운드 투자 유치를 완료했다고 발표했으며, Susquehanna International Group, BlockFills, Qredo, TokenInsight 등이 투자에 참여했다.
CoinMarketCap 데이터에 따르면, 공식 CAD 토큰은 2024년 7월부터 2차 시장에서 거래되기 시작했으며, 당월 한때 약 0.6달러까지 도달한 후 가격이 지속적으로 하락해 현재 0.00032달러에 거래되고 있고, 시가총액은 약 3.2만 달러에 불과하며, 24시간 거래량은 약 1,720달러로 Gate 거래소에서만 소량 거래가 이루어지고 있다.
Caduceus의 실패와 Web3Port와의 관계는 저우구런의 암호화폐 이력에서 서로 얽힌 두 개의 실마리를 구성한다. 둘 다 공통적으로 하나의 풀리지 않은 핵심 문제를 가리킨다. 중국에서 수천만 위안의 미상환 채무를 지고 있고 영국에서 자금 세탁 조사를 받고 있는 사람이 어떻게 WLFI의 최대 단일 투자자가 되었는가 하는 점이다.
WLFI의 입장에서 이 자금의 적법성은 항상 외부의 관심의 초점이었다. 뉴욕타임스가 인용한 스위스 디지털 자산 범죄 조사 회사 Recoveris의 최고운영책임자(COO) 패트릭 프린츠(Patrick Prinz)의 견해에 따르면, 저우구런의 사업 실패 이력, 갑작스럽게 나타난 막대한 부, 거래 규모 및 진행 중인 자금 세탁 조사가 결합되어 반(反)자금 세탁 규정에 따른 자금 출처 심사 요건을 촉발해야 한다. WLFI 대변인은 회사가 모든 적용 가능한 법률 및 규정을 준수한다고 답변했지만, 해당 자금의 구체적인 출처를 알고 있는지 여부는 밝히기를 거부했다.
저우구런과 WLFI 팀 사이의 사적인 교류도 공개적인 흔적을 남겼다. 뉴욕타임스 보도에 따르면, 2026년 7월, 저우구런은 World Liberty 공동 창립자 잭 위트코프(Zach Witkoff)와 함께 미국 뉴저지에서 열린 월드컵 결승전의 프라이빗 박스에 있는 모습이 포착되었다. 당시는 Aqua 1이 1억 달러 투자를 발표한 지 약 1년이 지난 시점이었다.
